Ухвала суду № 71265453, 27.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4104/17

Провадження № 1-кс/234/6835/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

(вступна та резолютивна частини)

27 грудня 2017 р. Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області -

ОСОБА_1, при секретарі - Пагуліч Д.Г.,

за участю: прокурора Черевка М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_2про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017050390000006 від 10.02.2017р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, -

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_2про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017050390000006 від 10.02.2017р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів карткових та розрахункових рахунків ТОВ «Амарант Агро» (код за ЄДРПОУ 31949531), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб:

ПАТ "Кредобанк" МФО (325365), за юридичною адресою: Львівська область, м.Львів, вул.Сахарова, 78, pr@kredobank.com.ua, тел. 032 298 95 37 або 61000 Харківська область, Харків, вулиця Данилевського, 18, тел. 057 719 5643

ТОВ «Амарант Агро»

№2600701909365(українська гривня) з 19.05.2010р

№2600701909365 (євро) з 19.05.2010р по 22.02.2016р (закритий рахунок)

№2600701909365 (долар США) з 19.05.2010р по 22.02.2016р (закритий рахунок)

роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з моменту відкриття по момент закриття рахунку на паперових носіях;

оригінали справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк.

Зобовьязати службових осіб ПАТ "Кредобанк" надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, в.о. СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, старшому слідчому першого другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6 та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_11, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_12 або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, копії справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк; роздруківку реєстру руху грошових коштів по банківському рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з моменту відкриття по теперішній час, на паперових або електронних носіях з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 28.12.2017 року о 09-00 годині.

Слідчий суддя А.М.Лутай