Ухвала суду № 71132821, 21.12.2017, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/11575/17

Провадження № 1-кс/243/1190/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2017 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі Хміль О.М., за участю слідчого Матрьоніна П.А., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20 грудня 2017 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором Словянської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 18 березня 2017 року надійшло звернення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: м. Словянськ, вул. Центральна 31/2, про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останньої спричинивши їй матеріальну шкоду на суму 886 гривень.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №12017050510000465 від 15 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, якості потерпілого була допитана ОСОБА_2, яка пояснила, що 20.02.2017 року на сайті «OLX.UA» вона знайшла оголошення про продажу дитячого стільця, звязавшись з продавцем через вказаний сайт вона оговорила умови купівлі цього дитячого стільця. Продавець назвала себе ОСОБА_3, яка мешкає в населеному пункті Ново-Олександрівка, Сумської області. В ході діалогу вони домовились про ціну товару та ОСОБА_3 назвала свій контактний номер телефону 063-407-25-48. Далі вони підтримували контакт через мобільний звязок. Домовившись про умови оплати товару ОСОБА_3 назвала номер банківської карти № 5215 1409 0000 3611 банку «Креді Агріголь». Після чого ОСОБА_2 здійснила повну передплату за вказаний товар в розмірі 850 гривень та подзвонила продавцю. Віолета зазначила, що вже йде здійснювати відправку товару, але не дізналась повних анкетних даних отримувача та вимкнула свій мобільний телефон.

За допомогою інтернет ресурсу в яких міститься база «Бін»-кодів, а саме сайту «https://psm7.com/bin-card» було встановлено, що банківська карта видавалась ПАТ "ПУМБ".

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять охоронювану законом таємницю стосовно відкритого рахунку за № 5215 1409 0000 3611 , перебувають у власності ПАТ "ПУМБ" (ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 4, МФО банку 334851), що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використання стороною обвинувачення в судовому розгляді, а тому виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вказаних документів.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань слідує, що Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 4.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі

і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються ПАТ "ПУМБ" (ЄДРПОУ 14282829), та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У вязку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для використання в якості доказів) до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ "ПУМБ" (ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, МФО банку 334851), а саме: інформація на паперових та електронних носіях щодо руху грошових коштів в період з 14.12.2016 року по теперішній час по рахунку № 5215 1409 0000 3611 зареєстрованому в ПАТ "ПУМБ" (ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, МФО банку 334851) із зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 21 січня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_4