Ухвала суду № 71085698, 20.12.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/7058/17

Провадження № 1-кс/0182/2469/2017

У Х В А Л А

Іменем України

20.12.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 № 42017040000001508 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Промтер», що знаходяться у АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Дніпро, прос. Гагаріна буд.. 115,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 № 42017040000001508 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039), що знаходяться у АТ «Ощадбанк» МФО (305482), за адресою: м. Дніпро, прос. Гагаріна буд.. 115, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039); банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039) з дати відкриття рахунків по 01.12.2017; роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039) в АТ «Ощадбанк» МФО (305482) по рахунку №26006300661280 - українська гривня, у період з дати відкриття рахунків по 01.12.2017 у паперовому та електронному виді; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039) у період з дати відкриття рахунків по 01.12.2017; всіх платіжних документів та чеків ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039) у період з дати відкриття рахунків по 01.12.2017.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 42017040000001508 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, службовими особами Кам'янської міської ради на протязі 2017 року та групою осіб було організовано схему з виводу бюджетних коштів у «тіньовий сектор» з використанням документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі в особливо великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що його організаторами є мешканці м. Дніпро, а саме: встановлено, що схему протиправної діяльності очолює громадянин ОСОБА_4 Л, який відповідає за здійснення загального керівництва «конвертаційним центром», взаємодію з клієнтами та правоохоронними структурами, розподіл прибутку, отриманого від проведення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи.

В ході подальшого виконання доручення встановлено, що офіс групи підприємств які здійснюють незаконну діяльність, а саме ТОВ «Адмірале» (код 41379528), ТОВ «Ван-Строй» (код 41202043), ТОВ «Альтерро» (код 41349563), ТОВ «Менліон» (код 41343067), ТОВ «Доротан» (код 41364899), ТОВ «Мірандес» (код 41317241), ТОВ «Профзум» (код 41343182), ТОВ «Інтер Глорі» (код 41304604), ТОВ «Інтер Реді» (код 41305634), ТОВ «Донтем» (код 41381563), ТОВ «Соба Інтер» (код 41138619), ТОВ «Мастері Трейд» (код 41350514), ТОВ «Макспрайм» (код 41241838), ТОВ «Дастар» (код 41378152), TOB «Оптікпром» (код 41267101) TOB «Ресвед» (код 41388789), ТОВ «Промтер» (код 40104039).

Досудовим слідством встановлено, що одним із учасників групи кожного робочого дня відвідує банківську установу, ПАТ «ОСОБА_5 капітал» у м. Дніпро, з метою зняття готівкових коштів. В результаті здійснення зазначеної незаконної діяльності цієї групи осіб та цих підприємств бюджету Дніпропетровської області завдано збитків у розмірі більше ніж 30 млн. грн.

Встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, при здійсненні незаконної діяльності зазначених підприємств, невстановленими особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаного підприємства, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів їх у готівку, використовується банківські рахунки ПАТ «ОСОБА_5 капітал» МФО 320371, АТ «Ощадбанк» МФО 305482, АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, ПАТ «Банк Січ» МФО 380816.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039) має розрахункові рахунки в АТ «Ощадбанк» МФО (305482), а саме: № 26006300661280 - українська гривня, та використовує їх у протиправній діяльності.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039), які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - визначення остаточної суми несплачених до бюджету податків службовими особами вказаного підприємства, необхідно отримати можливість отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ прокуратури Дніпропетровській області, існує реальна загроза закриття та списання коштів з даних рахунків, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039) та АТ «Ощадбанк» МФО (305482).

Від слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, надійшла заява, в якій він просить слідчого суддю розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017040000001508, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, без його участі та без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за № 42017040000001508 із попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, по ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039), що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» МФО (305482), за адресою: м. Дніпро, прос. Гагаріна буд. 115 та до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року за № 42017040000001508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 № 42017040000001508 про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039), що знаходяться у АТ «Ощадбанк» МФО (305482), за адресою: м. Дніпро, прос. Гагаріна буд.. 115, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039); банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039) з дати відкриття рахунків по 01.12.2017; роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039) в АТ «Ощадбанк» МФО (305482) по рахунку №26006300661280 - українська гривня, у період з дати відкриття рахунків по 01.12.2017 у паперовому та електронному виді; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039) у період з дати відкриття рахунків по 01.12.2017; всіх платіжних документів та чеків ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039) у період з дати відкриття рахунків по 01.12.2017 року - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчому другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, слідчим першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6, ОСОБА_7 та прокурорам групи прокурорів Солдатову І.М., Бикову А.В. та Толстик А.В. на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, по ТОВ «Промтер» (код ЄДРПОУ 40104039), що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» МФО (305482), за адресою: м. Дніпро, прос. Гагаріна буд. 115

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 20.01.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна