Ухвала суду № 71230394, 13.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/74879/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Мудрак О.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Люльчука Олександра Олександровича, у кримінальному провадженні № 42017000000000104 від 18.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

13 грудня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Люльчука Олександра Олександровича, у кримінальному провадженні № 42017000000000104 від 18.01.2017 року, погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000000104 - прокурором Департаменту процесуального керівництва кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України - Ю.М. Гораном, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (вул. Лєскова, 9, м. Київ, ЄДРПОУ 14305909).

Обґрунтовуючи подане до суду клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000000104 від 18.01.2017 року за фактами розтрати шляхом зловживання службовими повноваженнями службовими особами TOB «ТК «ТОП Логістік плюс» за попередньою змовою зі службовими особами ГУ ДФС у Київській області та ГУ ДФС у м. Києві вилученого та переданого на зберігання майна, а також умисного невиконання судових рішень, що набрали законної сили, щодо повернення належного майна, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам вказаної особи, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України, в ході якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (вул. Лєскова, 9, м. Київ, ЄДРПОУ 14305909), оскільки, інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою нерозголошення охоронюваної законом таємниці.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

13 грудня 2017 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та письмові докази долучені до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в розпорядженні АТ «Райффайзен банк Аваль» (вул. Лєскова, 9, м. Київ, ЄДРПОУ 14305909), знаходяться фінансові банківські документи стосовно ТОВ «ТК «ТОП Логістік плюс» (ЄДРПОУ 38482464), які мають значення для встановлення фактів перерахування коштів до відповідних бюджетів протягом 2014-2017 років, у тому числі, одержаних внаслідок реалізації майна, продуктів його переробки, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб'єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху коштів по рахунку, осіб які використовують зазначений рахунок, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим у клопотання не доведено необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017000000000104.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Люльчука Олександра Олександровича, у кримінальному провадженні № 42017000000000104 від 18.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Люльчуку Олександру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (вул. Лєскова, 9, м. Київ, ЄДРПОУ 14305909) за рахунком № 26006388122, відкритим 16.11.2012 ТОВ «ТК «ТОП Логістік плюс» (ЄДРПОУ 38482464), за період з 01.01.2014 по 12.12.2017, а саме:

- виписки по рахунку, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ «Райффайзен банк Аваль»;

-інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком службовими особами ТОВ «ТК «ТОП Логістік плюс» (ЄДРПОУ 38482464) за допомогою системи «Клієнт-Банк»

- інші наявні банківські документи, пов'язані із вказаним рахунком (фото-, відео-, аудіофайли), підтверджуючі здійснення операцій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Соколов

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/74879/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Люльчуку Олександру Олександровичу.

Слідчий суддя: О.М. Соколов