Ухвала суду № 71281841, 12.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73934/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32017100060000047 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680) (09600, Київська обл., Рокитнянський район, смт Рокитне, вул. Білоцерківська, буд. 1 та/або за іншим місцезнаходженням).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоСлідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000047 від 15.06.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_3 з невстановленими особами створили суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Данте Строй» (код ЄДРПОУ 39673978) (ТОВ «Данте Строй» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Контакт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39246287), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605), ТОВ «Вегакапітал» (код ЄДРПОУ 39701423), ТОВ «Фаріал» (код ЄДРПОУ 40298878), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Трансфірм» (код ЄДРПОУ 40222217) з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ «Імбізнес» (код ЄДРПОУ 39441895) (ТОВ «Імбізнес» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Вентура Компані» (код ЄДРПОУ 40261764), ТОВ ФК «Трейд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35734586), ПАТ «Володимир-Волинська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 851376), ТОВ «АФТ» (код ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «Нордік Інвестментз» (код ЄДРПОУ 36509803), ТОВ «Кант» (код ЄДРПОУ 19383142), ТОВ БК «Укрінвестцентр» (код ЄДРПОУ 38424454), ТОВ «Вегакапітал» (код ЄДРПОУ 39701423), ТОВ «Абріс-Інвест» (код ЄДРПОУ 31280357), ТОВ «Улан-Експо» (код ЄДРПОУ 39679414), ТОВ НВП «Дніпроенергосталь» (код ЄДРПОУ 23881078), ПП «Компанія Водна Техніка» (код ЄДРПОУ 25422073), ТОВ «Сорсіс» (код ЄДРПОУ 39898933), ПРАТ «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940), ТОВ «Лорр Груп» (код ЄДРПОУ 39607973), ТОВ «Східспецсервіс» (код ЄДРПОУ 31530867), ТОВ «Ей Джи Агро» (код ЄДРПОУ 39116224), ТОВ «Фопп Груп» (код ЄДРПОУ 39619491), ТОВ «Компанія «Промламінат» (код ЄДРПОУ 25569563), ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» (код ЄДРПОУ 36285915), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Ітмакс Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39637437), ТОВ «Кант» (код ЄДРПОУ 19383142). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ «Імбізнес» та ТОВ «КУА «Інвестиційні Проекти» (ЄДРПОУ 35246152) з метою прикриття незаконної діяльності), ПП «М-Люкс» (код ЄДРПОУ 33092926) (ПП «М-Люкс» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Рейма» (код ЄДРПОУ 38963000), ТОВ «Трейд Майстер Плюс» (код ЄДРПОУ 39165659), ТОВ «І К С Ко Лтд» (код ЄДРПОУ 38902739), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Рейма» (код ЄДРПОУ 38963000), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7) з метою прикриття незаконної діяльності) (ОСОБА_3 було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ПП «М-Люкс Плюс» (код ЄДРПОУ 39652005), ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна» (код ЄДРПОУ 37883988), ТОВ «Сомел'є Сервіс» (код ЄДРПОУ 39470458), ТОВ «НВП Геопростір» (код ЄДРПОУ 34017221), ТОВ «Метапак» (код ЄДРПОУ 32382996), ПП «М-Люкс» (код ЄДРПОУ 33092926), ТОВ «Данте Строй» (код ЄДРПОУ 39673978), ТОВ «Толедо» (код ЄДРПОУ 39035690), ТОВ «Імбізнес» (код ЄДРПОУ 39441895), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4), ТОВ «Бентфайс» (код ЄДРПОУ 36076383), Пічугін Д А(і.п.н. НОМЕР_8), ТОВ «Профсбут» (код ЄДРПОУ 39107780), ТОВ «Силуртрейд» (код ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Сайрус-Плюс» (код ЄДРПОУ 38578402), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10), ТОВ «Фірма «Укртрейдінвест» (код ЄДРПОУ 38476450), ТОВ «Амстор-Трейд» (код ЄДРПОУ 39015208), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3), ТОВ «Атлантторгпромсервіс» (код ЄДРПОУ 39044815), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_12), ТОВ «Доміра» (код ЄДРПОУ 39098189) та інші підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, оперативним працівникам (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч.6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів (при відсутності належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680) (09600, Київська обл., Рокитнянський район, смт Рокитне, вул. Білоцерківська, буд. 1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

-копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680) станом на 2015 - 2016 роки.

-копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2015 - 2016 роки.

-копії протоколів загальних зборів ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680) щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2015 - 2016 роках.

-копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства.

-П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) ТДВ « Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680) в 2015 - 2016 роках.

-копії документів, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2015 - 2016 роки.

-оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ "ФК Трейд - Інвест" (ЄДРПОУ 35734586) в період 2015 - 2016 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/73934/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець