Ухвала суду № 71048866, 11.12.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/13678/17

Провадження №1-кс/369/3806/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2017 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. при секретарі Раситюк М.П., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого підполковника поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12017110200005575 від 08.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старшого слідчого підполковника поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017110200005575 від 08.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2016 директор ТОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із засновником вказаного підприємства ОСОБА_4, на підставі договору безвідсоткової поворотної позики № 29/02, отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 111 110 грн., та надала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру (б/н) від 29.02.2016 про отримання підприємством від ОСОБА_5 безвідсоткової зворотної позики на вказану суму. Грошові кошти ОСОБА_3, в касу товариства та на розрахунковий рахунок не здала та розпорядилась ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_5 матеріальний збитків. Після чого, директор ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код ЄДРПОУ 20042911) ОСОБА_3, продовжуючи свої незаконні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4, шляхом обману, заволоділи часткою у розмірі 40% статутного капіталу ТОВ «УНСП «Шмайсер», вартістю 274 000 грн., яка належала ОСОБА_5, чим заподіяли йому збитків у великих розмірах.

Також встановлено, що двома реєстраційними діями 12.10.2017 № 13391050015006484 ОСОБА_6 державним реєстратором Київської обласної філії Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області здійснено зміну складу та інформації про засновників ТОВ «УНСП «Шмайсер» відповідно до якихось підроблених документів.

Крім того, 20.10.2017 ОСОБА_6 за реєстровим № 13391050016006484 також проведено реєстраційну дію щодо зміни складу та інформації про засновників ТОВ «УНСП «Шмайсер» відповідно до якихось підроблених документів.

В результаті чого, частку на яку накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 22.12.2016 у справі №369/11913/16-к ОСОБА_7 в статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер», яка належить ОСОБА_3 в розмірі 90% (40% з яких належить ОСОБА_5В.), що становить загалом 616500 грн. було розподілено (перепродано) новим засновникам вказаного підприємства, а саме заступнику директора ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_8 5 % вартістю 34250 грн., (адреса: 14021 АДРЕСА_1), ОСОБА_9 5 % розміру статного капіталу, що дорівнює 34250 грн., (адреса: США м. Нью Йорк, Бруклін, вул. Амхерст 208), ОСОБА_10 - розмір внеску до статутного капіталу, що дорівнює 34250 грн. (адреса: 04077 АДРЕСА_2).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що директором товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШМАЙСЕР» ОСОБА_3 та її заступником ОСОБА_4, у змові з головним бухгалтером підприємства, протягом 2015 2017 року були вчинені незаконні дії, які виразились в несплаті податків, порушенні касової дисципліни, не обліковуванні грошових коштів, що надходили в касу підприємства, видавались із каси підприємства, що може свідчити про легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом. Загальна сума грошових коштів, що була отримана ТОВ «УНПС «Шмайсер» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перевищує 3500 000 - 4000000 грн., Незважаючи, на те що всі розрахункові рахунки цього підприємства в банках арештовані, ОСОБА_3 якимось чином продовжує здійснювати господарську діяльність та всі операції відбуваються поза бухгалтерським та податковим обліком, що може свідчити про умисне ухилення від сплати податків як ТОВ «УНСП «Шмайсер» так і фізичним особами посадовими особами даного підприємства. Заробітна плата працівникам ТОВ «УНСП» «Шмайсер» виплачується в конвертах без сплати єдиного соціального внеску та податків на доходи фізичних осіб. Сплата комунальних та орендних платежів заводу «Укроборонпрому «Візар» також відбувається виключно в готівковій формі. Активи підприємства ТОВ «УНСП «Шмайсер» розпродуються за готівку, поза бухгалтерським та податковим обліком.

Також потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ «УНСП «Шмайсер» має відкритих близько 30 розрахункових рахунків, в банках «Приват банк», «Укрексімбанк», «Райффайзен банк ОСОБА_3», «Ощадбанк України» та «Глобус», через які від фіктивних субєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, що здійснюють відмивання грошових коштів здобутих злочинним шляхом проводяться операції як прибуткові так і видаткові. І таким чином ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 продовжують вчиняти кримінальні правопорушення, повязані з відмивання коштів здобутих злочинним шляхом та ухилення від сплати податків та доводять підприємство до банкрутства.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код ЄДРПОУ 20042911) має відкриті рахунки в Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313, код ЄДРПОУ: 00032112), (адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127), рахунки №26002000026614 UAH, 26002000026614 USD, 26002000026614 EUR.

Документи, які знаходяться у вказаній банківській установі мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки вони можуть містити інформацію про внесення або не внесення директором ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_12, на рахунки вказаного підприємства грошових коштів отриманих від ОСОБА_5 на підставі договору безвідсоткової поворотної позики № 29/02 від 29.02.2016. Відомості, що знаходяться у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Отже в ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по рахункам ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код ЄДРПОУ 20042911). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових грошових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що в Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313, код ЄДРПОУ: 00032112), знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

Згадана інформація згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представника Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313, код ЄДРПОУ: 00032112).

Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, та у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313, код ЄДРПОУ: 00032112).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_1 або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313, код ЄДРПОУ: 00032112), (адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127), з можливістю вилучення всіх наявних завірених копій документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, відбиток печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків №26002000026614 UAH, 26002000026614 USD, 26002000026614 EUR;

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №26002000026614 UAH, 26002000026614 USD, 26002000026614 EUR;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків та заяв, прибуткових (видаткових) касових ордерів, які свідчать про надходження та використання (видачу) коштів по рахункам №26002000026614 UAH, 26002000026614 USD, 26002000026614 EUR, з 01.01.2015 по 08.12.2017;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313, код ЄДРПОУ: 00032112) банківських операцій по рахунках №26002000026614 UAH, 26002000026614 USD, 26002000026614 EUR, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки №26002000026614 UAH, 26002000026614 USD, 26002000026614 EUR будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання посадовими особами ТОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» (код ЄДРПОУ 20042911) та видачі Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313, код ЄДРПОУ: 00032112), чекових книжок по рахункам №26002000026614 UAH, 26002000026614 USD, 26002000026614 EUR векселів та ін.;

- договорів про встановлення системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- відомості про ІР-адреси, за якими встановлено компютери, з яких здійснювалось управління рахунками через систему «Клієнт-банк»;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках №26002000026614 UAH, 26002000026614 USD, 26002000026614 EUR товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШМАЙСЕР» (код ЄДРПОУ 20042911) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, назви та номеру платіжного документу за період з 01.01.2015 по 08.12.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.Я. Волчко