Ухвала суду № 71247971, 20.12.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7230/17

1-кс/405/3450/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., слідчого Спориша А.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №12017120000000155, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №12017120000000155 від 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190КК України.

ТОВ «ВЕНТУРА», ідентифікаційний код 32155508, зареєстроване 08.11.2002 року Голосіївською районною державною адміністрацією в м. Києві, юридичною адресою підприємства визначено: м. Київ вул. Саксаганського буд. 53/80 офіс 302. Підприємство має іноземні інвестиції, оскільки одним із співзасновників (власників) є Британська компанія «RJDL-LTD», засновником та власником якої є чоловік потерпілої ОСОБА_2 ОСОБА_3.

Відповідно до статуту Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТУРА», надалі Товариство, є юридичною особою створеною у відповідності до вимог законодавства України. Учасниками Товариства є: компанія «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» (RJDL LTD), юридична особа за законодавством Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії, номер компанії 4445607, з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2 084 807,11грн.), фермерське господарство ОСОБА_4, юридична особа за законодавством України, код ЄДРПОУ 20644567, з часткою у статутному капіталі - 1,26% (26 650 грн.).

Наказом № 1-К від 29.10.2002, ОСОБА_5. призначено на посаду генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТУРА», який перебував на вказаній посаді до 22 вересня 2017 року та згідно статуту ТОВ «ВЕНТУРА», мав право укладати та підписувати фінансово-господарські договори на суму, яка не перевищує 10000 (десять тисяч) доларів США.

Згідно бухгалтерських документів Товариства ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету власної наживи, діючи всупереч інтересам підприємства за період керівництва, умисно, як з метою власного збагачення так і на користь інших осіб, у період з 23.01.2012 по 28.12.2016 здійснив безпідставне (за відсутності договірних відносин та економічних основ) перерахування коштів в сумі 14398791 грн. на власний та на особисті карткові рахунки ОСОБА_6, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, вказані незаконно переховані ОСОБА_5 грошові кошти були використані останнім та зазначеними особами на власні потреби, при цьому сума неповернутих позик складає 9 462 125,00 грн.

Також, за результатами інвентаризації встановлено нестачу основних засобів Товариства, які обліковуються на балансі підприємства на суму 3 796 995,02 грн. та нестачу по складу виробничих запасів на загальну суму 7 042 853,45 грн.

25.10.2017 року вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до наданої головним управлінням ДФС у Кіровоградській області інформації ПП «Бобринець-Агро-К» має відкриті рахунки: МФО банку: 320649, Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ «Приват Банк» рахунок № 26002052653097, № 26058052614916, № 26006052627870, № 26046052602792.

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №12017120000000155 від 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до наданої головним управлінням ДФС у Кіровоградській області інформації ПП «Бобринець-Агро-К» має відкриті рахунки: МФО банку: 320649, Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ «Приват Банк» рахунок № 26002052653097, № 26058052614916, № 26006052627870, № 26046052602792.

Отже, документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №12017120000000155, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: по рахункам 26002052653097, № 26058052614916, № 26006052627870, № 26046052602792, які відкриті у МФО банку: 320649, Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ «Приват Банк» код ЄДРПОУ: 14360570 розташованому за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 13.08.2014 по 20.12.2017 року, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період часу 13.08.2014 по 20.12.2017 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів;

-оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Бобринець-Агро-К», що діяли в період часу з 13.08.2014 по 20.12.2017 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

-оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених товариством в період часу з 13.08.2014 по 20.12.2017 року, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку по в період часу з 13.08.2014 по 20.12.2017 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з товариством.

Строк дії ухвали по 20.01.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леонід Іванович Плохотніченко