Ухвала суду № 71114101, 20.12.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/15386/17

Провадження № 1-кс/712/6492/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

20 грудня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ПересунькоЯ.В., при секретарі Дядюрі І.С., за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12017251010001958 від 28 лютого 2017 року за ч.3ст.191, ст. 356КК України,-

в с т а н о в и в:

12 грудня 2017 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: час залучення в ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСББ «Бульвар Шевченка 352» (код 40496001); надати документи, які надавалися в ПАТ КБ «ПриватБанк» при залученні ОСББ «Бульвар Шевченка 352» (код 40496001), а саме: договора, виписки з Єдиного Реєстру, заяви на приєднання, картки зі зразками підписів керівника підприємства (засновника), рішення засновників підприємства, статут організації; надати інформацію на керівника ОСББ «Бульвар Шевченка 352» (код 40496001), який надавав документи (до ПАТ КБ «ПриватБанк») на залучення, відкриття рахунку, та отримання карток-ключів рахунків ОСББ «Бульвар Шевченка 352» (код 40496001); надати роздруківку руху коштів по вказаному рахунку №26001051539070,№26001051539456, №26009051531188, №26059051513811, №26041051504571, №126004051540550.

Клопотання обґрунтовано тим, що до ЧВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ "ЧЕРКАСИЗАЛІЗОБЕТОНБУД" ОСОБА_3А з приводу спроби перешкоджання роботи належних йому нежитлових приміщень будинку № 352 по бул. Шевченка в м. Черкаси.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №12017251010001958 від 28 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, допитано ОСОБА_4, яка повідомила, що голова ОСББ «Бульвар Шевченка 352» ОСОБА_5 включила до звіту грошових коштів по ОСББ за грудень 2016-квітень 2017 року витрати, на які грошові кошти не використовувались, що може свідчити про привласнення та розтрату грошових коштів членів ОСББ. Крім того, директор ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» ОСОБА_6 в листі вказував на факт збирання грошових коштів головою ОСББ «Бульвар Шевченка 352» ОСОБА_7 за надання послуг членам ОСББ з обслуговування будинку, при цьому ОСББ такі послуги не надавало.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ОСББ «Бульвар Шевченка 352» (код 40496001), відкрито рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» №26001051539070,№26001051539456,№26009051531188,№2605905151381,№26041051501, №26004051540550.

У зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_1 клопотання підтримала та просила його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ОСББ «Бульвар Шевченка 352» має відкритті рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», то з огляду на проведення досудового розслідування за ч. 3 ст. 191 КК України щодо обставин збирання коштів директором ОСББ із сленів ОСББ за послуги, які начебто не надавались, слідчий суддя вважає доцільним надати тимчасовий доступ до роздруківки по рахункам №26001051539070, №26001051539456, №26009051531188, №26059051513811, №26041051504571, №26004051540550, із наданням відомостей про рух коштів на цих рахунках за період із 1 грудня 2016 року по 30 квітня 2017року включно.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що інша інформація, доступ до якої він просить надати, має істотне значення для розслідування кримінального провадження №12017251010001958.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 задоволити частково.

Надати слідчому Коваль О.О. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 40), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

роздруківки руху коштів ОСББ «Бульвар Шевченка 352» (код 40496001) по рахунках:№26001051539070,№26001051539456,№26009051531188,№26059051513811, №26041051504571, №26004051540550, за період із 1 грудня 2016року по 30 квітня 2017року включно.

Строк дії ухвали до 19 січня 2018 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 або іншу особу за її дорученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Я.В. Пересунько