Ухвала суду № 71200201, 01.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18748/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю представника власника майна - ОСОБА_1., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу ОСОБА_2, яка діє в інтересах ТОВ «Тедіс Україна» на бездіяльність начальника першого слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Машики В.П., яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в ході обшуку проведеного 31 березня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 березня 2017 року у справі № 757/16841/17-к в рамках кримінального провадження № 42016000000001264,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_2, подана в інтересах ТОВ «Тедіс Україна» на бездіяльність начальника першого слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Машики В.П., яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в ході обшуку проведеного 31 березня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 березня 2017 року у справі № 757/16841/17-к в рамках кримінального провадження № 42016000000001264. Просила повернути вилучені вказане майно, оскільки ухвалою слідчого судді дозвіл на відшукання вказаних документів та речей не надавався, арешт на них не накладався, вилучені речі та документи не мають ніякого відношення до кримінального провадження.

В судовому засіданні представник власника майна скаргу підтримав та просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з'явився, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд скарги у його відсутність, у якій він проти її задоволення не заперечував.

Тому, слідчий суддя розглянув скаргу у відсутність сторін кримінального провадження на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Вивчивши та дослідивши в нарадчій кімнаті скаргу та матеріали додані в її обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001264 від 17 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1,2 ст. 364, ч. 2 ст. 202, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 березня 2017 року у справі № 757/16841/17-к надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях офісно-житлового комплексу Бізнес-центр «Леонардо», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21.

Постановами прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ковіна Д.О. матеріали кримінального провадження №42016000000001264 об'єднані в одне з матеріалами кримінального провадження № 32015210000000119 під тим самим номером, а також з вказаних матеріалів виділене у кримінальне провадження №42017000000003483, яке закрите за відсутністю складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказує на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов'язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

З урахуванням наведеного та того, що кримінальне провадження №42016000000001264 закрито, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність повернення грошових коштів вилучених, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 березня 2017 року у справі № 757/16841/17-к, а отже і скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 169, 171, 303-307, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Скаргу - задовольнити.

Зобов'язати начальника першого слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Машики В.П. або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні №42016000000001264 повернути ТОВ «Тедіс Україна» документи, вилучені під час обшуку проведеного 31 березня 2017 року в приміщеннях офісно-житлового комплексу Бізнес-центр «Леонардо», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21, а саме:

1. Наказ №702-ОД від 16.07.2014 р. ТОВ «Мегаполіс-Україна» на 6 арк.,

2. Довідка Сбербанка Росії №177/5/44-2 та довідка Райффайзен Банк Аваль №Р7-01-03 по банківським рахункам TOB «ТК «Мегаполіс-Україна» на 2 арк.,

3. Ухвала Господарського суду м. Києва у справі № 910/3047/17 від 15.03.2017 р. на З арк.,

4. Протокол № 65 засідання дирекції ТОВ «Тедіс Україна» від 22.03.2017 р. на 4 арк.,

5. Копія протоколу Дирекції ТОВ «Тедіс Україна» №137 від 05.07.2016 на 2 арк.,

6. Копія протоколу Дирекції ТОВ «Тедіс Україна» №167 від 09.08.2016 на 2 арк.,

7. Копія протоколу Дирекції ТОВ «Тедіс Україна» №158 від 28.07.2016 на 3 арк.,

8. Копія протоколу ЗЗУ ТОВ «Тедіс Україна» №27/01/17 від 27.01.2017 на 4 арк.,

9. Копія протоколу ЗЗУ ТОВ «Тедіс Україна» №05/04/16-1 від 05.04.2016 на 6 арк.,

10.Копії документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тедіс Україна» та ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна» на 21 арк.,

11.Протоколи № 216, 247, 223, 224, 234, 239, 244, 246, 249, 248, 150, 264, 260, 168, 175, 285, 182, 208, 212 засідання Дирекції ТОВ «Тедіс Україна» за 2016 рік на 110 арк.,

12.Протоколи №№24, 34, 38, 52, 20, 17, 3, 15, 39, 69 засідання Дирекції ТОВ «Тедіс Україна» за 2017 рік на 59 арк.,

13.Фотоапарат самсунг wb50f з флешкою ІбгБ в чохлі сірого кольору з тканини,

14.Перелік адвокатів на 5 аркушах формату A3 та 2 листа формату A4,

15.Чорна папка «АТ компанія В.А.Т. - Прилуки» на 42 арк.

