Ухвала суду № 71246734, 14.12.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1765/17

1-кс/216/3824/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1

за участю секретаря - Крейса О.О.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017041750000031 від 22.03.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.12.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до Криворізької місцевої прокуратури № 3 надійшла заява ОСОБА_4, в ході розгляду доводів викладених в заяві встановлено, що 01.03.2017 р. невстановлена особа, відрекомендувавшись працівником банку таким чино ввівши ОСОБА_4, в оману заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 36 000 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2017 р. невстановлена особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4, представившись працівником ПАТ КБ «ПриватБанк», ввівши в оману, під приводом необхідності здійснення зменшення процентних ставок по кредитній карті № 5168-7555-3059-3447, яка належить ОСОБА_4, керуючи її діями в ході бесіди по мобільному із номеру № 056-785-01-35, здійснила незаконні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, що належить ОСОБА_4, а саме: грошовими коштами, у загальній сумі 36 000 грн., здійснивши договір купівлі-продажу товарів, в магазині «Eurogold», у м. Дніпро та інші розпорядчі операції по руху коштів та встановлених лімітів по кредитній картці № 5168-7555-3059-3447, належній ОСОБА_4

Вищевказаними діями ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на суму 36 000 грн. Після виникнення даної ситуації, ОСОБА_4 звернулася до правоохоронних органів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, в звязку з чим просить суд задовольнити клопотання.

Слідча в судове засідання не зявилася, надала суду заяву про слухання клопотання без її присутності, на підставі наданих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчій СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про руху коштів по банківській картці № 5168-7555-3059-3447, за період з 29.02.2017 р. по 06.03.2017 р., що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21.

Зобовязати ПАТ КБ «Приват Банк», який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Костенко, 21, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів і можливість вилучення слідчим СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 інформації щодо руху коштів по банківській картці №5168-7555-3059-3447, а саме:

- надати повні анкетні дані власника рахунку № 5168-7555-3059-3447 (копія паспорту, анкети заяви, фінансові номери);

- виписку руху грошових коштів рахунку № 5168-7555-3059-3447 за період з 29.02.2017 р. по 06.03.2017 р., вказати яким способом та з використанням чого були зняти грошові кошти з даного рахунку, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень, платіжних терміналів, торгівельної точки) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші,

- якщо грошові кошти, які перебували на рахунок № 5168-7555-3059-3447в подальшому були переведені на інший рахунок, надати повні анкетні дані кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкети заяви, фінансові номери) виписку руху грошових коштів даного рахунку до моменту зняття грошових коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень, платіжних терміналів) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які їх здійснювали.

- якщо кошти з рахунку № 5168-7555-3059-3447 переводились чи знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, якщо кошти переводились за допомогою «Приват-24» вказати номери банківських рахунків на які здійснювався перевід, ІР-адреси компютерів Інтернет провайдерів за допомогою яких здійснювався вхід у «Приват-24»,а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з неї копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:І.Р. Биканов