Ухвала суду № 71249109, 26.12.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5874/2017

Справа № 428/13677/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1С про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017131370000188 від 24.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом зловживання своїми повноваженнями суб'єктом державної реєстрації прав, що спричинили тяжкі наслідки та за фактом вчинення шахрайських дій в особливо великих розмірах.

Підставою для початку досудового розслідування стало звернення міського голови Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_2 від 24.11.2017 року до Сєвєродонецької місцевої прокуратури про факт незаконної перереєстрації комунальної власності державним реєстратором ОСОБА_3, Луганської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» на ПАТ «РВС Банк». За даним фактом Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017131370000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

25.11.2017 року до Сєвєродонецької місцевої прокуратури надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення вчиненого посадовими особами ПАТ «РВС Банк», які шляхом обману заволоділи комунальним майном в особливо великих розмірах у вигляді будівлі Льодового палацу спорту міста Сєвєродонецьк, за даним фактом Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017131370000190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

25.11.2017 року прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури прийнято рішення про об'єднання матеріалів досудових розслідувань, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється розслідування, вчинені одними особами та об'єднаним матеріалам присвоєно №42017131370000188.

В ході досудового розслідування встановлено, що між АКБ «ТАС-Комерцбанк» та КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» 31.08.2005 року укладено кредитний договір №249-К/30, за умовами якого АКБ «ТАС-Комерцбанк» надає позичальнику грошові кошти у вигляді кредитної лінії на умовах строковості, платності, повернення, забезпеченості та цільового характеру використання з лімітом фінансування 5 000 000 грн. 00 коп. з 08.09.2005 року та 7 000 000 грн. 00 коп. з 01.02.2006 року та кінцевим терміном повернення не пізніше 07.09.2007 року.

В забезпечення зобов'язань за цим кредитним договором, 07.09.2005 року між АКБ «ТАС- Комерцбанк» в особі ОСОБА_5, який діяв на підставі довіреності, посвідченої 30.06.2005 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстром № 3573 та Сєвєродонецькою міською радою в особі ОСОБА_7, який діяв на підставі довіреності, посвідченої 25.08.2005 року приватним нотаріусом Сєвєродонецької міського округу ОСОБА_8 за реєстром №5177, укладено іпотечний договір за реєстраційним № 4083 на належне на праві власності майно, а саме на будівлю Льодового палацу спорту розташовану за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Маяковського 28.

Так, Господарським судом Луганської області у задоволені позову ПАТ «Перехідний банк РВС» до Сєвєродонецької міської ради про звернення стягнення на майно шляхом визнання права власності відмовлено.

Аналізом вказаного судового рішення, встановлено, що зі Статуту Публічного акціонерного товариства «Омега Банк» вбачається, що рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів від 15.10.2007 року Акціонерний комерційний банк «ТАС-Комерцбанк» змінив своє найменування на Відкрите акціонерне товариство «Сведбанк», який виступає правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк». Рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.04.2009 року Відкрите акціонерне товариство «Сведбанк» у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» змінило своє найменування на Публічне акціонерне товариство «Сведбанк», яке виступає правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях ВАТ «Сведбанк».

Відповідно до розділу 1 Статуту ПАТ «Омега Банк» рішенням річних загальних зборів акціонерів від 29.04.2013 року ПАТ «Сведбанк» змінив своє найменування на Публічне акціонерне товариство «Омега Банк», яке виступає правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях ПАТ «Сведбанк».

Згідно із розділом 1 Статуту ПАТ «Перехідний банк «РВС Банк» є правонаступником визначених відповідно до плану врегулювання, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.05.2015 року, активів (включаючи права за договорами забезпечення) та обов'язків за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобовязаннями ПАТ «Омега банк».

Актом від 03.07.2015 року №77/07/2015-К приймання-передачі ПАТ «Перехідний банк «РВС Банк» прав на активи неплатоспроможному банку ПАТ «Омега Банк» в порядку правонаступництва передано всі права кредитора у зобов'язаннях за наступними договорами: кредитний договір від 31.08.2005 року з КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»; іпотечний договір № 4083 від 07.09.2005року з Сєвєродонецькою міською радою.

01.03.2017 року Донецьким апеляційним господарським судом, апеляційну скаргу ПАТ «РВС Банк» про звернення стягнення на майно шляхом визнання права власності на майно, на ухвалу Господарського суду Луганської області по справі №913/864/16 залишено без задоволення.

30.08.2017 року Вищим господарським судом України касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «РВС Банк» по справі №913/864/16 задоволено та справу передано до Донецького апеляційного господарського суду для вирішення питання про прийняття апеляційної скарги до провадження.

26.10.2017 року Донецьким апеляційним господарським судом апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «РВС Банк» на ухвалу Господарського суду Луганської області у справі №913/864/16 залишено без задоволення.

Так згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №105196085 від 27.11.2017 року, без рішення суду, яке необхідно відповідно до ст. 33 Закону України «Про іпотеки», право власності на будівлю Льодового палацу спорту, яка розташована за адресою місто Сєвєродонецьк, вулиця Маяковського 28, перереєстровано державним реєстратором Луганської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» (Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 41735404) ОСОБА_3 на ПАТ «РВС Банк» (ЄРДПОУ 39849797).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1003297511 від 27.11.2017 року, ПАТ «РВС Банк» (ЄРДПОУ 39849797) зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «РВС Банк» (ЄРДПОУ 39849797) за адресою:м. Київ, Подільський район, вулиця Введенська, будинок 29/58, а саме кредитний договір №249-К/30, іпотечний договір за реєстраційним № 4083, заява на реєстрацію права власності та документів, які уповноважена особа додавала до заяви на реєстрацію права власності обєкта нерухомості, а саме: будівлі Льодового палацу спорту Сєвєродонецьк, листування з Сєвєродонецькою міською радою з приводу виконання кредитного договору №249-К/30 та іпотечного договору №4083, пропозицій направлених Сєвєродонецькій міській раді з приводу використання будівлі Льодового палацу спорту міста Сєвєродонецьк, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення протиправних дій посадовими особами ПАТ «РВС Банк», у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 24.11.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.365-2, ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42017131370000188.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 06 грудня 2017 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В. по справі № 428/12808/17 винесено ухвалу, якою було задоволено клопотання сторони кримінального провадження прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні «РВС Банк» (СДРПОУ 39849797), зареєстрованому за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, з подальшою можливістю їх копіювання, а саме до: кредитного договору №249-К/30; іпотечного договору за реєстраційним № 4083; заяви на реєстрацію права власності та документів, які уповноважена особа додавала до заяви на реєстрацію права власності обєкта нерухомості, а саме: будівлі Льодового палацу спорту міста Сєвєродонецьк; листування з Сєвєродонецькою міською радою з приводу виконання кредитного договору №249-К/30 та іпотечного договору № 4083; пропозицій, направлених Сєвєродонецькій міській раді з приводу використання будівлі Льодового палацу спорту міста Сєвєродонецьк, тобто з аналогічними вимогами.

У звязку з тим, що на обґрунтування доводів клопотання прокурором не надано жодного пояснення необхідності отримання повторного тимчасового доступу в межах цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання сторони кримінального провадження не відповідає вимогам ч.5 ст.132 КПК України

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна