Ухвала суду № 71194496, 22.12.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/6889/17

Провадження № 1-кс/591/3901/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2017 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря -Бацман Д.С., слідчого Терещенко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42017200000000541 від 01.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що протягом лютого-травня 2017 року директор КОП «НВЦ» ОСОБА_2 та головний бухгалтер ОСОБА_3 заволоділи державними коштами комунального підприємства на загальну суму 88 тис.грн., внаслідок неправомірного нарахування та отримання премій. Для зясування чи насправді колишній директор ОСОБА_2 та колишній головний бухгалтер ОСОБА_3 отримали та розпорядилися грошовими коштами, які їм були нараховані в якості премії, у слідства виникла необхідність отримання руху коштів по картковим рахункам вказаних осіб, для підтвердження: що саме вони самостійно отримали та розпорядилися привласненими бюджетними грошовими коштами. При цьому, під час досудового розслідування було встановлено, що у вказаних осіб є в наявності карткові рахунки, які відкриті в Сумському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», а саме: ОСОБА_3, ІНН НОМЕР_1, рахунок № 26252510798102, ОСОБА_2, ІНН НОМЕР_2, рахунок № 26256510734430, № 5167809998389623. За таких обставин, просила надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» за період часу з 01.10.2015 до 31.10.2015, з 01.03.2016 до 31.12.2016 та з 01.01.2017 до 01.04.2017.

Крім того, слідчий просив слухати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у зв»язку з реальною загрозою їх знищення, проте, належним чином таке прохання не обґрунтував та не довів, як того передбачає ч.2 ст.163 КПК України, що загроза знищення документів працівниками банку є реальною.

За таких обставин, було прийнято рішення про розгляд клопотання з викликом представника АТ «Ощадбанк».

В судове засідання представник АТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, не з"явився,що не є перешкодою для розгляду клопотання у його відсутність.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42017200000000541 від 01.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що директор НВЦ ОСОБА_2 з лютого по травень 2017 року без передбаченого рішенням сесії Сумської обласної ради від 18.11.2011 року дозволу Управління майном Сумської обласної ради безпідставно видав накази від 14.02.2017 року №14 про преміювання головного бухгалтера НВЦ ОСОБА_3 та від 24.02.2017 року №15 про преміювання себе, внаслідок чого ним безпідставно отримано та привласнено 24568,9 грн. премії, а головним бухгалтером 50867,5 грн.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що ОСОБА_3, має рахунок № 26252510798102 в Сумській філії АТ «Ощадбанк», а ОСОБА_2 - рахунок № 26256510734430 та рахунок № 5167809998389623 в цій же установі банку,і, хоча документи щодо руху коштів по рахунку цих осіб, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, і містять охоронювану законом таємницю, проте,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42017200000000541 від 01.11.2017, оскільки за допомогою інформації, що буде міститись у таких документах слідчий зможе довести чи спростувати обставини отримання та привласнення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 премій, які видавались працівникам КОП СОР «НВЦ» з лютого по травень 2017 року.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч..5 ст.163 КПК України, які дають підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

Проте, як вбачається з клопотання, слідчий просила надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», за період часу з 01.10.2015 до 31.10.2015, з 01.03.2016 до 31.12.2016 та з 01.01.2017 до 01.04.2017. При цьому, згідно витягу з ЄРДР досудове розслідування здійснюється слідчим по фактам отримання та привласнення премій за період з лютого по травень 2017 року та інші періоди не охоплює.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме: тимчасовий доступ до документів про рух коштів на рахунках, відкритих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у АТ «Ощадбанк», слід надати за період з 01.02.2017 до 01.04.2017.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надатистаршому слідчому СУ ГУНП в Сумської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме: у Сумському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, за період часу 01.01.2017 до 01.04.2017 щодо руху коштів по рахунку наступних осіб:

ОСОБА_3, ІНН НОМЕР_1, рахунок № 26252510798102,

ОСОБА_2, ІНН НОМЕР_2, рахунки № 26256510734430, № 5167809998389623.

У наданні тимчасового доступу до копій документів щодо руху коштів по рахунках вказаних осіб за період з 01.10.2015 до 31.10.2015 та з 01.03.2016 до 31.12.2016 відмовити у зв»язку з необгрнутованістю.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумської області ОСОБА_1.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська