Ухвала суду № 71232697, 04.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18402/17

Провадження № 1-кс/234/6406/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Сторчай А.Д., слідчого Савків А.М., в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000941 від 16.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2017 року слідчий Савків А.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ «Хімлаборреактив», з можливістю їх копіювання, зокрема: засновницьких документів товариства статуту; наказу про призначення директора на посаду; функціональних обовязків директора; наказу про призначення головного бухгалтера на посаду; функціональних обовязків головного бухгалтера; усіх документів, що стосуються придбання та розмитнення товариством обладнання (робіт, послуг) з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» та «Впровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища: дообладнання 6-ти стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря», які були реалізовані Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38707906) згідно договорів про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016 року, № 49 від 16.05.2017 року; усіх документів, що стосуються продажу, проходження повірки (сертифікації на території України, тощо), участі товариства у тендерах щодо продажу зазначеного обладнання (робіт, послуг); платіжних документів; усіх технічних документів обладнання, тощо, з можливістю копіювання цих документів, з метою встановлення обставин закупівлі обладнання для здійснення моніторингу довкілля, що мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження № 42017050000000941 від 16.11.2017 року, за ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Департаментом екології та природних ресурсів Донецької військово-цивільної адміністрації (далі Департаментом), в рамках реалізації заходу «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля», згідно договору від 26.12.2016 року № 68, укладеного з ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 37732363, м. Київ, вул. Червоноармійська, 57/3), було здійснено закупівлю 6-ти стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря, які включають метеорологічні модулі, системи збору даних, та 6-ти аналітичних модулів, які укомплектовані стаціонарними аналізаторами пилу SWAM 5a Dual Channel HM (виробник FAI Instruments s.r.l., Італія), пробовідбірними пристроями з маніфолдами та інфраструктурою для монтажу та підключення ще 6-ти стаціонарних газоаналізаторів, 3-х генераторів та ділюторів ПГС. Сума закупівлі склала 17990001,6 грн. з ПДВ, у тому числі: поставка стаціонарних постів спостереження 10794000,96 грн., поставка аналітичних модулів 7131200,62 грн., проведення метрологічного забезпечення обладнання, навчання персоналу замовника, проведення пусконалагоджувальних робіт обладнання 64800,02 грн. Оплата здійснювалась двома платежами: 28.12.2016 року у сумі 5397000,48 грн., 17.05.2017 року 12593000,00 грн. Встановлено, що пости спостереження, які представляють собою металеві контейнери з внутрішньою обшивкою, були придбані постачальником за готівку у суб?єкта підприємницької діяльності з м. Харкова за 1620000 грн., метеорологічні модулі та системи збору даних закуповувались окремо. З метою приховування розміру привласнених коштів, аналізатори пилу SWAM 5a Dual Channel HM у кількості 6 одиниць були придбані ТОВ «Хімлаборреактив» через офшорну компанію Advanced Laboratory Technologies Europe Ltd (3 rd Floor, 207 Regent Street, London W1B 3HH, United Kingdom) за зовнішньоекономічним контрактом № CLRALT040117 від 04.01.2017 року. Вказане обладнання було ввезене до України за наступними вантажними митними деклараціями: UA 100080/2017/235526 від 04.04.2017 року 2 одиниці (зав. №№ 226, 227) загальною вартістю 1440548,40 грн. (50000 EUR), розмір сплаченого мита склав 288109,68 грн., вага нетто 210 кг; UA 100080/2017/235854 від 21.04.2017 року 4 одиниці (зав. №№ 228, 229, 230, 231) загальною митною вартістю 2875011,1 грн. (100000 EUR), розмір сплаченого мита склав 575002,22 грн., вага нетто 420 кг.

Товар італійського виробництва експортувався до України (м. Київ) з Німеччини, в якості вантажовідправника виступала компанія Relana Spedition und Logistik Gmbh (Seestrasse 33, D-14974 Genshagen, Germany), яка є основним вантажовідправником продукції при експорті продукції з боку ТОВ «Хімлаборреактив» та не є дилером виробника продукції FAI Instruments s.r.l. Пробовідбірні пристрої російського виробництва закуповувались окремо у невстановленого постачальника. За наявною інформацією, вони закуповувались для використання ПРАТ «Харківський коксовий завод», але у зв?язку з тим, що потреба у їх застосуванні відпала, тривалий час зберігались на вказаному підприємстві. При цьому, аналізатори пилу SWAM до цього моменту не використовувались в Україні та не є сертифікованими на її території. Це підтверджується фіктивним проходженням повірки вказаних засобів вимірювання зав. №224,225,228 та 229 (згідно ВМД UA 100080/2017/235854 від 21.04.2017 року були ввезені аналізатори зав. №№ 228, 229, 230, 231) у ДП «Укрметртестстандарт» Мінекономрозвитку України (м. Київ, вул. Метрологічна, 4), зокрема, свідоцтва про проходження ними повірки № 37/0705, 37/0706, 37/0709 та 37/0710 відповідно були видані експертною організацією 14.04.2017 року, тобто за 7 днів до їх розмитнення в Україні (21.04.2017 року). У липні поточного року вказані стаціонарні пости були передані департаментом на баланс підконтрольного КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (код ЄДРПОУ 34850326), який не є суб?єктом моніторингу довкілля та не має персоналу відповідної кваліфікації. З урахуванням викладеного, пости не використовуються за призначенням та не задіяні у здійсненні моніторингу довкілля. В подальшому, з метою привласнення коштів ОФОНПС за такою ж схемою, організаторами оборудки було укладено аналогічний договір № 49 від 16.05.2017 року про закупівлю послуг з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля: дообладнання 6-ти стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря» на загальну суму 23745900 грн., станом на теперішній час замовником здійснено 2 платежи: 31.05.2017 року 7123770 грн., 11.07.2017 року 915 грн. Ще ряд товарів та послуг за програмою «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» закуповуються через КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами».