16.Чорна папка ТОВ «»ВАТ Сейлз ЕНД Маркетинг» на 59 арк.,

17.Позов ТОВ «Тедіс Україна» до Тернопільської ОДПІ з додатком у швидкозшивачу,

18.Папка чорного кольору з назвою «Контракт АТТК «»В.А.Т.-Прилуки» на 381 арк.,

19.Справа «позов ТОВ «Тедіс Україна з ПДВ Одеса»,

20. Папка чорного кольору «Договори по скануванню» на 89 арк.,

21. Папка чорного кольору «Контракт Філап Морріс Україна том №2» на 169 арк.,

22. Позов ТОВ «Тедіс Україна до Запорізької ДПІ з додатком у швидкозшивачу»,

23. Позов до СпецДПІ у м. Одесі в швидкозшивачу,

24. Папка чорного кольору з написом «Контракт з Джей Ті Інтернешнл Компані Укр.» на 271 арк.,

25. Папка чорного кольору «Контракт Філап Морріс Україна том №1» на 128 арк.,

26. Папка чорного кольору «Контракт Філап Морріс Україна том №3» на 251 арк.,

27. Справа «Позов ТОВ Тедіс Україна до Лівобережної ДПІ м.Дніпра» у швидкозшивачу з додатками,

28. Юрсправа ТОВ «Супутник» на 16 арк.,

29. Копії ухвал Печерського районного суду м. Києва на 18 арк.,

30. Копія паспорту громадянина РФ ОСОБА_7,

31. Копія паспорта громадянки України ОСОБА_8 в 5 примірниках,

32. Виписка з реєстру на ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна»,

33. Папка з листами чернетками на 11 арк.,

34. Папка чорного кольору «Контракт з Філіп Морріс Сейлз Дистрибюшн» на 332 арк.,

35. Папка чорного кольору №25-ЮУ «Контракт з Імперіал Тобако Юкрейн»,

36.Ящик з картону ТОВ «Тедіс Україна» та ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна»,

37.Витяги з протоколів загальних зборів TOB «ТК «Мегаполіс-Україна» за 2014 -2015 роки на 28 арк.,

38.Юридичні справи: ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Амстор Трейд», ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10,ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_6, ТОВ «Бананза Рітейл», ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14Б„ ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_16, ТОВ «Аргон», ФОП ОСОБА_17, ТОВ «Гера-3», ФОП ОСОБА_18, ТОВ «Струмок», ТОВ «Арда-Дон» в 2-х папках, ПАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стрела», ТОВ «Гранд-Експо», МП ТОВ «Фірма «Лія»ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_20, ТОВ «Гранд Експо», ТОВ «Регіон Маркет», ФОП ОСОБА_21, ТОВ «Магазин №37», ТОВ «Мега-Ватт-Плюс», ФОП ОСОБА_22, ТОВ «ПЖК Запоріжжя», ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_25, ФОП ОСОБА_26, ФОП ОСОБА_27, ФОП ОСОБА_28, ФОП ОСОБА_65, ФОП ОСОБА_29, ФОП ОСОБА_30, ФОП ОСОБА_31, ФОП ОСОБА_32, ТОВ «Берізка 2000», ФОП ОСОБА_33, КП Оптова База, ТОВ «Білмакс», ТОВ «ТД Бридж», ФОП ОСОБА_34, ФОП ОСОБА_35, ФОП ОСОБА_66., ТОВ «ІВН-Україна», ФОП ОСОБА_36, ТОВ «ГСВ-2008», ФОП ОСОБА_37, ТОВ «СОТБУД», ФОП ОСОБА_38, ФОП ОСОБА_39, ТОВ «Глобал Нафта», ФОП ОСОБА_40, ФОП ОСОБА_41, ФОП ОСОБА_42, ФОП ОСОБА_43, СТ «Радуга», ФОП ОСОБА_44, ФОП ОСОБА_45, ТОВ Райс Логістик , ФОП ОСОБА_47, ТОВ «Фактор Ойл» 2 тома, ПП «Таотрейд Компані», ФОП ОСОБА_48ФОП ОСОБА_49, ФОП ОСОБА_50., ПП «Фірма Юлія», ФОП ОСОБА_51, ФОП ОСОБА_52, ФОП ОСОБА_53,ФОП Білобродов А.Ю., ФОП ОСОБА_54, ТОВ «ТС Плюк», ТОВ «Торгова мережа Барвінок», ТОВ «Партнер Дистрибюшн», ФОП ОСОБА_55, ТОВ «Метра-С», ТОВ «Трейд Девелоп», ПП «Стерх», ФОП ОСОБА_56ФОП ОСОБА_57,

39.Папки синього кольору з назвою «Господарські договори департамент логістики 2017 рік», «Господарські договори департамент логістики 2016 рік», «Господарські договори департамент логістики 2010-2014 рік», «Господарські догвори департаменту по інформаційним технологіям 2015-2016 р.», «Реєстри договорів поставки західного дивізіону 2016 р. частина 1», «Деп.продажів госп.Договори», «Керівництво безпеки ЗМІ», «АГУ»,

40.Папки чорного кольору «Господарські договори департамент логістики 2015 рік», ТОВ «Фокус Медіа, ПрАТ Делойт енд Туш ЮСК, ТОВ «Прайсуотервотерхаус Купере», ТОВ «Ернст Енд Янг», ТОВ «Астере», ТОВ «Джонс Ленг Ласаль», Прат «КПМГ Аудит»,

41.Папки жовтого кольору «Реєстри договорів поставки Центрального дивізіону 2015 рік», «Реєстри договорів поставок Південного дивізіону 2015 рік», «Реєстри договорів поставок східного дивізіону 2015 рік»,

42.Папки сірого кольору ПрАТ «Делойт Енд Туш ЮСК», «Господарські договори департамент по інформаційним технологіям 2010-2014 рік»,

43.Папка бордового кольору «Реєстри договорів поставки західного дивізіону 2015 рік»,

44.Довідка ПАТ «СбербанкРосии» з додатком на 74 арк.,

45.Договір №01/17 від 17.01.2017 р. між ТОВ «Тедіс Україна» та ТОВ «Квірін»,

46.Проект апеляційної скарги ТОВ «Тедіс Україна»,

47.Проект договору між ТОВ «Тедіс Україна» та ТОВ «Астерс»,

48.Договір поставки № 239 з додатком від 30.03.2015 р.,

49.Договір №386-6 від 05.09.2012 з додатком,

50.Договір №113 від 19.08.2013 з додатком,

51.Довіреність №151 від 25.05.2016 р.,

52.Договір надання юридичних послуг №1756/03-2015 від 01.07.2015,

53.Сейф сірого кольору ПТ 0003149,

54.Переносний диск сірого кольору Му Passport,

55.Чернетки на 125 арк.,

56.Папка зеленого кольору з документами,

57.Договір оренди транспортного засобу з додатками,

58.Папка чорного кольору з копіями та оригіналами документів щодо переписки з правоохоронними органами, судом та іншими,

59.Витяг з бази Армор та Інтерполу з посиланням на адресу запитувача (можливо представник СБУ управління К) в папку СБУ,

60.Чернетки та записи на 63 арк. формату A4 та на 5 арк. формату A3,

61.Ноутбук АСУС чорного кольору модель Х553М,

62.Ноутбук чорного кольору Дел №5110,

63.Ноутбук Дел сірого кольору модель VI31,

64.Ноутбук сірого кольору НР250 G5,

65.Ноутбук сірого кольору HP 630,

66.Ноутбук Дел чорного кольору №5110,

67.Ноутбук АСУС чорного кольору Х553М,

68.Ноутбук сірого кольору HP 250G5,

69.Ноутбук АСУС сірого кольору металевий N13219,

70.Макбук сірого кольору А 1466в сумці чорного кольору,

71.Ноутбук C4H6D72 в сумці чорного кольору,

72.Ноутбук Дел інвентарний номер АД 001017 7 в сумці чорного кольору,

73.Переносний диск Transcen,

74.Ноутбук Дел N5010,

75.Ноутбук HP 630 ІЗ-370М інвентарний номер АД 0010736,

76.Первинні бухгалтерські документи з конвертами на 10 арк. та 3 конвертах,

77.Вінчестери S/N S24JJ9GB502722, 50026В724В072662, 5VMRAG6N, W2A0FSG8, Z3TAFIW, S24JJ9GB502726, W3T06YJB, W2A0P4GB, 5VMREF8Y, 5VX30FDN, W2AVN449, 50026B7761098CF7, 50026В725А015СЕ9, Z3TQENW, 6VMYPOKO, S17HJ1CQ402922, WCAYL097305, Z3TRXLB, 44S1G50ASX13, 50026В7269037012, 50026В786101В98 А, 50026В72650ЕВ237, 50026В725А028132, 50026В786101В996, 50026В77620427ЕС, 50026В7761098289, W2AFF7P8, Z2A9YGTB, W2A0MXDB, HE297JTB, S08EJ300833, Z3TQSPB6, W2A030NB, 9VYD5LLN,

78. Ноутбук Дел V31 в сумці сірого кольору з тканини з оптичною мишкою та зарядним пристроєм.

79.Серверне обладнання з ключами в кількості 18 одиниць з комутаційними проводами: серійні номери №№ 0637508, CZJ302054R, CZJ102078N, CZ231509QW, CZ1220266Y, CZJ220266P, CZJ12380HD8, KD498HW, CZ132400LW, CZ231608N5, CZ231404PC, CZ231608N4, 7GMZP3J, SX02801117, SX22304640, SX22304757, заводський номер 323062, CZJ219067G з відповідними кабелями живлення для APS в кількості 22 шт., QNAP серійний номер Q165B06932 з блоком живлення, переносний зовнішній накопичувач Seagate серійний номер NA49TNDP 500Gb, 2 3G модема, Anywhere USB2 серійні номери Е4896496 Е 24896401 із USB ключами.

80.Документи із сірого сейфу з кабінету директора юридичної служби ОСОБА_64

81.Фінансово-господарські документи ТОВ «Тедіс Україна» з кабінету директора юридичної служби, які поміщені в 4 поліетиленові пакети чорного кольору та опечатано,

82.Ноутбук АСУС серійний номер D6NOCY700513255 24М, переносний вінчестер жорсткий диск Seagate серійний номер NA49TNA5 500Gb,

83.Аркуші паперу формату А 4 на яких міститься інформація щодо фінансово- господарської діяльності TOB «ТК «Мегаполіс-Україна», ТОВ «Тедіс Україна»,

84.Копії протоколів слідчих дій та інші документи, які були поміщенні до мішку білого кольору та наклеєно бірку №1,

85.Папери формату А 4 з друкованим текстом, аркуші паперу з друкованим текстом, блокнот з салатовою обкладинкою та ноутбук марки Dell Vostro 5470 (V4545NDL-13), інвентарний номер ПТ0002554,

86.Ноутбук Dell Inspiron N5110(N5110НІ2330ХЗС320В/ KA інв.номер АД0006759,

87.Ноутбук Lenovo ThinkPad К А інвентарний номер АД0001929

88.Ноутбук Dell Inspiron N5110(N5110НІ2350Х2С500 KA З АД0010314

89.Ноутбук HP 250 G3 (K9L09ES) 1 ПТ0003336

90.Ноутбук Dell Inspiron (N5010Hi2310D3C500) KA1 АД0004014

91.Ноутбук Dell Inspiron 3521 i3-3217U 15.6 ПТ0000675

92.Ноутбук Dell InspironN7720 I7-3630Q 17.3 KA АД0013406

93.Ноутбук Lenovo ThinkPad E531 З ПТ0003413

94.Ноутбук LAVRKV/HP Pavilion 17-e041sr (F5B13EA) Black ПТ0003301

95.Жорсткі диски з системних блоків з інвентарними номерами: АД0005436, АД0005431, АД0011064, АД0005433, ПТ0005931, АД0007322, ПТ0004225, АД0003961, АД0003962, АД0003963, АД0012605, АД0012605, АД0003964, АД0010987, АД0010187, АД0003975, АД0011341, АДОО13891, АД0013890, АД0003973,

96.Жорсткі диски Toshiba S/N уЗ BTTV7T8 Х13. WD S/N WCA YUJ621581, SEAGATE S/N98 FOLN2L, SEAGATE S/N 5V-M8 15СВ, KINGSTON S/N 500263726CO213C4, KINGSTON S/N500263726CO2138C (без зазначення в протоколі інвентарних номерів системних блоків),

97.Ноутбук Dell Vostro 3558 (VAN15BDW1603 01 l ubu) /mouse /bag 2, інвентарний номер ПТ 0006540,

98. Копії документів на паперах аркушу A4 та додаткову угоду №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги (5 Ж) від 14.11.2014 р.,

99. Документи, які знаходились в папках швидкозшивачах, які поміщені до пакетів під номерами з 15 по 41 включно,

100. Документи, які поміщені до картонних коробок №№ 42, 43, 44, 45 та 46.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець