Ухвала суду № 71110630, 20.12.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.12.2017 Справа № 554/10086/17

Провадження № 1-КС/554/8645/2017

УХВАЛА

Іменем України

20.12.2017року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі судового засідання Безуглій В.О.,

за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №42017170000000326 від 25 вересня 2017 року, за ознаками ч 4 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи Управління житлово-комунального господарства Виконавчого комітету Полтавської міської ради, Управління освіти Виконавчого комітету Полтавської міської ради, Управління капітального будівництва Виконавчого комітету Полтавської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2016-2017 років надали незаконні переваги ФОП Зінов»єву О.Л. під час обрання виконавця будівельних робіт у закладах соціальної сфери та здійснили їх оплату, що призвело до розтрати коштів місцевого бюджету у великих розмірах.

Так, протягом 2016-2017 років Управлінням освіти Полтавської міської ради, УЖКГ та УКБ ВК ПМР замовлено будівельні роботи по проведенню капітальних ремонтів із заміною віконних блоків та дверей в закладах освіти, охорони здоровя та місцях загального користування житлових будинків) у ФОП ОСОБА_2 на загальну суму 13 млн. гривень.

При цьому, оперативним шляхом встановлено, що з метою уникнення відкритих торгів, ціна договорів не перевищувала 1.5 млн. грн., а підставою для визначення підрядника замовниками робіт обгрунтовувалась дослідженнями, в ході проведення яких також визначалися пропозиції ТОВ «Універсалстрой А» ( код ЄДРПОУ 39935545) та ТОВ Рембудпроф (код ЄДРПОУ 41253199). Водночас, за наявними даними, вказані товариства не мають технічної бази та працівників відповідної кваліфікації для виконання договорів, а також досвіду їх виконання, що вказує на умисне, всупереч громадським інтересам надання переваг ФОП ОСОБА_3

Водночас, аналіз документальних матеріалів по обєктах будівництва:

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі Полтавського спеціалізованого навчально- виховного комплексу № 10 Полтавської міської ради

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків та дверних блоків у приміщеннях класних кімнат та сходових клітин комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради;

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавської гімназії № 33 Полтавської міської ради;

-капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків ДНЗ № 11 Полтавської міської ради;

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі Полтавського ДНЗ (ясла-садок) комплексного типу «Зайчатко» № 42;

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі Полтавського ДНЗ (ясла-садок) «Ягідка № 5»; вказує , що включена до актів виконаних робіт (форма КБ2в) вартість віконних блоків на 40-60 % вище ринкової на аналогічну якістю продукцію.

Крім того, в ході отриманої інформації в рамках розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ФОП ОСОБА_3 на замовлення інших бюджетних підприємств, установ, організацій Полтавської області ще ряд інших робіт, послуг, у відповідності до укладених договорів на капітальний ремонт. Однак роботи виконані із значними завищеннями, які не відповідають фактичним даним та обсягам, зазначених в проектно-кошторисній документації та договорах на капітальний ремонт.

Встановлено, що ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), згідно даних з Головного управління ДФС у Полтавській області має відкриті рахунки у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава, код МФО 331401 за № 26047054602025, відкритий 21.05.2013, валюта рахунку: 980-українська гривня, № 26004060905953, відкритий 13.02.2012,

валюта рахунку: 980-українська гривня, № 26053060888452, відкритий 13.02.2012, валюта рахунку: 980-українська гривня, № 26028054600916, відкритий 04.07.2014, валюта рахунку: 980-українська гривня, № 26022054600871, відкритий 09.06.2015, валюта рахунку: 980-українська гривня, № 26023054601590, відкритий 09.06.2015, валюта рахунку: 980-українська гривня, № 26021054600515, відкритий 14.11.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня.

З метою здобуття доказів та документування розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами Управління освіти ПМР та їх незаконного заволодіння ФОП ОСОБА_3Л, встановлення фактичних даних обставин вчинення кримінальних правопорушень виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ОСОБА_3Л (РНОКПП НОМЕР_1) та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), використання цих коштів останнім має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, 50, із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських

рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), за № 26047054602025, відкритий 21.05.2013, валюта рахунку: 980-українська гривня, № 26004060905953, відкритий 13.02.2012, валюта рахунку: 980-українська гривня, № 26053060888452, відкритий 13.02.2012, валюта рахунку: 980-українська гривня, № 26028054600916, відкритий 04.07.2014, валюта рахунку: 980-українська гривня, № 26022054600871, відкритий 09.06.2015, валюта рахунку: 980-українська гривня, № 26023054601590, відкритий 09.06.2015, валюта рахунку: 980-українська гривня, № 26021054600515, відкритий 14.11.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 21.05.2013 по 20.12.2017 року.

Зобов»язати представників пред»явити оригінал ухвали суду та вручити її копії.

Зобов»язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати зазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ОСОБА_6Материнко