Ухвала суду № 71247945, 20.12.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7310/17

1-кс/405/3529/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., слідчого Єрошкіна О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №22017120000000011, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2017 років мешканка Кіровоградської області ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за вказівками ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який за наявною інформацією відбуває покарання в Микитинській виправній колонії №87 м. Горлівка Донецької області, з використанням електронних платіжних систем, отримувала та перераховувала грошові кошти на користь осіб, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, ОСОБА_2 отримує грошові перекази від імені ОСОБА_3 на підконтрольні їй банківські карткові рахунки №4149-4978-4824-0000 та №5168-7572-0750-1109 у ПАТ КБ «Приватбанк». При цьому, ОСОБА_3 засобами мобільного звязку надає вказівки та відомості про номери банківських карткових рахунків, на які ОСОБА_2 повинна здійснювати електронні перекази.

6 липня 2017 року в рамках даного кримінального провадження було проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_2 Під час обшуку у ОСОБА_2 було вилучено 7 банківських карток, 2 мобільних телефони, 21500 доларів США, 13200 гривень та золоті прикраси вартістю 50 тисяч гривень. Після обшуку від ОСОБА_2 було отримано пояснення, в якому зазаначається, що це саме ті грошові кошти, які вона отримувала на свої банківські рахунки від імені ОСОБА_3 Під час проведення тимчасового доступу у ПАТ КБ «Приватбанк» було встановлено, що на вилучені у ОСОБА_2 банківські картки №5168-7572-0750-1109 та №5168-7572-0750-1109 у ПАТ КБ «ПриватБанк» надійшло більше півтора мільйона гривень.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_2 надсилала попередньо обготівковані грошові кошти за допомогою терміналів ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунки наступних осіб: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, картка №5168-7555-2976-8414; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, картка №5168-7423-6015-5877; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, картка №5168-7572-4721-5462; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, картка №5168-7420-1444-2713; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, картка №5168-7555-1420-2536; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, картка №5168-7554-1077-6286; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, картки № 4149-4978-7074-8805, №4149-4378-6316-3711, №5168-7573-0159-3275, №4149-4978-7074-8300; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10, картка № 5168-7423-5503-6264; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, картка № 5168-7555-2962-3692; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, картки №5168-7423-5785-0357; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, картка № 5168-7420-1870-6873;Леванда ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14, картка №4149-4978-4796-1622; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_15, картка № 4731-2171-0672-5268; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16, картка № 5168-7572-8777-0053; ОСОБА_18, 04.06.1986 р.н;ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_17

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №22017120000000011 від 25.05.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

11.07.2017 року, 05.09.2017 року, 07.09.2017 року, 23.10.2017 року в рамках даного кримінального провадження допитано свідків, які показали, що вони мають в користуванні зазначені в клопотанні карткові рахунки, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» та на які від ОСОБА_2 перераховувались кошти.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №22017120000000011, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_1, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_20, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_21, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_22, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк (місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, Б.50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), а саме: копій документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки та видані картки №5168-7555-2976-8414, №5168-7423-6015-5877, №5168-7572-4721-5462, №5168-7420-1444-2713, №5168-7555-1420-2536, №5168-7554-1077-6286, № 4149-4978-7074-8805, №4149-4378-6316-3711, №5168-7573-0159-3275, №4149-4978-7074-8300, №5168-7423-5503-6264, №5168-7555-2962-3692, №5168-7423-5785-0357, №5168-7420-1870-6873, №4149-4978-4796-1622, №4731-2171-0672-5268, №5168-7572-8777-0053, а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначені рахунки та їх переведення в готівку (зняття), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунків із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаними рахунками).

Строк дії ухвали до 20.01.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леонід Іванович Плохотніченко