Ухвала суду № 71176019, 14.11.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/16848/17

Провадження № 1-кс/201/10714/2017

УХВАЛА

14 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3 Україна» код ЄДРПОУ 41416370, яке фактично розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго б. 44 офіс. 31.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали у відношенні посадових осіб Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (далі ДВНЗ «УДХТУ»), які шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволоділи майном, зловживаючи своїм службовим становищем.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2017 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040650003595.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДВНЗ «УДХТУ» достовірно знаючи, що згідно договору купівлі-продажу № 63/17 від 24.07.2017 фірмою постачальником ТОВ «ОСОБА_3 Україна» ЄДРПОУ 41416370 не поставлено до комори ДВНЗ «УДХТУ» оплачений в повному обсязі товар «коатін-машину» вартістю 50 тис. грн., підписали 25.07.2017 з ТОВ «ОСОБА_3 Україна» договір відповідального зберігання не існуючого товару коатін-машини. 07.11.2017 в приміщенні ДВНЗ «УДХТУ» згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук. В ході обшуку вилучені бухгалтерські документи (договір, рахунок на оплату, видаткова накладна, платіжне доручення) щодо постачання 24.07.2017 коатін-машини ТОВ «ОСОБА_3 Україна» по договору купівлі-продажу № 63/17 від 24.07.2017. Також вилучені акти приймання передачі одного й того ж товару коатін-машини від 25.07.2017 та від 20.10.2017 за підписом ректора ДВНЗ «УДХТУ» і керівника ТОВ «ОСОБА_3 Україна». Вилучені паспорти виробника коатін-машини ТОВ «ОСОБА_3 Україна».

В ході обшуку вилучені копії документів щодо придбання коатін-машини у фірми постачальника з ОСОБА_4: Proforma Invoice від 09.08.2017 та платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 4 від 29.08.2017, згідно яких коатін-машина була поставлена фірмою XIAMEN TMAX BATTERY EQUIPMENTS LIMITED місцезнаходження CHINA, XIAMEN №401, 39th на адресу ТОВ «ВКП «Енергіс» ЄДРПОУ 38677353, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Мічуріна б. 4.

Тобто посадовими особами ДВНЗ «УДХТУ» була підписана видаткова накладна № 1 від 24.07.2017, акт приймання передачі коатін-машини від 25.07.2017, та у подальшому 25.07.2017 перераховано ТОВ «ОСОБА_3 Україна» кошти в сумі 50 тис. грн. (оплата погоджена ОСОБА_4 управлінням державної казначейської служби України в Дніпропетровській області) за товар який фактично ТОВ «ОСОБА_3 Україна» не вироблявся, а був ввезений на митну території України лише після 29.08.2017 року.

Станом на 07.11.2017 акт введення в експлуатацію основних засобів коатін-машини комісією ДВНЗ « УДХТУ» не підписано.

Вищевказані факти підтверджуються протоколами допиту свідків старших наукових співробітників науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму «ДВНЗ « УДХТУ» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та вилученими документами.

На даний час, для дієвості досудового розслідування, з метою встановлення обєктивної сторони кримінального правопорушення, встановлення кола осіб причетних до кримінального правопорушення та призначення почеркознавчих, судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (виїмки їх оригіналів), що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3 Україна» код ЄДРПОУ 41416370, яке фактично розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго б. 44 офіс. 31, а саме до документів:

- договору купівлі-продажу коатін- машини № 63/17 від 24.07.2017 укладеного між ТОВ «ОСОБА_3 Україна» та ДВНЗ «УДХТУ і документи по виконанню умов договору - платіжне-доручення №309 від 25.07.2017, видаткова накладна № 1 від 24.07.2017, рахунок на оплату №1 від 24.07.2017, акти приймання передачі коатін-машини від 25.07.2017 та від 20.10.2017, договір відповідального зберігання коатін- машини від 25.07.2017, довіреність видану на старшому науковому співробітнику науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму ДВНЗ « УДХТУ» ОСОБА_5 серії АБВ № 096 від 24.07.2017 на отримання коатін-машини;

- документів які підтверджують дату та місце виробництво ТОВ «ОСОБА_3 Україна» коатін- машини, технічні умови, документи щодо реєстрації та сертифікації коатін-машини, документ «коатин-машина ТОВ «Лінк лайн Украина» паспорт», та документ «коатин-машина ТОВ «Лінк лайн Украина» г. Днепр паспорт», та інші документи, підтверджуючи, що ТОВ «Лінк лайн Украина» являється виробником коатін-машин;

- договори, рахунки-фактури, платіжні доручення, видаткові накладні, акти приймання передачі товару, товарно-транспортні накладні, паспорт виробника продукції, зовнішньоекономічні контракти, вантажні-митні декларації, інвойс та інші документи, які підтверджують ввезення на митну території України, сплату митних зборів чи купівлю-продаж у ТОВ «ВКП «Енергіс» ЄДРПОУ 38677353, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Мічуріна б. 4 або у інших субєктів господарювання протягом 2017 року коатін-машини, яка у подальшому згідно акту приймання передачі від 20.10.2017 була передана посадовій особі ДВНЗ «УДХТУ»;

- статутні та реєстраційні документи ТОВ «ОСОБА_3 Україна» код ЄДРПОУ 41416370 (копії);

- наказ про призначення на посаду та посадові інструкції директора ТОВ «ОСОБА_3 Україна» код ЄДРПОУ 41416370 ОСОБА_4

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3 Україна» код ЄДРПОУ 41416370, яке фактично розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго б. 44 офіс. 31.

Суд, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160, 161 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, внесено 21.10.2017 року за № 12017040650003595.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3 Україна» код ЄДРПОУ 41416370, яке фактично розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго б. 44 офіс. 31, а саме:

- договору купівлі-продажу коатін- машини № 63/17 від 24.07.2017 укладеного між ТОВ «ОСОБА_3 Україна» та ДВНЗ «УДХТУ і документи по виконанню умов договору - платіжне-доручення №309 від 25.07.2017, видаткова накладна № 1 від 24.07.2017, рахунок на оплату №1 від 24.07.2017, акти приймання передачі коатін-машини від 25.07.2017 та від 20.10.2017, договір відповідального зберігання коатін- машини від 25.07.2017, довіреність видану на старшому науковому співробітнику науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму ДВНЗ « УДХТУ» ОСОБА_5 серії АБВ № 096 від 24.07.2017 на отримання коатін-машини;

- документів які підтверджують дату та місце виробництво ТОВ «ОСОБА_3 Україна» коатін- машини, технічні умови, документи щодо реєстрації та сертифікації коатін-машини, документ «коатин-машина ТОВ «Лінк лайн Украина» паспорт», та документ «коатин-машина ТОВ «Лінк лайн Украина» г. Днепр паспорт», та інші документи, підтверджуючи, що ТОВ «Лінк лайн Украина» являється виробником коатін-машин;

- договори, рахунки-фактури, платіжні доручення, видаткові накладні, акти приймання передачі товару, товарно-транспортні накладні, паспорт виробника продукції, зовнішньоекономічні контракти, вантажні-митні декларації, інвойс та інші документи, які підтверджують ввезення на митну території України, сплату митних зборів чи купівлю-продаж у ТОВ «ВКП «Енергіс» ЄДРПОУ 38677353, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Мічуріна б. 4 або у інших субєктів господарювання протягом 2017 року коатін-машини, яка у подальшому згідно акту приймання передачі від 20.10.2017 була передана посадовій особі ДВНЗ «УДХТУ»;

- статутні та реєстраційні документи ТОВ «ОСОБА_3 Україна» код ЄДРПОУ 41416370 (копії);

- наказ про призначення на посаду та посадові інструкції директора ТОВ «ОСОБА_3 Україна» код ЄДРПОУ 41416370 ОСОБА_4.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040650003595, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський