Ухвала суду № 71082813, 01.11.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/16158/17

Провадження № 1-кс/201/10272/2017

УХВАЛА

01 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016040650005237 від 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016040650005237 від 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД» (код ЄДРПОУ 40097797), відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040650005237 від 14.12.2016 за фактом шахрайських дій з боку ТОВ «ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД», за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД», ідентифікаційний код 40097797, керівник ОСОБА_2, що розташоване по вул. Жулянській, буд. 55а, оф. 2 в м. Київ, 12.12.2016 шляхом обману, завідомо не бажаючи виконувати свої зобовязання та не вірно зазначивши отримувача товару, а саме Автотех-Днепр замість ПП «ПКФ Автомаш» заволоділа грошовими коштами на суму 30 000 грн., спричинивши ПП «ПКФ Автомаш» матеріальну шкоду на вказану суму, що мало місце в ТРЦ «Нагорка» по пр. Гагаріна, 8а в м. Дніпро. Фактично послуги зазначеним підприємством не виконувалися, про що достовірно було відомо службовим особам ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД».

Крім того, встановлено, що грошові кошти в розмірі 30 000 грн. які були отримані шахрайським шляхом, приховані на банківському рахунку №26008011910478, відкритому в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, що належать ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД» (код ЄДРПОУ 40097797), на який в подальшому було накладено арешт. Разом з тим, усі отримані шахрайським шляхом грошові кошти були переміщені на інший рахунок підприємства.

ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД» (код ЄДРПОУ 40097797) загалом відкрито 13 рахунків, деякі з них вже закрито, а для встановлення посередників злочинної схеми та кінцевого моменту отримання грошей отриманих злочинни шляхом, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД» (код ЄДРПОУ 40097797), відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2ст. 9 КПК Українипрокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2ст. 91 КПК Українипередбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2ст. 93 КПК Українисторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зіст. 131 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно дост. 132 КПК Українивизначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, завиняткомвипадків, передбачених цим кодексом.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання прокурор, яке надійшло до суду відповідає вимогамст. 160 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_1., про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД»

(код ЄДРПОУ 40097797), відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, а саме:

№ 26000001044583; № 26009013044583; № 26054013044583;

А також отримати можливість тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, що містять відомості про рух грошових коштів на вищевказаних рахунках із зазначенням вхідних і вихідних сум, дат, виду та призначення платежу, відправників та одержувачів коштів, номера їх рахунків.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650005237 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк