Ухвала суду № 71196952, 22.12.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/19118/17

н/п 1-кс/766/13343/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

22.12.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_3 (МФО 352479) 73000, м. Херсон, вул. Ушакова43, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «СТАМФОРД» (код 39926153), ПП "ЄСЕНІЯ-А" (код 39214454), ТОВ "ЮГ ПІСОК" ( код 40014485), ТОВ «Бізнес ОСОБА_5» (код 39879072), ТОВ «Грейнагро» (код 37679570), ТОВ "ПЛЕМ-РЕСУРС" (код 39926394). ПП "ОЛІО-ТРЕЙД" (код 39126342), ПП «Херсонські овочі» (40776900), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код 37846967)», ПП «Таврійська продуктова компанія» (код 38955246),ТОВ "КРИШТАЛЕВИЙ АЛЬБІОН" (код 40457243), ВК Олешківської міської ради (код 37929985), ГФ «ОГП ДК Твердиня Херсонщини» (код 40848503), КП «Кіновідеопрокат» (код 2403908), КП «Побут» (код 37846967), КП «Олешки Спорт» (код 41114540), Управління культури Херсонської ОДА (код 33823925) та надати копії документів, які перебувають у володінні ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_3 (МФО 352479) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, та за його дорученням оперативним співробітникамм ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10В, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_3 (МФО 352479), а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26007052204377, 26004052202855, 26007052205213, 26004052207054, 26009052200539, 26051052201177, 26003052203587, 26001052202643, 26051052202552, 26006052213897, 26009300002145, 26002052214254, 26007052205406, 26004052202457, 26002052207131, 26008052207287, 26007052207965, 26007052206308, 26057052205111, 26004052204518, 26006052202648, 26007052204731, 26005052208535, 26003052302983, 26008052303437, 26055052302964, 26006052625108, 26006052610027, 26107052200389, 26047052200397, 26006052216913, 26002060820049, 26053060807549, 26040052300119, 26009060738510, 26041052200519, 26053060708154, 26056052315596, 26008052310851, 26051052202499, №26005052219858, №26008052214452 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «СТАМФОРД» (код 39926153), ПП "ЄСЕНІЯ-А" (код 39214454), ТОВ "ЮГ ПІСОК" ( код 40014485), ТОВ «Бізнес ОСОБА_5» (код 39879072), ТОВ «Грейнагро» (код 37679570), ТОВ "ПЛЕМ-РЕСУРС" (код 39926394). ПП "ОЛІО-ТРЕЙД" (код 39126342), ПП «Херсонські овочі» (40776900), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код 37846967)», ПП «Таврійська продуктова компанія» (код 38955246),ТОВ "КРИШТАЛЕВИЙ АЛЬБІОН" (код 40457243), ВК Олешківської міської ради (код 37929985), ГФ «ОГП ДК Твердиня Херсонщини» (код 40848503), КП «Кіновідеопрокат» (код 2403908), КП «Побут» (код 37846967), КП «Олешки Спорт» (код 41114540), Управління культури Херсонської ОДА (код 33823925), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

