Ухвала суду № 71135522, 21.12.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/15621/17 1-кс/335/10293/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., при секретарі Ровенській В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32017080000000002 від 05.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання зазначив, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні №32017080000000002 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом порушення вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ «Енерго Сила» (код за ЄДРПОУ 36164207), які в період 2015 та 2016 років, шляхом заниження обєкту оподаткування, а саме заниження доходу від продажу полістиролу раніше імпортованого з Російської Федерації та придбаного у підконтрольного їм ТОВ«Альфаполімер Україна» (код за ЄДРПОУ 39443945), ухилились від сплати податку на прибуток на суму 3,6 млн. грн., що є особливо великим розміром..

Прокурор посилаючись на те, що документи, які підтверджують спільну господарську діяльність ТОВ «Енерго Сила» з ТОВ «Валькірія» (код ЄДРПОУ 30554557), є джерелом доказів у кримінальному провадженні, а фінансово-господарські взаємовідносини між вказаними підприємствами становлять предмет дослідження під час проведення досудового розслідування, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, документів, які підтверджують фінансові-господарські відносини між ТОВ«Валькірія» (код ЄДРПОУ 30554557) та ТОВ «Енерго Сила» (код ЄДРПОУ 36164207), які перебувають у володінні ТОВ«Валькірія» (код ЄДРПОУ 30554557, 04075 м. Київ, Оболонський р-н., вул.Курортна, буд. 11, електронна адреса office@vaikiria.ua).

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з урахуванням позиції прокурора, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати прокурорам прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5, слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління ГУ ДФС у Запорізької області майору податкової міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління ГУ ДФС у Запорізької області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 або співробітникам податкової міліції, визначеним прокурором або слідчим у порядку, передбаченому ст. 218 КПК України постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, документів, які підтверджують фінансові-господарські відносини між ТОВ«Валькірія» (код ЄДРПОУ 30554557) та ТОВ «Енерго Сила» (код ЄДРПОУ 36164207), які перебувають у володінні ТОВ«Валькірія» (код ЄДРПОУ 30554557, 04075 м. Київ, Оболонський р-н., вул.Курортна, буд. 11; електронна адреса office@vaikiria.ua), а саме:

- договори, які укладені між ТОВ «Валькірія» та ТОВ «Енерго Сила», додаткові угоди та специфікації до них, платіжні документи (у т.ч. витяги з виписок руху коштів, платіжні доручення, квитанції, чеки, грошові чеки, інші платіжні документи), податкові, прибуткові, видаткові, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів тощо, складені між зазначеними підприємствами, які стали підставою для декларування ТОВ «Валькірія» господарських відносин між зазначеними підприємствами в звітних податкових періодах 2015 року, січень-листопад 2016 року;

- договори, що укладені ТОВ «Валькірія» для перевезення товарів, придбаних у ТОВ «Енерго Сила», а також рахунки, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі послуг, результати яких задекларовані в податковій звітності ТОВ«Валькірія» у звітних податкових періодах 2015 року, січень-листопад 2016 року;

- договори, які укладені між ТОВ «Валькірія» та іншими субєктами господарювання щодо купівлі-продажу товарів, придбаних ТОВ «Валькірія» у ТОВ «Енерго Сила», додаткові угоди та специфікації до них, платіжні документи (у т.ч. витяги з виписок руху коштів, платіжні доручення, квитанції, чеки, грошові чеки, інші платіжні документи), податкові, прибуткові, видаткові, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів тощо, результати яких задекларовані в податковій звітності ТОВ «Валькірія» у звітних податкових періодах 2015 року, січень-листопад 2016 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 21 січня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць