Ухвала суду № 71248028, 19.12.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7179/17

1-кс/405/3426/17

УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

19.12.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., слідчого Кравченко К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за№32017120010000022, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, повязаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його вступну та резолютивну частини.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за№32017120010000022, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 тимчасового доступу до банківських документів ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою м. Київ,вул. Ковпака 29з можливістю вилучення речей та документів в оригіналах у Кропивницькому відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою м. Кропивницький, вул. Дворцова, 25, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» №26042012126421 (укр. грн.), відкритий 31.05.2017 року, №26000012125765 (євро) відкритий 30.05.2017 року, №26006012126434 (укр. грн.) відкритий 31.05.2017 року, № 26003012125762 (дол. США), №26004012126436 (євро) відкритий 31.05.2017 року, №26009012125625 (укр. грн.) відкритий 30.05.2017 року, №26043000002675 (укр. грн.) відкритий 30.03.2011 рокута закритий 31.05.2017 року, № 26005000052072 (Дол. США) відкритий 30.03.2011 року та закритий 31.05.2017 року, №26006000052071 (Євро) закритий 31.05.2017 року, №26007000052070 (укр.грн.) закритий 06.06.2017 року, №26008011613838 (євро) відкритий 27.05.2015 року та закритий 31.05.2017 року, №26003010610525 відкритий 12.09.2012 року та закритий 31.05.2017 року, №26005000052072 відкритий 30.03.2011 року та закритий 31.05.2017 рокув ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою м. Київ,вул. Ковпака 29 за період з 01.01.2015 року по 27.11.2017 року;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), імя користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється зєднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.01.2015 по 27.11.2017 року;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з 01.01.2015 по 27.11.2017 року;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк за період з 01.01.2015 по 27.11.2017 року;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з 01.01.2015 по 27.11.2017 року;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2015 по 27.11.2017 року;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з 01.01.2015 по 27.11.2017 року;

-платіжних доручень, в тому числі на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки за період з 01.01.2015 по 27.11.2017 року;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунках ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» за період 01.01.2015 по 27.11.2017 року;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» за період з 01.01.2015 по 27.11.2017 року;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» за період з 01.01.2015 по 27.11.2017 року.

Строк дії ухвали по 19.01.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 21.12.2017 року о 10:20 год.

Слідчий суддя Леонід Іванович Плохотніченко