Ухвала суду № 71111781, 19.12.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/19140/17

Провадження № 1-кс/638/3488/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2017 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Наумова С.М.

при секретарі Крупенко Л.С.,

за участю слідчого Петренко О.О.

розглянувши у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12015220480002770 внесеному в ЄРДР 30.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 14.12.2017 року звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтуванні свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015220480002770, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ТОВ «БПК «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ», в якій зазначено про те, що в період часу з 01.06.2012 року по 03.10.2014 року гр.-ка ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ТОВ «БПК «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» працювала ОСОБА_3, яка під приводом оформлення відряджень робітників в ПАП КБ «Правекс-Банк» отримувала грошові кошти, які в подальшому по звітності зазначеного підприємства не проводила та не повернула до каси підприємства.

Згідно аудиторського звіту незалежного аудитора щодо спеціального аудиторського завдання від 19.05.2015 року грошові кошти, отримані за грошовими чеками ОСОБА_3П та ОСОБА_4 в установі банку на відрядження, не в повному обсязі оприбутковані до каси підприємства, звітів про використання коштів виданих під звіт або на відрядження не подано, та правових підстав оформлених документально для отримання або видачі грошових коштів на відрядження не було.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 10597 від 16.12.2015 року відповідно даним відображеним в «Журналі-ордері і Відомості по рахунку 3721 «Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті» за період вересень 2012 по вересень 2014 та в «Оборотно-сальдовій відомості по рахунку 3721 Співробітники» за період з 01.08.2012 30.09.2014 ТОВ «БПК «Газінвестпроект» загальна сума грошових коштів, яка обліковується як видана підзвіт ОСОБА_3 складає 501861,04 грн.

Слідчий зазначає, що допитаний в якості свідка ОСОБА_5, який є директором ТОВ «БПК «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ», в своїх свідченнях вказує на те, що після того, як ОСОБА_3 написала заяву про звільнення з посади головного бухгалтера зазначеного підприємства та в подальшому відмовилась прийти на роботу для подальшої передачі усіх бухгалтерських документів, він разом з новим головним бухгалтером почали приводити документи в порядок та виявили, що по деяким підприємствам відсутні договори, але грошові кошти за нібито їх здійснення були перераховані. Шляхом проведення перевірки по Державному реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців він побачив, що на підприємствах, договори з якими відсутні директором або засновником була ОСОБА_3, що вказує на те, що грошові кошти, які не обліковувались в касі підприємства були безпідставно перераховані на підприємства де директором або бухгалтером була саме ОСОБА_3

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 в своїх свідченнях вказує на те, що він дійсно за дорученням ОСОБА_3 відвозив останню до приміщення банку ПАТ КБ «Правекс-Банк» у м. Києві, де остання знімала грошові кошти з рахунку ТОВ «БПК «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ». В подальшому куди вона дівала гроші йому не відомо, але ніколи у відрядження він не їздив за кошти підприємства ТОВ «БПК «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ». Крім того, йому достовірно відомо про те, що ОСОБА_3 восени 2013 року почала скуповувала валюту, яку їй підгодовувала співробітниці ПАТ КБ «Правекс-Банк» ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які після того, як потрібна сума була зібрана телефонували ОСОБА_3, яка приїздила та підписувала необхідні документи і отримувала її. В лютому 2014 року вона оплатила суму в 460000,00 грн. за квартиру, яку придбала для свого сина ОСОБА_8 в ЖК Флагман по пров. Лобачевському, 7 в м. Києві. Крім того, в 2014 році ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Правекс-Банк» оформила кредит на суму 500000,00 грн. для придбання будинку в с. Пуховка, Броварського району, Київської області.

В ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно встановити яким чином, для яких цілей та на підставі яких правових документів грошові кошти, які були зняті ОСОБА_3 у відділенні ПАТ КБ «Правекс-Банк» у м. Києві були перераховані на рахунки інших підприємств.

Згідно електронного витягу з Державного реєстру реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців гр.-ка ОСОБА_3 з 06.04.2009 року є керівником ТОВ «САКСЕЗУС» (ЄДРПОУ 36425446); з 20.04.2010 року є керівником ТОВ «АМБЕЛОС»(ЄДРПОУ 37081263); з 2013 року є керівником ТОВ «МАССАЛІЯ»(ЄДРПОУ 38703592); з 16.03.2012 року є керівником ТОВ «САЙТЕК ПОДІЛ»(ЄДРПОУ 34482235); до 26.07.2016 року була керівником ПП «ТВІТ»(ЄДРПОУ 19118879) з 05.05.2010 року є керівником ТОВ «ФРОДО ЛТД»(ЄДРПОУ 37037371). Що стосується ТОВ «АЛЬЯНС ЕЛАЙН»(ЄДРПОУ 30293297) та ТОВ «БАЗІ»(ЄДРПОУ 31109047) то відносно зазначених підприємств інформація в електронній базі відсутня, що не вказує на те, що зазначені підприємства не існували та що керівником у них була ОСОБА_3

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ«ПРАВЕКС-БАНК» (ЄДРПОУ 14360920), за адресою: (01021), місто Київ, Кловській узвіз, буд. 9/2, за період часу з 01.09.2012 по 01.10.2014 року, а саме: оригінали документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням рахунку № 26008799954643(грн.) відкритий ТОВ «БПК «Газінвестпроект» в ПАТ КБ «Правекс-Банк»; довіреностей виданих ТОВ «БПК «Газінвестпроект» на одержання грошових коштів; карток зі зразками підпису ОСОБА_3, а також осіб, які мають право розпоряджатися зазначеним рахунком, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку підприємства; відомостей видачі електронних ключів до управління рахунком № 26008799954643 (грн.) ТОВ «БПК «Газінвестпроект» (ЄДРПОУ 36470766) відкритому в ПАТ КБ «Правекс-Банк», відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ «БПК «Газінвестпроект» до рахунку № 26008799954643 (грн.); руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008799954643 (грн.) ТОВ «БПК «Газінвестпроект» (ЄДРПОУ 36470766) відкритому в ПАТ КБ «Правекс-Банк» за період часу з 01.08.2012 року по 01.10.2014 року; кредитний договір, залоговий договір, підписаний між банком та ОСОБА_3 з усіма додатками до нього на придбання будинку в с. Пуховка, Броварського району, Київської області, а також усі чеки по погашенню зазначеного кредиту; оригінали документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням усіх рахунків відкритих фізичною особою на імя ОСОБА_3, (НОМЕР_1), а також відкритих ТОВ «САКСЕЗУС» (ЄДРПОУ 36425446); ТОВ «АМБЕЛОС»(ЄДРПОУ 37081263); ТОВ «МАССАЛІЯ»(ЄДРПОУ 38703592); ТОВ «САЙТЕК ПОДІЛ»(ЄДРПОУ 34482235); ТОВ «ФРОДО ЛТД»(ЄДРПОУ 37037371); ТОВ «АЛЬЯНС ЕЛАЙН»(ЄДРПОУ 30293297); ТОВ «БАЗІ»(ЄДРПОУ 31109047); ПП «ТВІТ»(ЄДРПОУ 19118879) в ПАТ КБ «Правекс-Банк»; довіреностей виданих від імені ОСОБА_3, (НОМЕР_1), а також від імені ТОВ «САКСЕЗУС» (ЄДРПОУ 36425446); ТОВ «АМБЕЛОС»(ЄДРПОУ 37081263); ТОВ «МАССАЛІЯ»(ЄДРПОУ 38703592); ТОВ «САЙТЕК ПОДІЛ»(ЄДРПОУ 34482235); ТОВ «ФРОДО ЛТД»(ЄДРПОУ 37037371); ТОВ «АЛЬЯНС ЕЛАЙН»(ЄДРПОУ 30293297); ТОВ «БАЗІ»(ЄДРПОУ 31109047); ПП «ТВІТ»(ЄДРПОУ 19118879) на одержання грошових коштів; карток зі зразками підпису ОСОБА_3, а також осіб, які мають право розпоряджатися рахунками ОСОБА_3, (НОМЕР_1), а також усіма рахунками ТОВ «САКСЕЗУС» (ЄДРПОУ 36425446); ТОВ «АМБЕЛОС»(ЄДРПОУ 37081263); ТОВ «МАССАЛІЯ»(ЄДРПОУ 38703592); ТОВ «САЙТЕК ПОДІЛ»(ЄДРПОУ 34482235); ТОВ «ФРОДО ЛТД»(ЄДРПОУ 37037371); ТОВ «АЛЬЯНС ЕЛАЙН»(ЄДРПОУ 30293297); ТОВ «БАЗІ»(ЄДРПОУ 31109047); ПП «ТВІТ»(ЄДРПОУ 19118879), чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунку як ОСОБА_3 так і з рахунків вищезазначених підприємств; відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками від імені ОСОБА_3, (НОМЕР_1), а також від імені ТОВ «САКСЕЗУС» (ЄДРПОУ 36425446); ТОВ «АМБЕЛОС»(ЄДРПОУ 37081263); ТОВ «МАССАЛІЯ»(ЄДРПОУ 38703592); ТОВ «САЙТЕК ПОДІЛ»(ЄДРПОУ 34482235); ТОВ «ФРОДО ЛТД»(ЄДРПОУ 37037371); ТОВ «АЛЬЯНС ЕЛАЙН»(ЄДРПОУ 30293297); ТОВ «БАЗІ»(ЄДРПОУ 31109047); ПП «ТВІТ»(ЄДРПОУ 19118879) відкритих в ПАТ КБ «Правекс-Банк», відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ «САКСЕЗУС» (ЄДРПОУ 36425446); ТОВ «АМБЕЛОС»(ЄДРПОУ 37081263); ТОВ «МАССАЛІЯ»(ЄДРПОУ 38703592); ТОВ «САЙТЕК ПОДІЛ»(ЄДРПОУ 34482235); ТОВ «ФРОДО ЛТД»(ЄДРПОУ 37037371); ТОВ «АЛЬЯНС ЕЛАЙН»(ЄДРПОУ 30293297); ТОВ «БАЗІ»(ЄДРПОУ 31109047); ПП «ТВІТ»(ЄДРПОУ 19118879); руху грошових коштів по усім розрахунковим рахункам ОСОБА_3, (НОМЕР_1), а також ТОВ «САКСЕЗУС» (ЄДРПОУ 36425446); ТОВ «АМБЕЛОС»(ЄДРПОУ 37081263); ТОВ «МАССАЛІЯ»(ЄДРПОУ 38703592); ТОВ «САЙТЕК ПОДІЛ»(ЄДРПОУ 34482235); ТОВ «ФРОДО ЛТД»(ЄДРПОУ 37037371); ТОВ «АЛЬЯНС ЕЛАЙН»(ЄДРПОУ 30293297); ТОВ «БАЗІ»(ЄДРПОУ 31109047); ПП «ТВІТ»(ЄДРПОУ 19118879) відкритих в ПАТ КБ «Правекс-Банк» за період часу з 01.08.2012 року по 01.10.2014 року із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків вказаних підприємств, тому що вказані документі можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ «Правекс-банк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12015220480002770 внесеному в ЄРДР 30.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобовязати ПАТ «КБ «ПРАВЕКС-БАНК» надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням рахунку № 26008799954643(грн.) відкритий ТОВ «БПК «Газінвестпроект» в ПАТ КБ «Правекс-Банк»; довіреностей виданих ТОВ «БПК «Газінвестпроект» на одержання грошових коштів; карток зі зразками підпису ОСОБА_3, а також осіб, які мають право розпоряджатися зазначеним рахунком, оригіналів чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку підприємства; відомостей видачі електронних ключів до управління рахунком № 26008799954643 (грн.) ТОВ «БПК «Газінвестпроект» (ЄДРПОУ 36470766) відкритому в ПАТ КБ «Правекс-Банк», відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ «БПК «Газінвестпроект» до рахунку № 26008799954643 (грн.); руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008799954643 (грн.) ТОВ «БПК «Газінвестпроект» (ЄДРПОУ 36470766) відкритому в ПАТ КБ «Правекс-Банк» за період часу з 01.08.2012 року по 01.10.2014 року; кредитний договір, залоговий договір, підписаний між банком та ОСОБА_3 з усіма додатками до нього на придбання будинку в с. Пуховка, Броварського району, Київської області, а також усі чеки по погашенню зазначеного кредиту; оригінали документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням усіх рахунків відкритих фізичною особою на імя ОСОБА_3, (НОМЕР_1), а також на імя ТОВ «САКСЕЗУС» (ЄДРПОУ 36425446); ТОВ «АМБЕЛОС»(ЄДРПОУ 37081263); ТОВ «МАССАЛІЯ»(ЄДРПОУ 38703592); ТОВ «САЙТЕК ПОДІЛ»(ЄДРПОУ 34482235); ТОВ «ФРОДО ЛТД»(ЄДРПОУ 37037371); ТОВ «АЛЬЯНС ЕЛАЙН»(ЄДРПОУ 30293297); ТОВ «БАЗІ»(ЄДРПОУ 31109047); ПП «ТВІТ»(ЄДРПОУ 19118879) в ПАТ КБ «Правекс-Банк»; довіреностей виданих від імені ОСОБА_3, (НОМЕР_1), а також від імені ТОВ «САКСЕЗУС» (ЄДРПОУ 36425446); ТОВ «АМБЕЛОС»(ЄДРПОУ 37081263); ТОВ «МАССАЛІЯ»(ЄДРПОУ 38703592); ТОВ «САЙТЕК ПОДІЛ»(ЄДРПОУ 34482235); ТОВ «ФРОДО ЛТД»(ЄДРПОУ 37037371); ТОВ «АЛЬЯНС ЕЛАЙН»(ЄДРПОУ 30293297); ТОВ «БАЗІ»(ЄДРПОУ 31109047); ПП «ТВІТ»(ЄДРПОУ 19118879) на одержання грошових коштів; карток зі зразками підпису ОСОБА_3, а також осіб, які мають право розпоряджатися рахунками ОСОБА_3, (НОМЕР_1), а також усіма рахунками ТОВ «САКСЕЗУС» (ЄДРПОУ 36425446); ТОВ «АМБЕЛОС»(ЄДРПОУ 37081263); ТОВ «МАССАЛІЯ»(ЄДРПОУ 38703592); ТОВ «САЙТЕК ПОДІЛ»(ЄДРПОУ 34482235); ТОВ «ФРОДО ЛТД»(ЄДРПОУ 37037371); ТОВ «АЛЬЯНС ЕЛАЙН»(ЄДРПОУ 30293297); ТОВ «БАЗІ»(ЄДРПОУ 31109047); ПП «ТВІТ»(ЄДРПОУ 19118879), оригіналів чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_3, а також з усіх рахунків вищезазначених підприємств, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками від імені ОСОБА_3, (НОМЕР_1), а також ТОВ «САКСЕЗУС» (ЄДРПОУ 36425446); ТОВ «АМБЕЛОС»(ЄДРПОУ 37081263); ТОВ «МАССАЛІЯ»(ЄДРПОУ 38703592); ТОВ «САЙТЕК ПОДІЛ»(ЄДРПОУ 34482235); ТОВ «ФРОДО ЛТД»(ЄДРПОУ 37037371); ТОВ «АЛЬЯНС ЕЛАЙН»(ЄДРПОУ 30293297); ТОВ «БАЗІ»(ЄДРПОУ 31109047); ПП «ТВІТ»(ЄДРПОУ 19118879) відкритих в ПАТ КБ «Правекс-Банк», відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ «САКСЕЗУС» (ЄДРПОУ 36425446); ТОВ «АМБЕЛОС»(ЄДРПОУ 37081263); ТОВ «МАССАЛІЯ»(ЄДРПОУ 38703592); ТОВ «САЙТЕК ПОДІЛ»(ЄДРПОУ 34482235); ТОВ «ФРОДО ЛТД»(ЄДРПОУ 37037371); ТОВ «АЛЬЯНС ЕЛАЙН»(ЄДРПОУ 30293297); ТОВ «БАЗІ»(ЄДРПОУ 31109047); ПП «ТВІТ»(ЄДРПОУ 19118879); руху грошових коштів по усім рахункам ОСОБА_3, (НОМЕР_1), а також усім рахункам ТОВ «САКСЕЗУС» (ЄДРПОУ 36425446); ТОВ «АМБЕЛОС»(ЄДРПОУ 37081263); ТОВ «МАССАЛІЯ»(ЄДРПОУ 38703592); ТОВ «САЙТЕК ПОДІЛ»(ЄДРПОУ 34482235); ТОВ «ФРОДО ЛТД»(ЄДРПОУ 37037371); ТОВ «АЛЬЯНС ЕЛАЙН»(ЄДРПОУ 30293297); ТОВ «БАЗІ»(ЄДРПОУ 31109047); ПП «ТВІТ»(ЄДРПОУ 19118879) відкритих в ПАТ КБ «Правекс-Банк» за період часу з 01.08.2012 року по 01.10.2014 року із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків вказаних підприємств, тому що вказані документі можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні ПАТ КБ«ПРАВЕКС-БАНК» (ЄДРПОУ 14360920), за адресою: (01021), місто Київ, Кловській узвіз, буд. 9/2 за період з 01.08.2012 року по 01.10.2014 рік

Надати дозвіл про отримання вищезазначеної інформації оперативному підрозділу Національної поліції м. Києва за дорученням ст.слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 або процесуального керівника у цьому кримінальному провадженні прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Наумова С.М..