Ухвала суду № 71246618, 28.11.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1198/17

1-кс/216/3681/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1

за участю секретаря - Крейса О.О.

слідчого - Боровик А.М.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017040230000307 від 18.02.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.11.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що 17.02.2017 р. до Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали згідно яких невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи компютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громодян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території м. Кривого Рогу.

Крім того, встановлено вчинення аналогічного кримінального правопорушення, а саме: до Криворізького ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме: веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 1800 гривень, які він перерахував 08.11.2017 р. приблизно об 17.44 год. у якості сплати за товар на банківську картку № 5355-1717-8151-6249, емітована ПАТ «Кредобанк», оформлена на ОСОБА_5, відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 25940 від 20.11.2017 р. та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повністю підтвердив факти, зазначені ним в заяві про вчинене кримінальне правопорушення.

Таким чином, для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_4, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, фактична адреса: 49044, м. Дніпро, вул. Яворницького, 34-Б.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в звязку з чим просить суд задовольнити клопотання.

Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2, чи інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ, лейтенанту поліції ОСОБА_6 або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_7, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, фактична адреса: 49044, м. Дніпро, вул. Яворницького, 34-Б:

- довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів: № 5355-1717-8151-6249, (з 08.11.2017 р. по теперішній час);

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком: № 5355-1717-8151-6249, (з 08.11.2017 по теперішній час);

- інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні звязки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань за відповідні періоди.

Зобовязати керівництво ПАТ «Кредобанк» видати слідчому Боровик А.М. чи інспектору відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_6, та ОСОБА_7, вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 28.12.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:І.Р. Биканов