Ухвала суду № 71150488, 13.12.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3055/17

№ провадження 1-кс/208/1890/17

УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП Павленка А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ "Ощадбанк"(МФО 305482), розташованої за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Гагаріна, 115 та можливість вилучення у вказаній установі документів, посилаючись на те, що в провадженні СВ Кам`янського ВП перебуває кримінальне провадження від 01.06.2017р. №12017040160001185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовільнити з підстав, наведений у його мотивувальній частині.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.09.2013 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 втратив паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 12.01.2001 року Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_1, про що того ж дня подав заяву до Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ.

У вересні 2013 року, ОСОБА_2 отримав в Дніпровському РВ у м. Дніпродзержинськ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області новий паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 19.09.2013 року Дніпровським РВ у м. Дніпродзержинськ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, а також у Дніпродзержинській ОДПІ отримав картку платника податків від 25.12.2014 з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_1.

В період часу з 03.09.2013 по теперішній час паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 12.01.2001 року Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім'я ОСОБА_2, останній нікому не передавав, ним особисто не користувався, його місце знаходження не було відоме.

05.05.2017 ОСОБА_4, який перебував у розшуку за навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, надав фахівцю з обслуговування клієнтів Дніпродзержинської філії ПАТ "ПриватБанк" ОСОБА_5 паспорт громадянина України ОСОБА_2 НОМЕР_2 виданий 12.01.2001 року Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області з метою оформлення картки для виплат на ТОВ "Дніпро-Білд" (код 40825418). Для цього, ОСОБА_4 також надав в адресу банку протокол №1 загальних зборів учасника TOB "Дніпро-Білд" від 25.02.2017 та картку із зразками підписів та відбитка печатки TOB "Дніпро-Білд" (код 40825418) від 21.03.2017, посвідчена приватним нотаріусом Кам'янського MHO ОСОБА_6, за №384, в яких директором товариства зазначений ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що не писав заяви про призначення на посаду директора TOB "Дніпро-Білд", жодного разу не приймав участі в зборах вказаного товариства, не складав та не підписував протоколу №1 загальних зборів учасника TOB "Дніпро-Білд" від 25.02.2017, підписи у вказаному документі, виконані від імені ОСОБА_2 виконані не ним, є підробленими, а відомості у даному офіційному документі не відповідають дійсності.

Картку із зразками підписів та відбитка печатки TOB "Дніпро-Білд" від 21.03.2017, ОСОБА_2 не заповнював рукописний запис у вказаному документі не виконував. В колонці "Зразок підпису" напроти графи "Тригубенко Анатолій Ілліч" вказаного документу виконаний не його підпис.

Протягом 2017 року ОСОБА_2 не складав та не підписував від імені та в інтересах TOB "Дніпро-Білд" жодного договору, накладної, податкової накладної, рахунка, акта приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2, довідок Ф КБ-3, актів приймання (передачі) виконаних (наданих) послуг, інших фінансових, господарських та/або податкових документів, не подавав звітність до податкових органів та інших державних установ, не приймав участі у господарській діяльності даного товариства, не відкривав, не переоформлював розрахункові рахунки TOB "Дніпро-Білд", не мав доступу до таких рахунків, не розпоряджався коштами, розміщеними на них, у тому числі не знімав їх у готівковій формі, не мав ключа до системи клієнт - банк, не підписував та не подавав до банківських установ картки із зразками підписів та відбитка печатки, не відвідував з питань посвідчення підпису нотаріуса, не отримував печатку вказаного товариства, не оформлював довіреності та у інший спосіб не уповноважував третіх осіб від імені та в інтересах TOB "Дніпро-Білд" вчиняти будь які юридично значимі дії та правочини.

З урахуванням вище викладеного ОСОБА_2 стверджує, що всі фінансові, податкові та господарські документи, складені/надані, в яких виконаний нібито його підпис, або зазначене його прізвище, як директора TOB "Дніпро-Білд", є підробленими та відомості, що містяться у них, не відповідають дійсності.

Згідно даних Кам'янської ОДПІ ДФС у Дніпропетровській області, TOB "Дніпро-Білд" (код ЄДРПОУ 40825418) має розрахунковий рахунок №26057301586142, відкритий 20.09.2016 року в Фiлiя - Днiпропетровське обласне управлiння АТ "Ощадбанк"(МФО 305482).

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення почеркознавчої експертизи, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ "Ощадбанк"(МФО 305482), розташованої за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Гагаріна, 115.

Вилучення оригіналів документів зумовлено тим, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз з метою всебічності, об'єктивності та прийняття законного рішення.

Згідно з п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експериментальних досліджень до Інструкції про проведення та призначення судових експертиз та експертних досліджень: «Для дослідження почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч.5,6 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам'янського ВП Павленко Андрію Вікторовичу та членам слідчо-оперативної групи: ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції Похвалітому А.А., о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції Сироватко Р.Ю. тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ "Ощадбанк"(МФО 305482), розташованої за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Гагаріна, 115 та можливість вилучення у вказаній установі оригіналів наступних документів:

1.Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку №26057301586142 (код валюти 980) TOB "Дніпро-Білд" (код ЄДРПОУ 40825418), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із відображенням залишку коштів на вказаному поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 20.09.2016 по 01.06.2017;

2.Картки із зразками підписів посадових осіб TOB "Дніпро-Білд" (код ЄДРПОУ 40825418) по поточному рахунку №26057301586142 (код валюти 980);

3.Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб TOB "Дніпро-Білд" (код ЄДРПОУ 40825418);

4.Чеки на отримання готівки за період з 20.09.2016 по 01.06.2017 по поточному рахунку №26057301586142;

5.Платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку №26057301586142 TOB "Дніпро-Білд", за період з 20.09.2016 по 01.06.2017;

6.Заяви про відкриття поточного рахунку №26057301586142, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування TOB "Дніпро-Білд" (код ЄДРПОУ 40825418);

7.Довіренності на керівництво (розпорядження) розрахунковими рахунками TOB "Дніпро-Білд" (код ЄДРПОУ 40825418);

8.Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво (розпорядження) поточним рахунком №26057301586142 TOB "Дніпро-Білд" (код ЄДРПОУ 40825418);

9.Паспорти та ідентифікаційні номери осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками TOB "Дніпро-Білд" (код ЄДРПОУ 40825418), посвідчені підписами відповідних осіб;

10.Накази та/або протоколи загальних зборів учасників TOB "Дніпро-Білд" (код ЄДРПОУ 40825418) щодо призначення директора вказаного товариства

11.Заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку №26057301586142 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.