З метою встановлення обставин постачання представниками ТОВ «Хімлаборреактив» вказаного вище обладнання до Департаменту екології та природних ресурсів Донецької військово-цивільної адміністрації, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ «Хімлаборреактив», які відображають обставини проведення тендеру, закупівлі обладнання, його постачання до КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий вважає, що існує загроза знищення, приховування, внесення змін та виправлень, переховування тощо, документів, до яких планується отримати доступ, у звязку з чим просить розглянути клопотання за відсутності представників вказаного ТОВ «Хімлаборреактив».

В судовому засіданні слідчий Савків А.М. підтримав клопотання і просив його задовольнити, оскільки тільки шляхом тимчасового доступу до речей зазначених у клопотанні та їх вилучення, можливо досягнути дієвості кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ч.3 ст.132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу, відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України внесені 16.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000941.

На підтвердження вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України слідчим надано: повідомлення першого заступника начальника ГУ начальника першого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про виявлене кримінальне правопорушення від 13.10.2017 року, рапорт про виявлене кримінальне правопорушення, копію Договору про закупівлю послуг за державні кошти №68 від 26.12.2016 року укладеного між Департаментом та ТОВ «Хімлаборреактив» щодо «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля», разом з копіями Технічних вимог і Кошторисом до нього, копію Договору №49 про закупівлю послуг за державні кошти від 16.05.2017 року укладеного між Департаментом та ТОВ «Хімлаборреактив» щодо «Впровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища: дообладнання 6-ти стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря», копії платіжних документів за послуги ТОВ «Хімлаборреактив» за впровадження стаціонарних постів спостереження, копії свідоцтва про повірку засобу вимірювальної техніки, копії митних декларацій на поставку аналізаторів пилу.

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що органу досудового розслідування на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, тому у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання у наданні тимчасового доступу до вищезазначених документів ТОВ «Хімлаборреактив», з можливістю копіювання цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та працівникам відповідних оперативних підрозділів, уповноважених на те відповідним дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, право тимчасового доступу, з можливістю копіювання до наступних документів:

-засновницьких документів товариства статуту (зі змінами та доповненнями);

-наказу про призначення директора на посаду;

-функціональних обовязків директора;

-наказу про призначення головного бухгалтера на посаду;

-функціональних обовязків головного бухгалтера;

-усіх документів, що стосуються придбання та розмитнення товариством обладнання (робіт, послуг) з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» та «Впровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища: дообладнання 6-ти стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря», які були реалізовані Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38707906) згідно договорів про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016 року, № 49 від 16.05.2017 року (договори купівлі-продажу, зовнішньоекономічні контракти або інші договори на передачу права власності, платіжні документи, акти приймання-передачі, накладні, вантажно-митні декларації, тощо), по кожному товару (роботі, послузі) згідно кошторисів до вказаних договорів (додатків № 2 до них);

-усіх документів, що стосуються продажу обладнання (робіт, послуг) з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» та «Впровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища: дообладнання 6-ти стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря», які були поставлені згідно договорів про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016 року, № 49 від 16.05.2017 року (платіжні документи, акти приймання-передачі, тощо);

-усіх документів, що стосуються проходження повірки (сертифікації на території України, тощо) обладнання, яке було реалізоване товариством Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38707906) згідно договорів про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016 року, № 49 від 16.05.2017 року;

-усіх документів, що стосуються участі товариства у тендерах щодо продажу обладнання (робіт, послуг) з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» та «Впровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища: дообладнання 6-ти стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря», та яке було поставлене згідно договорів про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016 року, № 49 від 16.05.2017 року (тендерної пропозиції, інформаційні листи, довідки, тощо);

-платіжних документів щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих внаслідок продажу обладнання (робіт, послуг) з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» та «Впровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища: дообладнання 6-ти стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря» згідно договорів про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016 року, № 49 від 16.05.2017 року;

- усіх технічних документів обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» та «Впровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища: дообладнання 6-ти стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря» згідно договорів про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016 року, № 49 від 16.05.2017 року (технічного паспорту, інструкції з використання, актів відповідності обладнання екологічним нормам, актів сертифікації.

Посадовим особам ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 23522853) зареєстроване за адресою: 03006, АДРЕСА_1,надати (забезпечити) слідчому Савків А.М., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та працівникам відповідних оперативних підрозділів, уповноважених на те відповідним дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі, з правом їх копіювання.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.О. Заборський