Ухвала суду № 71104094, 19.12.2017, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/3583/17

номер провадження 1-кс/695/458/17

Номер рядка у звіті 23

У Х В А Л А

ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

19 грудня 2017 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Середа Л.В.

за участю:

секретаря Бреуса В.С.

розглянув клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 12015250150000566 від 21.05.2015 року за ч. 3 ст. 191 КК України, по факту неправомірних дій директора ПП «Віталком» ОСОБА_3 повязаних з не поставкою зерна майбутнього врожаю для ПАТ «ДПЗКУ», в результаті чого останньому підприємству було завдано матеріальних збитків на суму 2971500,00 грн.

Слідством встановлено, що 28.04.2014 року між ПАТ «ДПЗКУ» та ПП «Віталком» укладено договір застави майбутнього врожаю №803, на підставі якого приватним нотаріусом ОСОБА_4 28.04.2014 внесено реєстраційний запис (№14329553) до державного реєстру обтяжень про обтяження на користь ПАТ «ДПЗКУ» майбутнього врожаю 2014 року зерна кукурудзи 3-го класу, вирощеного ПП «Віталком» (надалі Заставодавець) на полях загальною площею 512 га в кількості 2971,5 тонн вартістю 2971500 грн.

Згідно із вказаним договором Заставодавець зобовязаний передати заставодержателю (ПАТ «ДПЗКУ») у визначений сторонами термін до 1 листопада 2014 року предмет застави на умовах поставки: EXW Державне підприємство «Златодар», адреса: м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47. (згідно ІНКОТЕРМС 2010).

Договором комплексного страхування посівів майбутнього врожаю №203600354.14 від 28.04.2014р. ПАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» було застраховано врожай 2014 р. ПП «Віталком», який знаходився під обтяженням.

На виконання умов Договору ПАТ «ДПЗКУ» здійснило попередню оплату на загальну суму 2971500,00 грн., з яких 2919498,74 грн. перераховано на рахунок ПП «Віталком», а 52001,26 на рахунок ПАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна».

ПАТ «ДПЗКУ» виконало обовязки, що були покладені на нього договором, проте ПП «Віталком» не вчинило жодних дій, щодо виконання взятих на себе зобовязань.

Кукурудза в кількості 2971,5 тонн вартістю 2971500,00 грн., що знаходилася під обтяженням, директором ПП «Віталком» ОСОБА_3 була протиправно реалізована, а отримані кошти привласнені.

Згідно з довідкою управління агропромислового розвитку Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області від 25.04.2014р. №330/01-04/14 у 2014 році посівні площі ПП «Віталком» під кукурудзу склали 617,8 га орендованих земель, а відповідно до довідки такого ж управління Золотоніської райдержадміністрації Черкаської області від 23.04.2014р. №2890 площі під кукурудзу складали 512 га.

Водночас в ході допиту в якості потерпілого представника по довіреності ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_5 стало відомо, що їхнє підприємство в повній мірі виконало обовязки покладені в договорі проте ПП «Віталком» не вчинило жодних дій, щодо виконання покладених на себе зобовязань. Кукурудза в кількості 2971,5 тонн вартістю 2971500,00 грн., що знаходилася під обтяженням директором ПП «Віталком» ОСОБА_3 була протиправно реалізована, а отримані кошти привласнені.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору з ПАТ «ДПЗКУ» в квітні 2014 року розпочато обробіток землі та засівання кукурудзи. Отримані від ПАТ «ДПЗКУ» кошти ПП «Віталком» було витрачено на закупівлю ПММ, посівного матеріалу, заходи захисту рослин та добрива. Водночас зібрано достатньо доказів, що вказують на слабку врожайність в 2014 році.

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 21.05.2015, справа №925/225/15 ухвалено стягнути з приватного підприємства «Віталком», вул. Леніна, 1, с. Коробівка на користь ПАТ «ДПЗКУ» 2971500 грн. 00 коп. попередньої оплати, 534870 грн. 00 коп. пені, 891450 грн.00 коп. штрафу, 482604 грн. 16 коп. 24% річних та 73080 грн. 00 коп. витрат на сплату судового збору.

Для всебічного зясування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів на банківському рахунку МФО 319092, №2600321271001 відкритому ПП «Віталком» (код ЄДРПОУ 34223768) в ПАТ «Банк «Київська Русь». Вказана інформація надасть можливість відслідкувати та відпрацювати правомірне використання коштів директором ПП «Віталком» ОСОБА_3, які мали бути спрямовані виключно на отримання урожаю кукурудзи, а не на будь-які інші потреби, направити запити на вказаних контрагентів, перевірити фактичне виконання робіт, постачання товарів, робіт, послуг.

Вказана інформація та документи знаходяться в розпорядженні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092). Зазначені документи (роздруківка руху коштів) мають суттєве значення для перевірки показів наданих сторонами у звязку з чим вони будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаної роздруківки іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в користуванні ПАТ «Банк «Київська Русь», вказаних в описовій частині клопотання.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 16 липня 2015 р. № 460 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 17 липня 2015 р. № 138, "Про початок процедури ліквідації ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку", згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ".

Рішенням виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2016 №1706 відсторонено уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_6, призначено уповноваженою особою Фонду та делеговано всі повноваження ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_7 з 05 вересня 2016 року.

Ознайомлення зі змістом документів, що знаходяться в розпорядженні ПАТ «Банк «Київська Русь» обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не зявився.

Представник ПАТ «Банк «Київська Русь» для розгляду клопотання не зявився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка вказана вище, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь», без її дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому СКП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в володінні уповноваженої особи ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088, за адресою: вул. Хорива, 11А, м. Київ), а саме: інформації про рух коштів на банківському рахунку МФО 319092, №2600321271001 відкритому ПП «Віталком» (код ЄДРПОУ 34223768 Черкаська обл., Золотоніський район, с. Коробівка, вул. Леніна, 1) в ПАТ «Банк «Київська Русь», на паперовому носії та в електронному вигляді починаючи з 28 травня 2014 року по 28 травня 2015 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 19 січня 2018 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_10