Ухвала суду № 71127481, 29.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/71686/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Горохова О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохова О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015000000000461, -

В С Т А Н О В И В :

29.11.2017 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохов О.Г. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за період часу з 01.01.2015 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку, що перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), по наступним розрахунковим рахункам:№ 2605328699 (українська гривня), № 26005510258 (українська гривня), що належить ТОВ «ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40113829), юридична адреса: м. Київ, просп. Московський (Степана Бандери), 20-Б, кв. 39/1: інформацію щодо номерів банківських карток (корпоративних, платіжних та ін.), які видавались вище вказаному підприємству та службовим особам даного підприємства за період з 01.01.2015 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку; реєстрів руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів, за період з 01.01.2015 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на вище вказану юридичну особу та службовим особам даного підприємства; реєстрів зняття та перерахування коштів із зазначенням місцезнаходження (їх адреси) номеру та назви терміналу, банкомату, каси та відділення банку, через які пересилалися або отримувалися кошти; зазначенням дат та сум зняття або перерахування коштів; прізвище, ім'я та по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів (якими проводились операції по зняттю та перерахуванню коштів) за період з 01.01.2015 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, на вище вказану юридичну особу та усіх службових осіб даного підприємства.інформації щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу «WEB банкінг» за вказаними рахунками, за період з 01.01.2015 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку. інформації про лог-файли відділеного доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на серверу(ів) банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, що обслуговує абонентів за вказаними рахунками, за період з 01.01.2015 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 внесеному в ЄРДР за фактами створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідством установлено, що в період 2015 - 2017 років ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими особами на території Харківської області у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ТОВ «ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «ТБ «ДОНОН» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «СПЕК-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ «ФУРНЕЗ» (код ЄДРПОУ 39815160), ТОВ «СТАР-ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 39456571), ТОВ «АМРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467115), ТОВ «ПРАЙМ СТАР» (код ЄДРПОУ 40538463), ТОВ «ФАЙЛЕКОМП» (код ЄДРПОУ 39528017), ТОВ «ТБК «БАСТІОНБУД» (код ЄДРПОУ 39601788), та інші СГД з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, та протягом 2015-2017 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Крім того, установлено, що вищеописана протиправна діяльність функціонує за сприянням високопоставлених службових осіб ГУ ДФС у Харківській області та її структурних підрозділах, які діючи за попередньою змовою з вищевказаними особами, зловживають своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, на користь вищевказаних фіктивних підприємств не провели відповідних заходів реагування, що призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів у сумі понад 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та спричинило тяжкі наслідки.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч.1 та ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

В ході досудового розслідування встановлено, що суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), зокрема - ТОВ «ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС», ТОВ «ТБ «ДОНОН», ТОВ «СПЕК-ТРЕЙД», ТОВ «ФУРНЕЗ», ТОВ «СТАР-ПРАЙД», ТОВ «АМРА ГРУП», ТОВ «ПРАЙМ СТАР», ТОВ «ФАЙЛЕКОМП», ТОВ «ТБК «БАСТІОНБУД», були придбані (створені) групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовують розрахункові рахунки, відкриті в філіях АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме: № 2605328699 (українська гривня), № 26005510258 (українська гривня), що належить ТОВ «ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40113829), юридична адреса: м. Київ, просп. Московський (Степана Бандери), 20-Б, кв. 39/1.

Враховуючи зазначене у слідства виникла необхідність в отртримані тимчасовоовго доступу до речей та документів, яка знаходиться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохова О.Г. погоджене з із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015000000000461- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохову О.Г., слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме: по розрахунковим рахункам: № 2605328699 (українська гривня), № 26005510258 (українська гривня), що належить ТОВ «ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40113829), юридична адреса: м. Київ, просп. Московський (Степана Бандери), 20-Б, кв. 39/1: інформацію щодо номерів банківських карток (корпоративних, платіжних та ін.), які видавались вище вказаному підприємству та службовим особам даного підприємства за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали; реєстрів руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів, за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на вище вказану юридичну особу та службовим особам даного підприємства; реєстрів зняття та перерахування коштів із зазначенням місцезнаходження (їх адреси) номеру та назви терміналу, банкомату, каси та відділення банку, через які пересилалися або отримувалися кошти; зазначенням дат та сум зняття або перерахування коштів; прізвище, ім'я та по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів (якими проводились операції по зняттю та перерахуванню коштів) за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, на вище вказану юридичну особу та усіх службових осіб даного підприємства; інформації щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу «WEB банкінг» за вказаними рахунками, за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали; інформації про лог-файли відділеного доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на серверу(ів) банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, що обслуговує абонентів за вказаними рахунками, за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/71686/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохову О.Г.

Виконавець: Москаленко К.О.

29.11.2017