Ухвала суду № 71185665, 21.12.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19172/17

н/п 1-кс/640/9838/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Приходченка М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Приходченка Михайла Сергійовича у кримінальному провадженні №42017220000000564 від 13.06.2017 за ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

05 грудня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Приходченко М.С. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті рахунки за період з 01.01.1998р. по теперішній час у фізичної особи ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводились грошові кошти з рахунків ОСОБА_2, за період з 01.01.1998р. по теперішній час; рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код 26237202) за період з 01.01.1998р. по теперішній час; документів, що містяться в с особовій справі клієнта банку - ОСОБА_2, (копії заяви на відкриття рахунку, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів, прив'язаних до рахунків), та проведення їх вилучення в копіях, що перебувають у володінні ПАТ "БАНК ВОСТОК", адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000564 від 13.06.2017р. за ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України з обставин того, що гр. ОСОБА_2, у зв'язку з розбіжностями між даними про його статки у поданій Е-декларації за 2015р. з наявною податковою інформацією про отримані ним за період 1998-2015рр. доходи, не сплатив податків на суму понад 1 млн. грн.; з обставин умисного ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, чиненого службовими особами підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності чи будь-якою іншою особою, яка зобовязана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий до судового засідання не зявився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ "БАНК ВОСТОК" до судового засідання не зявився, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000564 від 13.06.2017р. за ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України з обставин того, що гр. ОСОБА_2, у зв'язку з розбіжностями між даними про його статки у поданій Е-декларації за 2015р. з наявною податковою інформацією про отримані ним за період 1998-2015рр. доходи, не сплатив податків на суму понад 1 млн. грн.; з обставин умисного ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, чиненого службовими особами підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності чи будь-якою іншою особою, яка зобовязана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Приходченка Михайла Сергійовича у кримінальному провадженні №42017220000000564 від 13.06.2017 за ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ "БАНК ВОСТОК", адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Приходченку Михайлу Сергійовичу право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті рахунки за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р. у фізичної особи ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводились грошові кошти з рахунків ОСОБА_2, за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р.; рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код 26237202) за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р.; документів, що містяться в с особовій справі клієнта банку - ОСОБА_2, (копії заяви на відкриття рахунку, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів, прив'язаних до рахунків).

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Приходченку Михайлу Сергійовичу ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті рахунки за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р. у фізичної особи ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводились грошові кошти з рахунків ОСОБА_2, за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р.; рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код 26237202) за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р.; документів, що містяться в с особовій справі клієнта банку - ОСОБА_2, (копії заяви на відкриття рахунку, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів, прив'язаних до рахунків), що перебувають у володінні ПАТ "БАНК ВОСТОК", адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24.

Розяснити керівництву ПАТ "БАНК ВОСТОК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.01.2018р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко