Ухвала суду № 71198618, 01.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43318/17

Провадження № 1-кс/761/27559/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва юрист 2-го класу Буковчаника С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

встановив:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва юрист 2-го класу Буковчаник С.В. вніс до суду клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000149 від 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_2, в період жовтня 2016 року, перебуваючи на території м. Києва та діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, створив суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Юнібуд-Компані» (код ЄДРПОУ 40867594) без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в документальному оформленні безтоварних операцій по взаємовідносинам із підприємствами реального сектору економіки, з метою сприяння їм в ухиленні від сплати податків.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Юнібуд-Компані» зареєстроване в Шевченківській районні у м. Києві державній адміністрації від 03.10.2016 за №10741020000062392. Підприємство перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві від 03.10.2016 за №265916190528. Засновник, директор та головний бухгалтер підприємства - ОСОБА_2 (АДРЕСА_1). Місцезнаходження реєстраційної справи - відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Так, діючи на підставі доручення прокуратури м. Києва, було здійснено виїзд за адресою реєстрації ОСОБА_2, який проживає разом із братом ОСОБА_3 та матір'ю ОСОБА_4 Допитана як свідок остання показала, що її син ОСОБА_2 раніше судимий та ніс покарання у вигляді позбавлення волі терміном в 3 роки. Окрім цього, він схильний вживати алкогольні напої та ніде офіційно не працює. Про те, що він є засновником чи директором ТОВ «Юнібуд-Компані» не відповідає дійсності. Вона повідомила, що на початку 2017 року її сина ОСОБА_2 невстановлені на даний момент особи відвезли у м. Київ, де він підписав якісь документи з приводу оформлення цього підприємства на його ім'я за грошову винагороду. Більше жодного відношення до даного підприємства він не має. Сам ОСОБА_2 на момент приїзду співробітників СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння та відмовлявся давати показання.

У зв'язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Юнібуд-Компані», встановлення осіб, які організували його створення та контролювали його діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

За результатами аналізу Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Юнібуд-Компані» має поточні банківські рахунки, відкриті в ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві (МФО 300346) за №26053016162901 та №26008016162901 від 02.02.2017 та в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Суми (МФО 337546) за №26007055022188, №26007055029385, №26006055019244 та №26003055024016 від 20.03.2017, за допомогою яких можливо здійснювалось незаконне переведення проконвертованих безготівкових грошових коштів в готівку.

Так, згідно постанови слідчого на даний момент по кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу документів, які стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Юнібуд-Компані», відкритих в ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві (МФО 300346) та в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Суми (МФО 337546). Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування показань ОСОБА_4, а також встановлення осіб, причетних до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Юнібуд-Компані», на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві (МФО 300346) та в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Суми (МФО 337546), та стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків даного підприємства, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32017100000000149 від 07.06.2017.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва юрист 2-го класу Буковчанику Сергію Васильовичу, а також старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчуку Ігорю Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття й обслуговування наступних банківських рахунків ТОВ «Юнібуд-Компані» (код ЄДРПОУ 40867594) в ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві (МФО 300346) за №26053016162901 та №26008016162901 та в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Суми (МФО 337546) за №26007055022188, №26007055029385, №26006055019244 та №26003055024016, за період з 02.02.2017 по 01.12.2017, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

картка із зразками підписів та відбитка печатки;

договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 01.01.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Альфа-банк», ПАТ КБ «Приватбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя