Ухвала суду № 71048633, 14.12.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/21880/17

н/п 1-кс/766/13129/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Бєляєвої ОСОБА_1 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: надати слідчом СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 .ОСОБА_4, Лук»янченко А.С., ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_9чи/або уповноваженій слідчим особі, у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за ТОВ «Арлісс» рахунок отримувача: 26007001479155, код отримувача: 39711672, а саме відомості про особу (осіб) на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок.

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківський рахунок, який закріплений за ТОВ «Арлісс» рахунок отримувача: 26007001479155, код отримувача: 39711672.

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за банківським рахунком, який закріплений за ТОВ «Арлісс» рахунок отримувача: 26007001479155, код отримувача: 39711672, у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 16.11.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи ПАТ «Універсал Банк» у м. Херсоні.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017230020001977 від 29.05.2017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2017 невстановлена особа під приводом продажу товару з використанням мережі Інтернет, а саме інтернет-ресурсу «autoline.com.ua», шляхом довіри заволоділа коштами ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 52 000грн.

ОСОБА_10 показав, що мав намір придбати трактор. На інтернет-сайті autoline.com.ua знайшов оголошення про продаж ТОВ «Арлісс» трактора вартістю 88000 грн. По вказаному в оголошенні телефону він домовився про купівлю-продаж, і до отримання трактора повинен був сплатити 50% вартості через банківський рахунок. 17.05.2017 ОСОБА_10 у приміщенні Херсонського ОУ АТ «Одадбанку» сплатив 50% коштів за трактор у сумі 44000 грн. на наданий йому рахунок, а саме: ТОВ «Арлісс» рахунок отримувача: 26007001479155, код отримувача: 39711672, банк отримувача: 322001ПАТ «Універсал Банк».

У подальшому 20.05.2017 ОСОБА_10, у звязку з неотриманням трактору, телефонував на телефони, які нібито належать ТОВ «Арлісс». Касанкіну знову виставили вимогу про необхідність сплати ще частини коштів, а саме 8000 грн.

20.05.2017 ОСОБА_10 у приміщенні Херсонського ОУ АТ «Одадбанку» сплатив 8000 грн. на наданий йому рахунок, а саме: ТОВ «Арлісс» рахунок отримувача: 26007001479155, код отримувача: 39711672, банк отримувача: 322001 ПАТ «Універсал Банк». У подальшому потерпілий майно не отримав, кошти йому не повернуто.

В судове засідання слідчий не зявився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ «Універсал Банк», оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчом СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 .ОСОБА_4, Лук»янченко А.С., ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за ТОВ «Арлісс» рахунок отримувача: 26007001479155, код отримувача: 39711672, а саме відомості про особу (осіб) на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок.

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківський рахунок, який закріплений за ТОВ «Арлісс» рахунок отримувача: 26007001479155, код отримувача: 39711672.

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за банківським рахунком, який закріплений за ТОВ «Арлісс» рахунок отримувача: 26007001479155, код отримувача: 39711672, у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 16.11.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи ПАТ «Універсал Банк» у м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 14.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/21880/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _____