Ухвала суду № 71190673, 18.12.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/25689/17

Провадження №1-кс/127/11208/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федорової С.М.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл».

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015020320000477, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 212 КК України, за фактами: підроблення документів для отримання ФОП ОСОБА_2 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; подання службовими особами ТОВ «Кітус» підроблених документів для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; зловживання службовими особами Вінницького управління лісового та мисливського господарства своїм службовим становищем в інтересах юридичних та фізичних осіб при видачі ФОП ОСОБА_2 сертифікату серії ВН №082489 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Кітус» при реалізації лісоматеріалів та пиломатеріалів.

За наслідками проведення ГУ ДФС у Вінницькій області позапланової невиїзної документальної перевірки ТОВ «Кітус» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 31.01.2015 по 31.03.2016 (акт від 16.12.2016 №189/1404/39612522), встановлено, що вказане підприємство: 1) не подало та не включило до складу доходів Податкової декларації з податку на прибуток за 2015 дохід у розмірі 2804566 грн. отриманий від реалізації лісоматеріалів ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_6 у загальній сумі 1243257 грн. та на експорт а адресу компаній зареєстрованих у Панамі і Великобританії у загальній сумі 1561309 грн., що призвело до ненадходження у державний бюджет податку на прибуток у розмірі 504822 грн.; 2)провівши господарські операції на суму більше 1000000 грн., у порушення п. 181.1 ст. 191 Податкового кодексу України не зареєструвались платником податку на додану вартість, що призвело до ненадходження у державний бюджет податку на додану вартість у розмірі 170377 грн.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Кітус» не знаходиться та ніколи не знаходилось за юридичною адресою: Вінницька область, Тиврівський район, с. Селище, вул. І.Богуна, 1 ОСОБА_7, допитаний у якості свідка ОСОБА_8, який є власником вказаних приміщень, надав показання, що з ТОВ «Кітус» не укладались договори оренди, з директором ТОВ «Кітус» ОСОБА_9 він не знайомий, яким чином ТОВ «Кітус» отримало юридичну адресу у його приміщенні, він не знає.

Особа, яка рахується директором ТОВ «Кітус» ОСОБА_9 зареєстрований у м. Чернігові, за місцем реєстрації відсутній тривалий час, доходи у 2016 2017 роках не отримував.

Вжитими заходами встановлено, що ОСОБА_9 користується мобільними номерами телефонів 063-9229529 і 067-9009732, які належать операторам мобільного звязку ПрАТ «Київстар» і ТОВ «лайфселл».

З метою дієвого досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та самостійно або в сукупності з іншими доказами, забезпечить можливість встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та встановлення місцезнаходження директора ТОВ «Кітус» ОСОБА_9 під час вчинення злочинів та в теперішній час, на даний час виникла необхідність у встановленні абонентів операторів мобільного та стаціонарного звязку, які в період з 01.01.2015 року по теперішній час здійснювали дзвінки на номери телефонів ОСОБА_9 С,О., номери операторів мобільного звязку, а також абонентів операторів мобільного та стаціонарного звязку до яких у вказаний період телефонував ОСОБА_9

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленні осіб, які вчинили злочини та причетні до їх вчиенння. Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПрАТ ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл».

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» в судове засідання не зявилися, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не зявились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПРАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Соломянська, 11-А) на паперовому та електронному носії, що містять інформацію про телефонні дзвінки та інше використання номерів 063-9229529 і 067-9009732, яке відбувалось у період з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали включно, у т.ч.: абонентських номерів телефонів з яких здійснено вхідні дзвінки, відправлено СМС - повідомлення, тощо на зазначені номери; абонентських номерів телефонів на які здійснено вихідні дзвінки, відправлено СМС- повідомлення, тощо з зазначених номерів; адреси розташування та номери базових станцій під час дзвінків чи іншого використання номерів; типи зєднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість зєднання (зєднання нульової тривалості). ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI). ідентифікаційні ознаки терміналів, з яким відбувся сеанс звязку абонента, зєднання нульової тривалості. за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя /ОСОБА_10Ю./

Секретар /ОСОБА_11./