Ухвала суду № 71063155, 12.12.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/12132/17

У Х В А Л А

12.12.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції Костик В.Ю про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до інформації в АТ «Ощадбанк», МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса м. Київ вул. Госпітальна, 12г,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області капітан поліції Костик В.Ю. звернувся до суду з даним клопотанням, яке аргументує наступним.

СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12016070110000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.05.2016 до Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, надійшла спільна заява ОСОБА_2, мешканця АДРЕСА_2 та ОСОБА_3, мешканця АДРЕСА_1, про те, що 03.07.2016 при проведенні реєстрації змін до Статуту ТОВ «Карпатський горизонт», ЄДРПОУ 22074217, що розташоване по вул. Незалежності, 4 в смт. Міжгір'я, Закарпатської області введено до складу учасників товариства ОСОБА_4 мешканця АДРЕСА_3 який після цього, не укладаючи договору купівлі-продажу корпоративних прав з іншими учасниками товариства, вступив у злочинну змову для оформлення заяви про передачу частки, на основі чого, державним реєстратором у Міжгірському районі проведені реєстраційні дії по змінах учасників товариства. В результаті, ОСОБА_4 заволодів часткою у розмірі 750 тис. грн., що складає 50% статутного капіталу товариства. З 28.10.2013 ОСОБА_4 став директором ТОВ «Карпатський горизонт» на підставі обрання на загальних зборах учасників товариства.

Допитаний учасник ТОВ «Карпатського горизонт» потерпілий ОСОБА_3, пояснив що з 2009 року по 2012 рік був учасником та володів часткою у статутному капіталі вказаного товариства 25 %. Директором та учасником цього товариства є ОСОБА_4, який на даний момент володіє часткою у статутному фонді 50 %, яку отримав її після передачі ОСОБА_3 та ОСОБА_2 по 25 % кожен, за умов надання ОСОБА_4 терміну до 2-х років за який він повинен був провести оцінку вартості цих 50 % статутного капіталу та укласти договір купівлі-продажу з останніми і виплатити їм повну вартість. Однак ОСОБА_4 вказані дії не виконав і на вимоги не реагує.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування, 02.06.2016 року надійшла заява ОСОБА_5, мешканця АДРЕСА_4, про те, що він по даний час являється учасником ТОВ «Карпатський горизонт» та володіє часткою у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 25%. При цьому, протягом останніх років директор ТОВ «Карпатський горизонт» ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем привласнює кошти товариства та кошти інших учасників, які б вони мали отримувати в якості девідентів від фінансово-господарської діяльності товариства.

Відомості, щодо ухилення сплати девідентів та відмову у проведенні звітування перед учасниками ТОВ «Карпатський горизонт», також підтвердила учасниця товариства ОСОБА_6.

Зокрема, ТОВ «Карпатський горизонт» на протязі 2013-2016 років укладало договори оренди, об'єктами яких виступало майно належне йому майно розташоване за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14 та смт. Міжгір'я, вул. Незалежності, 4. Згідно укладених договорів оренди, ТОВ «Карпатський горизонт» отримувало дохід.

Також встановлено, що TOB «Карпатський горизонт» мало у власності нежитлове приміщення, вбудоване у житловий будинок загальною площею 111.1 за адресою м. Ужгород, вул. Корзо. 14. Закарпатської області та у відповідності до речових прав на нерухоме майно 23.05.2006 у відповідності договору купівлі-продажу №10828 дане майно було продано директором Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_7 фізичній особі ОСОБА_4, що в даний час є директором TOB «Карпатський горизонт».

15.04.2016 у відповідності до договору купівлі-продажу №511 від 15.04.2016 гр. ОСОБА_4 та директором ТЗОВ «Фаворит Преміум» ОСОБА_8 вказане майно перейшило у власність вказаного ТОВ, який посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської ОСОБА_9 та у відповідності до чинного законодавства: було передано оригінал договору купівлі-продажу №10828 від 23.05.2006 року.

28.04.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10, Білоцерківського нотаріального округу, було здійснено внесення запису на підставі договору купівлі-продажу №1091 від 28.04.2016 власником якого став ТзОВ «Фракталбуд», а саме приміщення за адресою: м. Ужгород, вул. Корзо,14.

Договір купівлі-продажу №10828 від 23.06.2016 може бути підробленим, так як директор Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_7 не мав права продавати вказане майно без участі в цьому інших учасників. І до 2016 року майно розташоване за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14 перебувало на балансі товариства і було об'єктом договорів оренди. Про факт продажу майна у 2006 році учасником ТОВ «Карпатський горизонт» нічого не відомо.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Карпатський горизонт», ЄДРПОУ 22074217, наявні розрахунковий рахунок №26002303711168 відкритий у Філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 312356, ЄДРПОУ 09312190, що за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 15 та розрахунковий рахунок №26003320201 відкритий у Територіальному відокремленому без балансовому відділенні №10006/037 філії - Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО 372084, що за адресою смт. Міжгір'я, вул. Шевченка, 95.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин, підтвердження здійснення перерахунків згідно укладених договорів оренди з ТОВ «Карпатський горизонт» у період 2013-2016 років, отримання відомостей про отримані доходи та відслідкування використання коштів ТОВ «Карпатський горизонт», отриманих від оренди майна розташованого з адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14 та смт. Міжгір'я, вул. Незалежності, 4, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в АТ «Ощадбанк», МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса м. Київ вул. Госпітальна, 12г, в частині тимчасового доступу до розрахункового рахунку №26002303711168 відкритого у Філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 312356, ЄДРПОУ 09312190, що за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 15 та розрахункового рахунку №26003320201 відкритий у Територіальному відокремленому без балансовому відділенні №10006/037 філії - Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО 372084, що за адресою смт. Міжгір'я, вул. Шевченка, 95.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності .

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засіданні не з'явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах справи рапорт про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до змісту клопотання СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12016070110000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке відкрите за заявою ОСОБА_3 щодо заволодіння ОСОБА_4 шахрайськими діями часткою ТОВ «Карпатський горизонт» у розмірі 750 тис. грн., що складає 50% статутного капіталу товариства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Карпатський горизонт», ЄДРПОУ 22074217, наявні розрахунковий рахунок №26002303711168 відкритий у Філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 312356, ЄДРПОУ 09312190, що за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 15 та розрахунковий рахунок №26003320201 відкритий у Територіальному відокремленому без балансовому відділенні №10006/037 філії - Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО 372084, що за адресою смт. Міжгір'я, вул. Шевченка, 95.

Враховуючи наведені слідчим обґрунтування для застосування вказаного виду заходів забезпечення, з огляду на те, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення в органу досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні документів, вилучення вказаних в клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин і такі можуть в подальшому слугувати речовими доказами, наведені правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що вказане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчому відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області Костик Вікторії Юріївні, дозвіл на розкриття банківської таємниці в АТ «Ощадбанк», МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса м. Київ вул. Госпітальна, 12г, в частині проведення тимчасового доступу до розрахункового рахунку №26002303711168 відкритого у Філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 312356, ЄДРПОУ 09312190, що за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 15 та розрахункового рахунку №26003320201 відкритий у Територіальному відокремленому без балансовому відділенні №10006/037 філії - Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО 372084, що за адресою смт. Міжгір'я, вул. Шевченка, 95 - із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу за період часу з 01.01.2013 по даний час, з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по вказаних рахунках.

Виконання ухвали в частині надання тимчасового доступу - покласти на Філію - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 312356, ЄДРПОУ 09312190, що за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 15.

.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду В.І. Бедьо