-документи юридичної справи ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «СТАМФОРД» (код 39926153), ПП "ЄСЕНІЯ-А" (код 39214454), ТОВ "ЮГ ПІСОК" ( код 40014485), ТОВ «Бізнес ОСОБА_5» (код 39879072), ТОВ «Грейнагро» (код 37679570), ТОВ "ПЛЕМ-РЕСУРС" (код 39926394). ПП "ОЛІО-ТРЕЙД" (код 39126342), ПП «Херсонські овочі» (40776900), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код 37846967)», ПП «Таврійська продуктова компанія» (код 38955246),ТОВ "КРИШТАЛЕВИЙ АЛЬБІОН" (код 40457243), ВК Олешківської міської ради (код 37929985), ГФ «ОГП ДК Твердиня Херсонщини» (код 40848503), КП «Кіновідеопрокат» (код 2403908), КП «Побут» (код 37846967), КП «Олешки Спорт» (код 41114540), Управління культури Херсонської ОДА (код 33823925), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «СТАМФОРД» (код 39926153), ПП "ЄСЕНІЯ-А" (код 39214454), ТОВ "ЮГ ПІСОК" ( код 40014485), ТОВ «Бізнес ОСОБА_5» (код 39879072), ТОВ «Грейнагро» (код 37679570), ТОВ "ПЛЕМ-РЕСУРС" (код 39926394). ПП "ОЛІО-ТРЕЙД" (код 39126342), ПП «Херсонські овочі» (40776900), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код 37846967)», ПП «Таврійська продуктова компанія» (код 38955246),ТОВ "КРИШТАЛЕВИЙ АЛЬБІОН" (код 40457243), ВК Олешківської міської ради (код 37929985), ГФ «ОГП ДК Твердиня Херсонщини» (код 40848503), КП «Кіновідеопрокат» (код 2403908), КП «Побут» (код 37846967), КП «Олешки Спорт» (код 41114540), Управління культури Херсонської ОДА (код 33823925) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_3 (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «СТАМФОРД» (код 39926153), ПП "ЄСЕНІЯ-А" (код 39214454), ТОВ "ЮГ ПІСОК" ( код 40014485), ТОВ «Бізнес ОСОБА_5» (код 39879072), ТОВ «Грейнагро» (код 37679570), ТОВ "ПЛЕМ-РЕСУРС" (код 39926394). ПП "ОЛІО-ТРЕЙД" (код 39126342), ПП «Херсонські овочі» (40776900), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код 37846967)», ПП «Таврійська продуктова компанія» (код 38955246),ТОВ "КРИШТАЛЕВИЙ АЛЬБІОН" (код 40457243), ВК Олешківської міської ради (код 37929985), ГФ «ОГП ДК Твердиня Херсонщини» (код 40848503), КП «Кіновідеопрокат» (код 2403908), КП «Побут» (код 37846967), КП «Олешки Спорт» (код 41114540), Управління культури Херсонської ОДА (код 33823925), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

-угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «СТАМФОРД» (код 39926153), ПП "ЄСЕНІЯ-А" (код 39214454), ТОВ "ЮГ ПІСОК" ( код 40014485), ТОВ «Бізнес ОСОБА_5» (код 39879072), ТОВ «Грейнагро» (код 37679570), ТОВ "ПЛЕМ-РЕСУРС" (код 39926394). ПП "ОЛІО-ТРЕЙД" (код 39126342), ПП «Херсонські овочі» (40776900), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код 37846967)», ПП «Таврійська продуктова компанія» (код 38955246),ТОВ "КРИШТАЛЕВИЙ АЛЬБІОН" (код 40457243), ВК Олешківської міської ради (код 37929985), ГФ «ОГП ДК Твердиня Херсонщини» (код 40848503), КП «Кіновідеопрокат» (код 2403908), КП «Побут» (код 37846967), КП «Олешки Спорт» (код 41114540), Управління культури Херсонської ОДА (код 33823925) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у звязку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом реєстрації невстановленими особами у 2016 році фіктивного підприємства ТОВ «Хайнес», з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2017 року гр. ОСОБА_4, будучи відповідно до установчих документів керівником ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) неодноразово укладав договори та приймав участь у тендерних закупівлях для ВК Олешківської міської ради (код 37929985), ГФ «ОГП ДК Твердиня Херсонщини» (код 40848503), КП «Кіновідеопрокат» (код 2403908), КП «Побут» (код 37846967), КП «Олешки Спорт» (код 41114540), Управління культури Херсонської ОДА (код 33823925). Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 14.12.2017 повідомив про непричетність до будь якої фінансово господарської діяльності ТОВ «Хайнес» та встановлено, що останній зареєстрував товариство на пропозицію свого однокласника ОСОБА_15 та його доброго знайомого ОСОБА_16. Зазначені відомості під час допиту підтвердив і сам ОСОБА_15

Так само 14.12.2017 допитано гр. ОСОБА_17, яка надавала бухгалтерські послуги ТОВ «Хайнес» та іншим супутнім СГД, остання повідомила про те, що організаторами виводу (обготівкування) державних коштів з використанням фіктивних СГД були ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на їх рахунки в подальшому перераховувалися грошові кошти з ТОВ «Хайнес».

Досудовим розслідуванням встановлено підконтрольні ОСОБА_16 та ОСОБА_15 підприємства до яких входять ТОВ «СТАМФОРД» (код 39926153), ПП "ЄСЕНІЯ-А" (код 39214454), ТОВ "ЮГ ПІСОК" ( код 40014485), ТОВ «Бізнес ОСОБА_5» (код 39879072), ТОВ «Грейнагро» (код 37679570), ТОВ "ПЛЕМ-РЕСУРС" (код 39926394). ПП "ОЛІО-ТРЕЙД" (код 39126342), ТОВ "КРИШТАЛЕВИЙ АЛЬБІОН" (код 40457243).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_3 (МФО 352479) та містять охоронювану законом банківську таємницю, що вказані вище.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник банківської установив судове засідання не зявився, причини не яки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом реєстрації невстановленими особами у 2016 році фіктивного підприємства ТОВ «Хайнес», з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2017 року гр. ОСОБА_4, будучи відповідно до установчих документів керівником ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) неодноразово укладав договори та приймав участь у тендерних закупівлях для ВК Олешківської міської ради (код 37929985), ГФ «ОГП ДК Твердиня Херсонщини» (код 40848503), КП «Кіновідеопрокат» (код 2403908), КП «Побут» (код 37846967), КП «Олешки Спорт» (код 41114540), Управління культури Херсонської ОДА (код 33823925). Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 14.12.2017 повідомив про непричетність до будь якої фінансово господарської діяльності ТОВ «Хайнес» та встановлено, що останній зареєстрував товариство на пропозицію свого однокласника ОСОБА_15 та його доброго знайомого ОСОБА_16. Зазначені відомості під час допиту підтвердив і сам ОСОБА_15

Так само 14.12.2017 допитано гр. ОСОБА_17, яка надавала бухгалтерські послуги ТОВ «Хайнес» та іншим супутнім СГД, остання повідомила про те, що організаторами виводу (обготівкування) державних коштів з використанням фіктивних СГД були ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на їх рахунки в подальшому перераховувалися грошові кошти з ТОВ «Хайнес».

Досудовим розслідуванням встановлено підконтрольні ОСОБА_16 та ОСОБА_15 підприємства до яких входять ТОВ «СТАМФОРД» (код 39926153), ПП "ЄСЕНІЯ-А" (код 39214454), ТОВ "ЮГ ПІСОК" ( код 40014485), ТОВ «Бізнес ОСОБА_5» (код 39879072), ТОВ «Грейнагро» (код 37679570), ТОВ "ПЛЕМ-РЕСУРС" (код 39926394). ПП "ОЛІО-ТРЕЙД" (код 39126342), ТОВ "КРИШТАЛЕВИЙ АЛЬБІОН" (код 40457243).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_3 (МФО 352479) та містять охоронювану законом банківську таємницю, що вказані вище.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_3 (МФО 352479) 73000, м. Херсон, вул. Ушакова43, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «СТАМФОРД» (код 39926153), ПП "ЄСЕНІЯ-А" (код 39214454), ТОВ "ЮГ ПІСОК" ( код 40014485), ТОВ «Бізнес ОСОБА_5» (код 39879072), ТОВ «Грейнагро» (код 37679570), ТОВ "ПЛЕМ-РЕСУРС" (код 39926394). ПП "ОЛІО-ТРЕЙД" (код 39126342), ПП «Херсонські овочі» (40776900), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код 37846967)», ПП «Таврійська продуктова компанія» (код 38955246),ТОВ "КРИШТАЛЕВИЙ АЛЬБІОН" (код 40457243), ВК Олешківської міської ради (код 37929985), ГФ «ОГП ДК Твердиня Херсонщини» (код 40848503), КП «Кіновідеопрокат» (код 2403908), КП «Побут» (код 37846967), КП «Олешки Спорт» (код 41114540), Управління культури Херсонської ОДА (код 33823925) та надати копії документів, які перебувають у володінні ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_3 (МФО 352479) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, та за його дорученням оперативним співробітникамм ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10В, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_3 (МФО 352479), а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26007052204377, 26004052202855, 26007052205213, 26004052207054, 26009052200539, 26051052201177, 26003052203587, 26001052202643, 26051052202552, 26006052213897, 26009300002145, 26002052214254, 26007052205406, 26004052202457, 26002052207131, 26008052207287, 26007052207965, 26007052206308, 26057052205111, 26004052204518, 26006052202648, 26007052204731, 26005052208535, 26003052302983, 26008052303437, 26055052302964, 26006052625108, 26006052610027, 26107052200389, 26047052200397, 26006052216913, 26002060820049, 26053060807549, 26040052300119, 26009060738510, 26041052200519, 26053060708154, 26056052315596, 26008052310851, 26051052202499, №26005052219858, №26008052214452 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «СТАМФОРД» (код 39926153), ПП "ЄСЕНІЯ-А" (код 39214454), ТОВ "ЮГ ПІСОК" ( код 40014485), ТОВ «Бізнес ОСОБА_5» (код 39879072), ТОВ «Грейнагро» (код 37679570), ТОВ "ПЛЕМ-РЕСУРС" (код 39926394). ПП "ОЛІО-ТРЕЙД" (код 39126342), ПП «Херсонські овочі» (40776900), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код 37846967)», ПП «Таврійська продуктова компанія» (код 38955246),ТОВ "КРИШТАЛЕВИЙ АЛЬБІОН" (код 40457243), ВК Олешківської міської ради (код 37929985), ГФ «ОГП ДК Твердиня Херсонщини» (код 40848503), КП «Кіновідеопрокат» (код 2403908), КП «Побут» (код 37846967), КП «Олешки Спорт» (код 41114540), Управління культури Херсонської ОДА (код 33823925), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

-документи юридичної справи ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «СТАМФОРД» (код 39926153), ПП "ЄСЕНІЯ-А" (код 39214454), ТОВ "ЮГ ПІСОК" ( код 40014485), ТОВ «Бізнес ОСОБА_5» (код 39879072), ТОВ «Грейнагро» (код 37679570), ТОВ "ПЛЕМ-РЕСУРС" (код 39926394). ПП "ОЛІО-ТРЕЙД" (код 39126342), ПП «Херсонські овочі» (40776900), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код 37846967)», ПП «Таврійська продуктова компанія» (код 38955246),ТОВ "КРИШТАЛЕВИЙ АЛЬБІОН" (код 40457243), ВК Олешківської міської ради (код 37929985), ГФ «ОГП ДК Твердиня Херсонщини» (код 40848503), КП «Кіновідеопрокат» (код 2403908), КП «Побут» (код 37846967), КП «Олешки Спорт» (код 41114540), Управління культури Херсонської ОДА (код 33823925), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «СТАМФОРД» (код 39926153), ПП "ЄСЕНІЯ-А" (код 39214454), ТОВ "ЮГ ПІСОК" ( код 40014485), ТОВ «Бізнес ОСОБА_5» (код 39879072), ТОВ «Грейнагро» (код 37679570), ТОВ "ПЛЕМ-РЕСУРС" (код 39926394). ПП "ОЛІО-ТРЕЙД" (код 39126342), ПП «Херсонські овочі» (40776900), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код 37846967)», ПП «Таврійська продуктова компанія» (код 38955246),ТОВ "КРИШТАЛЕВИЙ АЛЬБІОН" (код 40457243), ВК Олешківської міської ради (код 37929985), ГФ «ОГП ДК Твердиня Херсонщини» (код 40848503), КП «Кіновідеопрокат» (код 2403908), КП «Побут» (код 37846967), КП «Олешки Спорт» (код 41114540), Управління культури Херсонської ОДА (код 33823925) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_3 (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «СТАМФОРД» (код 39926153), ПП "ЄСЕНІЯ-А" (код 39214454), ТОВ "ЮГ ПІСОК" ( код 40014485), ТОВ «Бізнес ОСОБА_5» (код 39879072), ТОВ «Грейнагро» (код 37679570), ТОВ "ПЛЕМ-РЕСУРС" (код 39926394). ПП "ОЛІО-ТРЕЙД" (код 39126342), ПП «Херсонські овочі» (40776900), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код 37846967)», ПП «Таврійська продуктова компанія» (код 38955246),ТОВ "КРИШТАЛЕВИЙ АЛЬБІОН" (код 40457243), ВК Олешківської міської ради (код 37929985), ГФ «ОГП ДК Твердиня Херсонщини» (код 40848503), КП «Кіновідеопрокат» (код 2403908), КП «Побут» (код 37846967), КП «Олешки Спорт» (код 41114540), Управління культури Херсонської ОДА (код 33823925), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

-угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «СТАМФОРД» (код 39926153), ПП "ЄСЕНІЯ-А" (код 39214454), ТОВ "ЮГ ПІСОК" ( код 40014485), ТОВ «Бізнес ОСОБА_5» (код 39879072), ТОВ «Грейнагро» (код 37679570), ТОВ "ПЛЕМ-РЕСУРС" (код 39926394). ПП "ОЛІО-ТРЕЙД" (код 39126342), ПП «Херсонські овочі» (40776900), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код 37846967)», ПП «Таврійська продуктова компанія» (код 38955246),ТОВ "КРИШТАЛЕВИЙ АЛЬБІОН" (код 40457243), ВК Олешківської міської ради (код 37929985), ГФ «ОГП ДК Твердиня Херсонщини» (код 40848503), КП «Кіновідеопрокат» (код 2403908), КП «Побут» (код 37846967), КП «Олешки Спорт» (код 41114540), Управління культури Херсонської ОДА (код 33823925) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Встановити строк дії ухвали до 22.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_18