Ухвала суду № 71176022, 27.11.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201//17329/17

Провадження № 1-кс/201/10946/2017

УХВАЛА

05 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12017040000000686 від 27.04.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12017040000000686 від 27.04.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №12017040000000686 від 27.04.2017р, документи реєстраційної справи ТОВ «Полікам» (код 20227734), які знаходяться у володінні співробітників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040000000686 від 27.04.2017 року, за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж лютого-травня 2015 року, ОСОБА_3, з метою створення (реєстрації) на її імя субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ПП «Ашам» (код 25522780), ПП «Радлана» (код 30169642), ТОВ «Полікам» (код 20227734), ТОВ «Укрбудспецремонт» (код 39485766), ТОВ «Укрексімпром» (код 37103187), ТОВ «Нікіта Ром» (код 40341802), ПМП «Хладон» (код 20276187), ТОВ «Інрейл» (код 38648364), ПП «Укрпроммонтаж» (код 36181919), ПП «Укрспецтранссервіс» (код 36981033), ТОВ «Аваль Груп» (код 38836881), ПП «Промгазстрой» (код 31971078), ТОВ «Термолюкс ВК» (код 34735552), ПП «КМТ-Титан» (код 30465279), ТОВ НВП «Южсинтезпроект» (код 24224709), ТОВ «НПТ Компані» (код 39219316) та інших підприємств, вступила в змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами вказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду в розмірі по 500 гривень за реєстрацію на її імя підприємства, отримала від ОСОБА_4 попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про створення нею субєктів підприємницької діяльності (юридичної особи) ПП «Ашам» (код 25522780), ПП «Радлана» (код 30169642),ТОВ «Полікам» (код 20227734), ПМП «Хладон» (код 20276187) та ТОВ «Інрейл» (код 38648364).

Також, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_3, яка підтвердила свою непричетність до діяльності ПП «Ашам» (код 25522780), ПП «Радлана» (код 30169642), ТОВ «Полікам» (код 20227734), ПМП «Хладон» (код 20276187) та ТОВ «Інрейл» (код 38648364).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Полікам» (код 20227734): реєстраційна справа зазначеного підприємства, статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Полікам» (код 20227734), яке зареєстровано в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97,

Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме підписував статут, установчі договори, заяви, первинні бухгалтерські та податкові документи, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ «Полікам» (код 20227734), що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

У звязку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Полікам» (код 20227734), шляхом їх вилучення.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №12017040000000686 від 27.04.2017р, документи реєстраційної справи ТОВ «Полікам» (код 20227734), які знаходяться у володінні співробітників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтьримали.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2ст. 9 КПК Українипрокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2ст. 91 КПК Українипередбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2ст. 93 КПК Українисторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зіст. 131 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно дост. 132 КПК Українивизначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, завиняткомвипадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінняякої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії тавилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №12017040000000686 від 27.04.2017р, документи реєстраційної справи ТОВ «Полікам» (код 20227734), які знаходяться у володінні співробітників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97, а саме: реєстраційну справу ТОВ «Полікам» (код 20227734), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040000000686 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський