YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Апеляційний суд міста Києва

Ухвала суду № 71165182, 26.10.2017, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення

26.10.2017

Номер справи

752/5175/16-к

Номер документу

71165182

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/5218/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Новак А.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Борщенку К.О.,

з участю:

представника власника майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 27 липня 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Силаєва М.С., яке погоджено із прокурором відділу прокуратури міста Києва Галюком І.В., та в межах кримінального провадження № 42014100000000107 від 28 січня 2014 року накладено арешт на майно, а саме на: - все нерухоме майно, яке належить на праві приватної власності ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31902622), в межах розміру частки ОСОБА_5 в статутному капіталі товариства, зокрема, в межах суми 18600000 гривень, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12 липня 2017 року (Додаток 1); - все нерухоме майно, яке належить ТОВ «ТМ ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 21505566), в межах розміру частки ОСОБА_5 в статутному капіталі товариства, зокрема, у розмірі 30 % від статутного капіталу, що складає 5610000 гривень, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12 липня 2017 року (Додаток 2); - все нерухоме майно, яке належить ПП «ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 32247640), в межах розміру частки ОСОБА_5 в статутному капіталі товариства, зокрема, у розмірі 100 % від статутного капіталу, що складає 11285256,80 гривень, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12 липня 2017 року (Додаток 3), а саме на таке майно:

КВАРТИРИ:

- квартиру № 21, загальною площею 169,3 кв. м., по проспекту Героїв Сталінграду, 4, корпус 8, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 02 серпня 2006 року № 1462-С (Додаток 4);

- квартиру № 56, загальною площею 132,4 кв. м., по проспекту Героїв Сталінграду 10-а, корпус 3, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від (22.0.2004 не зазначено місяць) року № 1960-С (Додаток 5);

- квартиру № 28, загальною площею 132,1 кв. м., по вул. Вишгородській, 45/2, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 1, загальною площею 140,1 кв. м., по Оболонській Набережній, 15, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 2, загальною площею 135,2 кв. м., по Оболонській Набережній, 15, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 3, загальною площею 138,3 кв. м., по Оболонській Набережній, 15, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 4, загальною площею 132,7 кв. м., по Оболонській Набережній, 15, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 5, загальною площею 223,5 кв. м., по Оболонській Набережній, 15, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 6, загальною площею 220,8 кв. м., по Оболонській Набережній, 15, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 7, загальною площею 134,9 кв. м., по Оболонській Набережній, 15, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 8, загальною площею 135,7 кв. м., по Оболонській Набережній, 15, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 9, загальною площею 132,2 кв. м., по Оболонській Набережній, 15, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 10, загальною площею 132,2 кв. м., по Оболонській Набережній, 15, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 11, загальною площею 222,5 кв. м., по Оболонській Набережній, 15, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 12, загальною площею 219,7 кв. м., по Оболонській Набережній, 15, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 1, загальною площею 137,6 кв. м., по Оболонській Набережній, 19, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 2, загальною площею 132,7 кв. м., по Оболонській Набережній, 19, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 3, загальною площею 137,4 кв. м., по Оболонській Набережній, 19, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 4, загальною площею 132,6 кв. м., по Оболонській Набережній, 19, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 5, загальною площею 216,6 кв. м., по Оболонській Набережній, 19, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 6, загальною площею 221,4 кв. м., по Оболонській Набережній, 19, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 7, загальною площею 132,9 кв. м., по Оболонській Набережній, 19, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 8, загальною площею 132,7 кв. м., по Оболонській Набережній, 19, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 9, загальною площею 131,8 кв. м., по Оболонській Набережній, 19, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 10, загальною площею 131,8 кв. м., по Оболонській Набережній, 19, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 11, загальною площею 223,7 кв. м., по Оболонській Набережній, 19, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 12, загальною площею 221,1 кв. м., по Оболонській Набережній, 19, корпус 1, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 15, загальною площею 110,4 кв. м., по Оболонській Набережній, 7, корпус 5, в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- квартиру № 31, загальною площею 48,3 кв. м., по вул. Миколи Ушакова, 14-А, в місті Києві, що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 15 листопада 2005 року № 2094-С (Додаток 7);

- квартиру № 330, загальною площею 39,9 кв. м., по вул. Ахматової, 43, в місті Києві, що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 18 жовтня 2000 року № 1258-С (Додаток 8);

- квартиру № 296, загальною площею 60,5 кв. м., по вул. Драгоманова, 44-А, в місті Києві, що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 18 жовтня 2000 року № 1258-С (Додаток 9);

- квартиру № 292, загальною площею 59,95 кв. м., по вул. Драгоманова, 44-А, в місті Києві, що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 07 лютого 2000 року № 130-С (Додаток 10);

- квартиру № 293, загальною площею 59,95 кв. м., по вул. Драгоманова, 44-А, в місті Києві, що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 29 березня 2000 року № 130-С (Додаток 11);

- квартиру № 65, загальною площею 97,8 кв. м., по вул. Вишняківська, 5-Б, в місті Києві, що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 31 жовтня 2002 року № 1565-С (Додаток 12);

- квартиру № 32, загальною площею 68,00 кв. м., по вул. Миколи Ушакова, 14-А, в місті Києві, що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 04 листопада 2005 року № 2094-С (Додаток 13);

- квартиру № 150, загальною площею 87,4 кв. м., по вул. Оноре де Бальзака, 4, в місті Києві, що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 17 липня 2003 року № 1148-С (Додаток 14);

- квартиру № 71, загальною площею 109,6 кв. м., по вул. Оболонська Набережна, 3, корпус 1, в місті Києві, що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 25 листопада 2009 року № 1765-С/Ю (Додаток 15);

- квартиру № 72, загальною площею 141,9 кв. м., по вул. Оболонська Набережна, 3, корпус 1, в місті Києві, що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 25 листопада 2009 року № 1765-С/Ю (Додаток 16);

- квартиру № 73, загальною площею 45 кв. м., по вул. Оболонська Набережна, 3, корпус 1, в місті Києві, що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 25 листопада 2009 року № 1765-С/Ю (Додаток 17);

- квартиру № 74, загальною площею 129,2 кв. м., по вул. Оболонська Набережна, 3, корпус 1, в місті Києві, що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 25 листопада 2009 року № 1765-С/Ю (Додаток 18);

- квартиру № 75, загальною площею 82,6 кв. м., по вул. Оболонська Набережна, 3, корпус 1, в місті Києві, що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 25 листопада 2009 року № 1765-С/Ю (Додаток 19);

ГАРАЖІ, МАШИНОМІСЦЯ:

- машиномісце № 2, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 20);

- машиномісце № 3, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 21);

- машиномісце № 8, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 22);

- машиномісце № 52, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 23);

- машиномісце № 86, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 24);

- машиномісце № 87, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 25);

- машиномісце № 88, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 26);

- машиномісце № 89, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року Додаток 27);

- машиномісце № 90, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 28);

- машиномісце № 91, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 29);

- машиномісце № 92, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 30);

- машиномісце № 93, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 31);

- машиномісце № 111, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 32);

- машиномісце № 136, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 33);

- машиномісце № 137, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 34);

НЕЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ, які знаходяться за наступними адресами:

- проспект Героїв Сталінграду, 4, корпус 4 (літера А), в місті Києві, загальною площею 168,2 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 11 червня 2008 року № 834-С (Додаток 35);

- проспект Героїв Сталінграду, 4, корпус 4 (літера А), в місті Києві, загальною площею 246,4 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційної довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- проспект Героїв Сталінграду, 6, корпус 4 (літера А), в місті Києві, загальною площею 245,8 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 06 червня 2017 року (Додаток 36);

- Оболонська Набережна 19, корпус 1 (Літера А), загальною площею 861,6 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А), загальною площею 161,7 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А), загальною площею 171,7 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А), загальною площею 285,6 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А), загальною площею 309,4 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 7, корпус 5 (Літера А), загальною площею 116,2 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 7, корпус 5 (Літера А), загальною площею 104,4 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- проспект Героїв Сталінграду, 4-а (Літера А), загальною площею 4442,4 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- проспект Героїв Сталінграду, 10-б (Літера А), загальною площею 1986,2 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна, 17 (Літера А), загальною площею 4633,7 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 29 квітня 2009 року № 301-В (Додаток 19);

- Оболонська Набережна, 5 (Літера А), загальною площею 787,3 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 09 липня 2008 року № 940-В (Додаток 38);

- Оболонська Набережна 13, загальною площею 5156,6 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- проспект Героїв Сталінграду, 10-А, корпус 9, загальною площею 300 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- проспект Героїв Сталінграду, 10-Б (Літера А), в місті Києві (будівля дитячого садка), загальною площею 1986,2 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- проспект Героїв Сталінграду, 8, корпус 9, загальною площею 393,5 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- проспект Героїв Сталінграду, 6, корпус 9, загальною площею 359,7 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- проспект Героїв Сталінграду, 4, корпус 9, загальною площею 335,9 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- проспект Героїв Сталінграду, 26 (літера А), загальною площею 777,2 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- смт. Холоднянське Смілянського району Черкаської області, вул. Ржевського, 24-В, загальною площею 3289,2 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу частини приміщень корпусу № 12 від 12 серпня 2010 року (Додаток 39);

- місто Сміла Черкаської області, вул. Мазура 24/3, корпус 3/1, загальною площею 242,2 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу частини приміщень корпусу № 3/1 від 12 серпня 2010 року (Додаток 40);

- місто Сміла Черкаської області, вул. Мазура 24, корпус 1, загальною площею 25515,9 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується біржовим контрактом № 1 купівлі-продажу нерухомого майна від 09 червня 2008 року (Додаток 41);

- місто Сміла Черкаської області, вул. Мазура 24/15, корпус 12, загальною площею 10725,6 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується біржовим контрактом № 2 купівлі-продажу нерухомого майна від 09 червня 2008 року (Додаток 42);

- місто Сміла Черкаської області, вул. Мазура 24, корпус 11/1, загальною площею 2698,4 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується біржовим контрактом № 3 купівлі-продажу нерухомого майна від 09 червня 2008 року (Додаток 43);

- домоволодіння № 16 по вулиці Героїв Сталінграду в місті Києві, що належить МПП «ТМ «ВІСАК», складається з нежитлових приміщень Блок № 2, площею 1497,19 кв. м., та Блок № 3, площею 3000,36 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 91634238 від 11 липня 2017 року (Додаток 44).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого. Зокрема, апелянт стверджує, що 15 вересня 2010 року постановою прокурора Оболонського району міста Києва Андрущенко О.О. було порушено кримінальну справу № 55-3532 за фактом шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, де, зокрема, притягувався до кримінальної відповідальності ОСОБА_5, але 24 січня 2014 року Генеральною прокуратурою України матеріали даного кримінального провадження були направлені до правоохоронних органів Республіки Молдова для подальшого досудового розслідування. При цьому директор наголошує, що за результатами проведеного досудового розслідування 29 квітня 2015 року прокуратурою сектору Буюкань муніціпій Кишинеу Республіки Молдова було винесено ухвалу про припинення (закриття) кримінальної справи № 2014038041 за відсутністю в діях ОСОБА_5 ознак інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Крім того, автор апеляції стверджує, що цією ж ухвалою було скасовано вжитий по відношенню до ОСОБА_5 арешт, який був застосований на підставі рішення Оболонського районного суду міста Києва від 31 травня 2011 року, а також скасовані всі арешти на майно та майнові права, які були накладені в ході розслідування вказаного вище кримінального провадження, і зобов'язано повернути вилучене у ОСОБА_5 майно та цінності, у зв'язку з чим дана ухвала була направлена у встановленому законом порядку до Генеральної прокуратури України, а потім до прокуратури міста Києва для виконання на території України. Також апелянт звертає увагу, що прокуратурою міста Києва в серпні - вересні 2015 року було внесено до ЄРДР записи про факти скоєння ОСОБА_5 тих самих кримінальних правопорушень за тією ж правовою кваліфікацією, які були об'єднані у одне кримінальне провадження № 42014100000000107.

В свою чергу, як вважає директор, при зверненні із клопотанням про накладення арешту на майно слідчий приховав від слідчого судді той факт, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 листопада 2015 року було зобов'язано посадових осіб прокуратури міста Києва закрити кримінальне провадження щодо ОСОБА_5 на підставі п. 2 ст. 284 КПК України, про що винести відповідну постанову та внести до ЄРДР відомості про закінчення досудового розслідування щодо ОСОБА_5, а також скасувати вжитий до останнього арешт та рішення про оголошення його в розшук. Крім того, автор апеляції наголошує, що ОСОБА_5 не є власником нерухомого майна, на яке слідчим суддею накладено арешт. Також, як стверджує апелянт, в оскаржуваній ухвалі відсутня інформація, що ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» є цивільним відповідачем у даному кримінальному провадженні. Разом з тим, на думку директора, слідчий суддя не взяв до уваги той факт, що положенням пункту 3.3 Статуту ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» в редакції 2010 року передбачено, що держава та власники не відповідають по зобов'язанням підприємства, а підприємство не відповідає по зобов'язанням держави та власників. Тому, як переконаний автор апеляції, слідчий суддя мав право накладати арешт лише на корпоративні права ОСОБА_5 та обмежити користування ними, але не арештовувати нерухоме майно юридичної особи, яка не несе за дії її засновника (учасника) майнову відповідальність.

В судове засідання у справі прокурор не з'явився, про причини своєї неявки до суду не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна ОСОБА_1, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» ОСОБА_2 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000107, внесеному 28 січня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Матеріалами даного провадження також встановлено, що прокуратурою міста Києва здійснювалось досудове розслідування у кримінальній справі № 55-3532, а в подальшому, відповідно до вимог КПК України 2012 року, проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012110000000035 від 27 грудня 2012 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

З урахуванням здобутих під час досудового розслідування доказів 23 січня 2014 року у кримінальному провадженні № 42012110000000035 було винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно прийнятого процесуального рішення, встановлено, що приблизно в серпні 2009 року у голови правління ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном інвесторів в інтересах вказаного підприємства.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном інвестора ОСОБА_7, 26 серпня 2005 року в місті Києві, діючи в інтересах ЗАТ «Трест Київміськбуд-1», голова правління ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_5 від імені директора вказаного підприємства ОСОБА_8 уклав з ТОВ Комерційний Банк «Столиця» в особі голови правління ОСОБА_10 та з гр. ОСОБА_7 договір інвестування у нерухомість та управління майном № ВПП-111/12, який підписав особисто.

Відповідно до умов Договору, ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» зобов'язалось своїми силами і засобами збудувати, ввести в експлуатацію та передати нежитлове вбудоване приміщення першого поверху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 253,45 м. кв., а ОСОБА_7 зобов'язувався сплатити кошти в сумі 1292595 гривень протягом 90 днів після укладання договору.

При цьому Договір з боку ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» був умисно підписаний Головою правління ОСОБА_5 в порушення процедури підписання договорів на суму, яка перевищує 500000 гривень, що встановлено п. 12.4.9 Статуту вказаного підприємства, з метою заволодіння майном інвестора.

В подальшому на виконання умов Договору, протягом 90 днів після його укладання ОСОБА_7 було сплачено кошти в сумі 1292595 гривень, що підтверджується довідкою № 20-2255 від 27 листопада 2006 року, виданою заступником голови правління ПАТ «Банк Столиця» ОСОБА_11

Після завершення будівництва вищевказаний об'єкт був введений в експлуатацію, а ОСОБА_7 отримав в Головному управлінні комунальної власності міста Києва свідоцтво про право власності № 94-В від 02 лютого 2011 року. Провівши ремонтні роботи у вказаному приміщенні за власні кошти, ОСОБА_7. почав використовувати приміщення на законних підставах, як свою власність. Вартість нежилого приміщення з № 1 по № 23 (групи приміщень № 67), загальною площею 243,5 м. кв., що розташоване за адресою: АДРЕСА_2, після поліпшення його стану, що відбувся в результаті проведених ОСОБА_12 ремонтних робіт, становить 10617700 гривень, що встановлено висновком про вартість майна підприємства з оцінки та експертизи майна ТОВ «Центр консалтингових послуг «Новосьол».

23 лютого 2010 року ОСОБА_5, як голова правління ЗАТ «Трест Київміськбуд-1», реалізовуючи розроблену ним злочину схему, направлену на заволодіння майном ОСОБА_12 у вигляді вказаного нежитлового приміщення, використовуючи своє службове становище, з метою створення умов для заявлення позову про визнання недійсним договору інвестування у нерухомість та управління майном № ВПП-111/12 від 26 серпня 2005 року, видав наказ № 14/2 від 23 лютого 2010 року, на підставі якого було проведено внутрішню перевірку законності укладання ним же підписаного договору інвестування у нерухомість та управління майном № ВПП-111/12 від 26 серпня 2005 року.

Призначеною ОСОБА_5 перевіркою було встановлено, що договір № ВПП-111/12 від 26 серпня 2005 року був підписаний останнім без надання йому на те необхідного обсягу повноважень загальними зборами акціонерів ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» та без відповідного подальшого затвердження даного договору загальними зборами товариства.

У зв'язку з встановленими порушеннями 10 березня 2010 року ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» звернулось до Оболонського районного суду міста Києва з позовом до ПАТ «Банк Столиця» та до ОСОБА_12, як фізичної особи, про визнання договору інвестування у нерухомість та управління майном № ВПП-111/12 від 26 серпня 2005 року недійсним. При цьому ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» обґрунтовувало свої позивні вимоги тим, що нібито ОСОБА_8, в порушення п. 12.4 статті 12 Статуту (компетенція загальних зборів товариства), підписав договір інвестування у нерухомість та управління майном № ВПП-111/12 від 26 серпня 2005 року та не виніс даний договір на затвердження загальних зборів ЗАТ Трест «Київміськбуд-1», хоча достовірно знав про те, що всі договори, які укладаються очолюваним ним товариством на суму, що перевищує 500000 гривень, повинні згідно зі Статутом погоджуватись на загальних зборах ЗАТ «Трест Київміськбуд-1». В підтвердження своїх позовних вимог ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» було надано до суду довідку № 527 від 09 вересня 2010 року, відповідно до якої загальні збори акціонерів ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» з приводу затвердження договору інвестування у нерухомість та управління майном № ВПП-111/12 від 26 серпня 2005 року не скликались та не проводились.

23 лютого 2011 року ухвалою Оболонського районного суду міста Києва з метою забезпечення позову ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» до ПАТ «Банк Столиця» та до ОСОБА_7 було накладено арешт на нежиле приміщення АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_12 Отже, вартість об'єкта нерухомості, на який судом було накладено арешт, враховуючи поліпшення, зроблені ОСОБА_12, становить 10617700 гривень.

Таким чином, для реалізації злочинного плану по заволодінню майном інвестора ОСОБА_12, яке на праві приватної власності належить останньому, ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київмісьбуд-1», виконав усі дії, які вважав необхідними для заволодіння чужим майном, але не довів свій умисел до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки, Оболонським районним судом міста Києва було прийняте рішення лише про накладення арешту на майно, а не про визнання договору інвестування у нерухомість та управління майном № ВПП- 111/12 недійсним, що було кінцевою метою ОСОБА_5 для обернення на користь ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» приміщення, з проведеним ОСОБА_12 поліпшенням, вартістю 10617700 гривень, що є сумою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, як вважають органи досудового розслідування, ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за наступних обставин.

26 грудня 2006 року між ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» (на сьогоднішній день форма власності ПрАТ) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «Віта Верітас» (Інвестор) укладено договір про інвестування будівництва № 01\12 (зі змінами та доповненнями відповідно до 10 додаткових угод), згідно з яким предметом договору є фінансування Інвестором будівництва та набуття ним права власності на Об'єкт інвестування, який Замовник-Забудовник зобов'язується збудувати самостійно та/або із залученням підрядних організацій і здати відповідній державній приймальній комісії. Після завершення будівництва та прийняття Об'єкта інвестування в експлуатацію державною комісією з прийняття Об'єкта інвестування в експлуатацію Інвестор набуває право власності на новозбудоване нерухоме майно у повному обсязі. Відповідно до вимог п. 9.2 ст. 9 вказаного Договору, Замовник-Забудовник не матиме жодних майнових прав на об'єкт як протягом будівництва, так і після його завершення.

Приблизно в листопаді - грудні 2009 року ОСОБА_5, перебуваючи в місті Києві, вирішив заволодіти правом на чуже майно, а саме на об'єкт незавершеного будівництва розважальний центр 77632,00 м. кв. з гостьовою стоянкою на АДРЕСА_3, який являється предметом Договору № 01/12. При цьому ОСОБА_5, за порадою ОСОБА_13, яка запропонувала йому протизаконно набути за ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» право власності на вказаний об'єкт нерухомості шляхом отримання виконавчого документа для подальшої реєстрації права власності в Київському МБТІ, було прийняте рішення про заволодіння правом на Блок-Б саме через реєстрацію права власності на вказаний об'єкт нерухомості. Злочинне рішення було доведене до відому ОСОБА_13, яка в подальшому, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, усунула перешкоди для вчинення злочину.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5, завуалювавши свої умисні дії наданням їм законного вигляду, не бажаючи виконувати умови договору № 01\12 від 26 грудня 2006 року про інвестування будівництва в частині надання права власності Інвестору (ТОВ «Віта Верітас») на новозбудоване майно, використовуючи службове становище ОСОБА_8, за попередньою змовою з ним, шляхом надання вказівок останньому використав Договір, укладений за його вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_14 «Про наміри», відповідно до вимог якого ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» зобов'язується надати до 01 квітня 2009 року ОСОБА_14 в оплатне тимчасове користування нежитлове приміщення площею 120 м. кв., яке знаходиться в торгівельно-розважальному центрі АДРЕСА_3 для звернення до постійно діючого третейського суду при корпорації «СИЛА ЗАКОНУ» з позовом про визнання права власності на об'єкт незавершеного будівництва за ЗАТ «Трест Київміськбуд-1».

Формальною підставою для звернення у вказану судову установу стало те, що ОСОБА_14 15 лютого 2009 року направив ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» лист про відмову від укладання із останніми договору оренди нежитлового приміщення загальною площею 120 м. кв. в «Блок-Б».

Після направлення вказаного листа ОСОБА_14, а саме 26 лютого 2009 року, постійно діючий третейський суд при Корпорації «СИЛА ЗАКОНУ» за адресою: місто Полтава, вул. Куйбишева, 20, розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» до ОСОБА_14 про визнання права власності на об'єкт незавершеного будівництва та без присутності представників позивача та відповідача, без залучення представників ТОВ «Віта Верітас» та представників КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна», позов задовольнив, визнав за ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» право власності на об'єкт незавершеного будівництва розважальний центр 77632,00 м. кв. з гостьовою стоянкою на АДРЕСА_3.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, використовуючи службове становище ОСОБА_8, як директора ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1», шляхом надання йому вказівок щодо підписання документів та звернення до судових установ, використав рішення постійно діючого третейського суду при Корпорації «СИЛА ЗАКОНУ» для звернення 26 лютого 2010 року до Октябрського районного суду міста Полтава за видачею Виконавчого листа на виконання рішення третейського суду, за яким в наступному ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» зареєструвало в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» право власності на «Блок-Б».

Своїми злочинними діями ОСОБА_5, який діяв як Голова правління ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1», за попередньою змовою групою осіб, виступив організатором вчинення злочину, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах у вигляді протиправного набуття права власності на об'єкт незавершеного будівництва розважальний центр 77632,00 м. кв. з гостьовою стоянкою на АДРЕСА_3, чим завдав збитків ТОВ «Віта Верітас» в особливо великому розмірі, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Злочинні дії, вчинені ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими службовими особами ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1», призвели до нанесенню збитків ТОВ «Віта Верітас» на загальну суму 274410634,72 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, як стверджують органи досудового розслідування, ОСОБА_5 вчинив умисне ухилення від сплати податків за наступних обставин:

21 лютого 2008 року Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Києві підприємству ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» (13 квітня 2010 року форму змінено на форму власності ПрАТ) був виданий дозвіл № 0130-Шв на виконання будівельних робіт з будівництва житлового будинку за адресою: проспект Перемоги, 26 (далі Об'єкт).

У зв'язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на ОСОБА_5, як на службову особу ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1», згідно законодавства України, що діяло протягом 2009 - 2010 років, була покладена відповідальність за організацію та здійснення обчислення і своєчасної сплати податків, інших обов'язкових платежів до бюджетів.

У період часу з грудня 2008 року до 19 січня 2009 року, в місті Києві, у Голови правління ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_5 (власник 99,8 % ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1»), в інтересах вказаного підприємства, а відповідно і в особистих інтересах, виник злочинний умисел, направлений на ухилення ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» від сплати податків за рахунок приховування (заниження) податкових зобов'язань з податку на додану вартість шляхом створення фіктивного субпідряду по виконанню комплексу будівельних робіт під час будівництва Об'єкту.

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 підшукав підприємство, яке б отримало грошові кошти на свої рахунки без фактичного виконання будівельних робіт, а саме ТОВ «Діггерстрой - XXI». Крім того, ОСОБА_5 у зв'язку з необхідністю підписання з ТОВ «Діггерстрой - XXI» первинних фінансово-господарських документів керівництвом ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» визначив директора ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_8, як виконавця злочину, на якого мав вплив як на підлеглого та на особу, яка призначалась ним на посаду одноособово. При цьому ОСОБА_8 повинен був підписати договір фіктивного субпідряду та затвердити своїм підписом акти приймання виконаних підрядних робіт із завідомо неправдивими відомостями стосовно фактичного виконання ТОВ «Діггерстрой - XXI» будівельних робіт по будівництву Об'єкту. На пропозицію ОСОБА_5 спільно вчинити злочин по ухиленню від сплати податків підприємством ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_8 погодився.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на ухилення від сплати податків, ОСОБА_5 приблизно 19 січня 2009 року, перебуваючи в офісному приміщенні ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» за адресою: місто Київ, вул. Тимошенка, 29-Б, діючи в інтересах ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» та в особистих інтересах, використовуючи службове становище ОСОБА_8 для здійснення злочину, дав вказівку останньому підписати трьохсторонній договір субпідряду № 72 на виконання комплексу робіт по будівництву Об'єкта. В свою чергу, директор ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_5 та діючи за розробленим ОСОБА_5 злочинним планом і за попередньою змовою з останнім, умисно підписав договір субпідряду № 72 від 19 січня 2009 року. При цьому ОСОБА_8 під час підписання договору № 72 достовірно знав, що фактично жодних будівельних робіт ТОВ «Дігерстрой-ХХІ» на Об'єкті виконувати не буде. Зазначений договір з боку ТОВ «Київське будівельне підприємство № 3» (Генпідрядник) був підписаний директором вказаного підприємства ОСОБА_15, а з боку ТОВ «Дігерстрой-ХХІ» (Субпідрядник) був підписаний невстановленим слідством особами від імені директора зазначеного підприємства ОСОБА_16 При цьому реальний директор ТОВ «Дігерстрой-ХХІ» ОСОБА_16 жодного відношення до укладення договору № 72 не мав, наміру та ресурсів (робітники, техніка, інше) для виконання робіт по будівництву житлового будинку Об'єкта в ТОВ «Дігерстрой-ХХІ» не було.

Отже, з метою доведення злочину до кінця ОСОБА_5 у співучасті з ОСОБА_8 завуалював свої злочині дії, придавши їм законного вигляду, та створив умови для подальшого фіктивного документального оформлення виконаних будівельних робіт підприємством ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» без їх фактичного виконання.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план по ухиленню ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» від сплати податку на додану вартість, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 у період травня 2009 року - червня 2009 року, перебуваючи в своєму робочому кабінеті офісного приміщення ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» за адресою: місто Київ, вул. М.Тимошенко, 29-Б, діючи в своїх особистих інтересах та в інтересах ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1», з метою доведення злочину до кінця продовжив керувати вчиненням злочину та під час телефонної розмови наказав ОСОБА_8 підписати акти приймання виконаних підрядних робіт ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» до договору № 72 від 19 січня 2009 року та відповідну довідку про вартість підрядних робіт з відповідного договору. На виконання наказу голови правління ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_5 виконавцем злочину ОСОБА_8 було умисно підписано акти приймання виконаних підрядних робіт від ТОВ «Діггерстрой-ХХІ», а саме: № 1 за травень 2009 року; № 2 за травень 2009 року; № 3 за травень 2009 року; № 4 за травень 2009 року; № 5 за травень 2009 року; № 6 за травень 2009 року; № 7 за травень 2009 року, № 8 за травень 2009 року, а також (форму КБ-3) довідку про вартість виконаних підрядних робіт підприємством ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» № 29/05 за травень 2009 (форми актів та довідки затверджені наказом Державного комітету статистики України і Державного комітету України з будівництва та архітектури № 237/5 від 21 червня 2002 року), як директором ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1», а з боку ТОВ Діггерстрой-ХХІ» вказані документи були підписані невстановленими слідством особами, при цьому реальний директор ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» ОСОБА_16 жодного відношення до підписання вказаних актів та довідки не мав. В результаті підписання ОСОБА_8 зазначених первинних фінансово-господарських документів підконтрольним ОСОБА_5 ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» була створена видимість законних підстав для подальшого перерахування ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» грошових коштів на рахунок ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» за нібито виконані будівельні роботи по будівництву Об'єкту, що було частиною злочинного плану ОСОБА_5

Наказом Голови правління ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_5 № 50 від 10 червня 2009 року ОСОБА_8 був звільнений з посади директора ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» за власним бажанням.

Приблизно 10 червня 2009 року в місті Києві з метою доведення до кінця свого злочинного плану ОСОБА_5 був залучений до вчинення злочину виконавчий директор ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_17, який був призначений ним на вказану посаду (наказ № 51 від 11 червня 2009 року). При цьому, відповідно до злочинного плану ОСОБА_5, ОСОБА_17 повинен був підписати документи, якими підтверджувалась сума перерахування на рахунок ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» грошових коштів, а саме довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3) підприємством ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» та в подальшому забезпечити перерахування коштів на рахунок ТОВ «Діггерстрой-ХХІ». На пропозицію ОСОБА_5 спільно вчинити злочин по ухиленню ПрAT (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» від сплаті податків та на відведену роль у вчиненні злочину ОСОБА_17 як керівник підприємства погодився.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план по ухиленню ПрAT (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» від сплати податку на додану вартість, ОСОБА_5 приблизно у період часу червень - липень 2009 року, перебуваючи в місті Києві, дав вказівку виконавчому директору ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_17 підписати (форми КБ-3) довідки про вартість виконаних підрядних робіт підприємством ТОВ «Діггерстрой-ХХІ». На виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 виконавчий директор ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_17 умисно у вказаний період часу, перебуваючи в офісному приміщенні ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» за адресою: місто Київ, вул. Тимошенка, 29-Б, підписав (форми КБ-3) довідки про вартість виконаних підрядних робіт № 30/06КМ за червень 2009 року, № 30/061 KM за червень 2009, № 30/062 KM за червень 2009 (форми яких затверджені наказом Державного комітету статистики України і Державного комітету України з будівництва та архітектури № 237/5 від 21 червня 2002 року) як директор ПрАТ «Трест Київміськбуд-1», а з боку ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» вказані документи підписані невстановленими слідством особами, при цьому реальний директор ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» ОСОБА_16 жодного відношення до підписання вказаних довідок не мав.

З метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_18 в період часу з 30 червня 2009 року по 28 травня 2010 року неодноразово надавав вказівки ОСОБА_17 на перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» за начебто виконані будівельні роботи на Об'єкті. В свою чергу, ОСОБА_17 у вказаний період часу, перебуваючи в офісному приміщенні ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 за розробленим злочинним планом останнього, достовірно знаючи, що жодних будівельних робіт за договором № 72 від 19 січня 2009 року на Об'єкті підприємство ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» не проводило та взагалі роботи на Об'єкті зупинено в зв'язку з відсутністю фінансування, з метою виконання своєї ролі у вчиненні злочину виконував вказівки ОСОБА_5, умисно надаючи головному бухгалтеру ПрАТ (ЗАТ) «Трес Київміськбуд-1» ОСОБА_19 розпорядження про перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Діггерстрой-ХХІ». Так, за начебто виконані роботи за договором № 72 від 19 січня 2009 року у період часу з 30 червня 2009 року по 28 травня 2010 року ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» неодноразовими платежами на розрахунковий рахунок ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» було перераховано 31785018 гривень, включаючи ПДВ 5297503 гривень.

Крім того, ОСОБА_17, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та виконуючи відведену йому роль виконавця злочину, з метою ухилення від сплати податків у період часу червень - вересень 2009 року, перебуваючи в офісному приміщенні ПрАТ (ЗAT) «Трест Київміськбуд-1», підписав документи податкової звітності підприємства ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1», а саме податкову декларацію з податку на додану вартість за травень 2009 року, розшифровку податкових зобов'язань та податкового кредиту до неї за травень 2009 року, податкову декларацію з податку на додану вартість за червень 2009 року, розшифровку податкових зобов'язань до неї за червень 2009 року, податкову декларацію з податку на додану вартість за липень 2009 року та розрахунок коригування сум ПДВ до декларації за липень 2009 року (порядок заповнення яких затверджений наказом ДПА України № 159 від 17 березня 2008 року), в яких був відображений податковий кредит, сформований за рахунок податкових накладних, виписаних від ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» в адресу ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1». При цьому ОСОБА_17 до офіційних документів - податкових декларацій «Трест «Київміськбуд-1» за травень 2009 року, за червень 2009 року, за липень 2009 року, вніс завідомо неправдиві відомості щодо права підприємства ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» на податковий кредит з податку на додану вартість в сумі 5297503 гривень.

Отже, ОСОБА_5 було організовано вчинення злочину шляхом залучення до вчинення протиправного діяння в якості виконавців керівників ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_8 та ОСОБА_17, які під керівництвом ОСОБА_5 склали та видали завідомо не правдиві документи. В подальшому ОСОБА_5 для досягнення злочинної мети шляхом надання вказівок керував злочинними діями співучасників злочину, а саме діями ОСОБА_8 та ОСОБА_17, тобто ОСОБА_5 досяг кінцевої мети злочинного плану, в результаті чого ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» було порушено діюче податкове законодавство, а саме п. п. 7.4.1, п. п. 7.4.4, п. п. 7.4.5, п. 7.4, п. п. 7.5.1, п. 7.5 ст. 7 Закону України «Про додаток на додану вартість» від 03 квітня 1997 року за № 168, зі змінами та доповненнями, та ч. ч. 1, 2 ст. 215, ч. 5 ст. 203 Цивільного Кодексу України, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму 5297503 гривень (травень 2009 року - 3133335 гривень, червень 2009 року - 1300000 гривень, липень 2009 року - 864168 гривень), що є сумою, яка в п'ять тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та володіє частками: - в ПП «ТМ Престиж» (ідентифікаційний код юридичної особи 31902622) у розмірі 30 % від статутного капіталу, що складає 18600000 гривень; - TOB «ТМ ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 21505566) у розмірі 30% від статутного капіталу, що складає 5610000 гривень; - TOB «ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 32247640) у розмірі 100 % від статутного капіталу, що складає 11285256,80 гривень.

Обшуком в ПП «ТМ «Престиж» встановлено, що ПП «Творча Майстерня «Престиж» та ТОВ «ТМ «ВІСАК» володіють на праві власності нерухомим майном.

27 липня 2017 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Силаєв М.С., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Галюком І.В., звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення в межах кримінального провадження № 42014100000000107 від 28 січня 2014 року арешту на майно, а саме на: - все нерухоме майно, яке належить на праві приватної власності ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31902622), в межах розміру частки ОСОБА_5 в статутному капіталі товариства, зокрема, в межах суми 18600000 гривень, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12 липня 2017 року (Додаток 1); - все нерухоме майно, яке належить ТОВ «ТМ ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 21505566), в межах розміру частки ОСОБА_5 в статутному капіталі товариства, зокрема, у розмірі 30 % від статутного капіталу, що складає 5610000 гривень, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12 липня 2017 року (Додаток 2); - все нерухоме майно, яке належить ПП «ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 32247640), в межах розміру частки ОСОБА_5 в статутному капіталі товариства, зокрема, у розмірі 100 % від статутного капіталу, що складає 11285256,80 гривень, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12 липня 2017 року (Додаток 3), а саме на таке майно: