Ухвала суду № 71150441, 14.12.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/6343/17

№ провадження 1-кс/208/1894/17

УХВАЛА

Іменем України

14 грудня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Павленка А.В., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 18.10.2017 року Дніпродзержинською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041160000114 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

19.10.2017 року місцем подальшого проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42017041160000114 за територіальною підслідністю було визначено СВ Кам`янського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області.

Вивченням матеріалів зазначеного кримінального провадження було з'ясовано, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42017041160000087, у якому процесуальне керівництво здійснював прокурор Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Єрзаулов С.С. були отримані відомості, що містять ознаки вчинення кримінального правопорушення. Стало відомо про наступне: батьки, які мають намір влаштувати своїх дітей до КЗ «Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) № 21 «Струмочок» КМР та інших дошкільних навчальних закладів м. Кам`янського, попередньо, на усну вимогу посадових осіб, вносять грошові кошти у сумах від 500-1000 гривень за кожну дитину на розрахункові банківські рахунки БФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124.

У зв'язку з наведеним, є достатні підстави вважати, що посадові особи КЗ «Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) № 21 «Струмочок» КМР та інших дошкільних навчальних закладів м. Кам`янського за попередньою змовою з керівництвом БФ «Соняшник-2015», шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами, які безпідставно сплачуються батьками дітей за влаштування останніх до дошкільних закладів.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою БФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124 є: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Свободи, буд. 72, кв. 21, керівник - ОСОБА_3.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою КЗ «Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) № 21 «Струмочок» КМРє: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Звенигородська, буд. 35.

06.12.2017 р. на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 14.11.2017 р. про тимчасовий доступ до речей і документів було здійснено тимчасовий доступ щодо відомостей, які перебувають у володінні Кам`янської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області та з'ясовано, щоБФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124 з метою здійснення безготівкових розрахунків було відкрито розрахунковий рахунок № 26009050257777 на валюту «980-Українська гривня», відкритий 20.02.2015 р. у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО № 305299).

На думку слідчого, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вивчити та дослідитистосовно відкриття, обслуговування зазначеного рахунку та руху коштів по рахунку.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам'янського ВП Павленку Андрію Вікторовичу та члену слідчо-оперативної групи: о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції Прокоп`єву В.Г. тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій наступних документів:

1.Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26009050257777 (код валюти «980-Українська гривня») БФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124, із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із відображенням залишку коштів на вказаному поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.01.2016 р. по теперішній час.

2.Картки із зразками підписів посадових осіб БФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124 по розрахунковому рахунку № 26009050257777 (код валюти «980-Українська гривня»).

3.Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб БФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124.

4.Чеки на отримання готівки за період з 01.01.2016 р. по теперішній час по розрахунковому рахунку № 26009050257777 (код валюти «980-Українська гривня»).

5.Платіжні доручення та платіжні вимоги-доручення по розрахунковому рахунку № 26009050257777 (код валюти «980-Українська гривня») БФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124 за період з 01.01.2016 р. по теперішній час.

6.Заяви про відкриття розрахункового рахунку № 26009050257777 (код валюти «980-Українська гривня»), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування БФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124.

7.Довіреності на керівництво (розпорядження) розрахунковими рахунками БФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124.

8.Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво (розпорядження) розрахунковим рахунком № 26009050257777 (код валюти «980-Українська гривня»)БФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124.

9.Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками БФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124, посвідчені підписами відповідних осіб.

10.Накази БФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124 щодо призначення керівника вказаної благодійної організації.

11.Заява, договір на надання послуг системи клієнт-банк по розрахунковому рахунку № 26009050257777 (код валюти «980-Українська гривня»), акт приймання-передачі електронного ключа.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.