Ухвала суду № 71045881, 18.12.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/16211/17

Провадження № 1-кс/522/23939/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017160000000632 від 12.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2016 між ТОВ «УКРЗЕРНО ТРЕЙД» (Сторона 2) та ТОВ «ХЛІБОРОБ ПІВДЕНЬ» (Сторона 1) укладено договір про спільну діяльність щодо обробки земельних ділянок. Відповідну до пункту 1.2. кожна зі сторін договору зобовязана зробити для виконання договору:

Сторона 1: зобовязана надати земельні ділянки для обробки та вирощування сільськогосподарських культур (продукції) площею 1000 га протягом 10 днів з моменту підписання договору. Земельні ділянки, які передаються Стороною 1 для обробки за договором та а яких вирощуватимуться сільськогосподарські культури (продукція) повинні перебувати у Сторони 1 у приватній власності або у користуванні, на умовах оренди. Договори оренди повинні бути укладені та зареєстровані відповідно до чинного законодавства України та є додатками до цього договору.

Сторона 2: зобовязується за свої грошові кошти, сільськогосподарською технікою, організувати обробку земельних ділянок, вирощування та збір на них сільськогосподарських культур (продукції). Всі необхідні витрати Сторона 2 зобовязується покривати за рахунок власник грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки №95075414 від 19.08.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна, наявна інформація про те, що укладені з ТОВ «ХЛІБОРОБ ПІВДНЯ» договори оренди земельних ділянок (паїв) з цільовим призначенням: ведення товарного сільськогосподарського виробництва з відповідними кадастровими номерами зареєстровані державним реєстратором, строк дії договору 10 років.

Як вбачається з показань ОСОБА_4, останній являється директором ТОВ «УКРЗЕРНО ТРЕЙД», яке створено у 2014 році та основним видом діяльності є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Вказане підприємство має свої основні засоби виробничої діяльності у вигляді зернотока, тракторної бригади та сільськогосподарської техніки, необхідної для обробки землі, посіву, вирощування та збору сільськогосподарських культур. Так, ОСОБА_4 показав, що починаючи з 19.10.2016 ТОВ «УКРЗЕРНО ТРЕЙД», відповідно до умов договору про спільну діяльність щодо обробки земельних ділянок, почало проводити роботи по обробці земельних ділянок, усунення буряну, дискову, передпосівну культивацію, посів пшениці, коткування та боронування, внесення хімікатів для протравлення та обробки насіння, протравлення гризунів, підкормку пшениці силітрою, карбомидом, нітромофосом, мінеральними добривами (магній, цинк, К+Si), обприскування та інші, необхідні дії для отримання урожаю. Крім показань ОСОБА_4, вищевказані дії щодо обробки земельних ділянок підтверджують своїми показаннями наданими в ході допиту особи, які працювали на підприємстві та які приймали участь у посівній компанії, а саме показання ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13;

Однак, 07.07.2017, під час намагання ТОВ «УКРЕЗРНО ТРЕЙД» вивести зернозбиральну техніку на поле в с. Копійкове Ширяївського р-ну Одеської обл. для подальшого збору урожаю, на поле прибула група осіб в кількості 40 чоловік з числа жителів сіл що на території Малігонівської сільради та поясняли що вони являються власниками паї та свої земельні ділянки (паї) обробляли самостійно, своїми силами та засобами, пояснили що саме вони засівали зерновими культурами вищевказане поле. Група осіб, стверджувала що ніяких договорів оренди земельних ділянок (паю) з ТОВ «ХЛІБОРОБ ПІВДНЯ» вони не укладали, а навпаки в 2007 році строком на 12 років уклавши договір передали в оренду земельні ділянки С(Ф)Г «ОЛЬГА».

Далі, в період часу з 09.07.2017 по 11.07.2017 вищевказана група осіб з числа жителів сіл Малігонівської сільради, запустили на поле що в с. Копійкове Ширяївського р-ну Одеської обл. зернозбиральну техніку, яка зібрала урожай та вивезла з поля зерно у невідомому напрямку. Внаслідок таких дій ТОВ «УКРЗЕРНО ТРЕЙД» було позбавлено можливості зібрати урожай.

Згідно довідки від вих. 1-61/01 від 21.08.2017 наданої ТОВ «УКРЗЕРНО ТРЕЙД», сума, яка була витрачена підприємством на посівну компанію (обробіток та посів) становить 11375000 гривень. Сума збитку, завданого підприємству внаслідок не збирання урожаю пшениці та його не реалізації за розрахунками середньої урожайності становить 926,3548 га *5 тонн/га*4500 грн/тонна = 20842983 гривень.

В ході проведення огляду зерноелеватору в смт. Затишшя, встановлено та вилучено копії товарно-транспортних накладних, в яких містяться відомості про перевезення пшениці з поля в селі Копійкове, відомості про номерні знаки транспорту та дані водії (які повністю збігаються з д.н. транспорту який був на полі), та печатки підприємства ТОВ «АНТЕЙАГРО», що свідчить про те, що вказане зерно передавалось на зерноелеватор на складське зберігання під виглядом ТОВ «АНТЕЙАГРО», яке згідно ТТН виступало власником зерна.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12017160000000632 від 12.07.2017, та/або процесуальним керівникам по даному провадженню, або оперативним працівникам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-доступ до повних анкетних даних (П.І.Б., дата народження, податковий номер, посада, контактний телефон, паспортні дані та адресу реєстрації та проживання) посадових осіб та засновників підприємства з моменту його реєстрації по теперішній час;

-юридична та фактична адреса розташування офісних приміщень підприємства, виробничих баз, складських приміщень, зернотоків;

-за період часу з 01.01.2017 по 11.12.2017 надати список усіх працівників, які працюють та які раніше працювали на підприємстві, із зазначенням ПІБ, дати народження, обовязково ідентифікаційного коду, адреси проживання, контактний телефон осіб, а також зазначити посаду яку обіймає працівник. Також надати завірені належним чином копії наказів про призначення та звільнення с посади усіх працівників підприємства за вказаний період часу;

-копію статуту підприємства, копія наказів про призначення на посаду та/або звільнення з посади керівників підприємства, в тому числі наказів на ОСОБА_14;

-список усіх відкритих та закритих рахунків, які відкриті на підприємство з моменту його створення по теперішній час, із зазначенням дати відкриття та закриття рахунку;

-інформацію про те, чи видавались будь-якого роду довіреності на право представляти інтереси підприємства перед третіми особами в тому числі представляти інтереси в державних та приватних установах різного роду, надати завірені належним чином копії усіх виданих довіреностей. Інформацію надати за період часу з 01.01.2017 по 11.12.2017. У разі видачі довіреностей надати їх завірені належним чином копії.

-завірені належним чином копії усіх документів, які підтверджують взаємовідносини та здійснені фінансово-господарські операції між ТОВ «АНТЕЙАГРО» та наступними контрагентами: ТОВ «ХЛІБОРОБ ПІВДНЯ» код ЄДРПОУ 40239189; ФГ «ПОЛЮГАНІЧ» код ЄДРПОУ 25047250; ТОВ «АГРОКОМОДІЗ» код ЄДРПОУ 38696727; ДП «САНТРЕЙД» код 25394566; ТОВ «ХОРСАГРО ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 39497560; ТДВ «ЗАТИШАНСЬКЕ ХПП» код ЄДРПОУ 00955354; ТОВ «ПІВДЕННА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 39677396; ТОВ «ТЕК-МЕЛФІ» код ЄДРПОУ 39071200 - за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а саме відповідні договори, додатки до них, специфікації, акти виконаних робіт, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні документи та інші документи, які підтверджують факти господарських взаємовідносин, факти придбання товару та його транспортування;

-договір складського зберігання укладений між ТОВ «АНТЕЙАГРО» та ТОВ «АГРОКОМОДІТІЗ», та усі документи до даного договору, додатки, специфікації, видані довіреності та інші документи.

-завірені копії усіх договорів оренди земельної ділянки укладених в період часу з 01.01.2016 по 11.11.2017 між ТОВ «АНТЕЙАГРО» код ЄДРПОУ 40234861 та особами, володільцями земельних ділянок. Надати інформацію які земельні ділянки оброблялись ТОВ «АНТЕЙАГРО» в період часу з 01.01.2016 по 11.11.2017.

-Надати інформацію про укладені договори перевезення транспортування за період часу з 01.01.2016 по 11.11.2017, надати вказані копії договорів.

-інформацію щодо укладених договорів оренди земельної ділянки (паю) між підприємством та пайщиками, повідомити чи оброблялась дані земельні ділянки, чи засаджувались та в подальшому чи відбувався збір урожаю, чи виплачувався пай, місце зберігання урожаю та інформацію щодо подальшої його реалізації;

-інформацію щодо проведених перевірок на підприємстві контролюючими органами, в тому числі перевірок по взаємовідносинам та здійсненим фінансово-господарським операціям, у разі проведення таких надати відповідні акти перевірок;

-інформацію про наявність на балансі підприємства основних засобів виробничої діяльності, в тому числі обладнання, устаткування, виробничі площі, складські приміщення, техніка. У разі якщо вказане підприємство орендує офіси, складські та інші приміщення надати інформацію про наявність у праві власності вказаних приміщень або надати копії договорів оренди, суборенди обовязково зазначити для яких цілей використовується те чи інше приміщення; надати інформацію про наявність транспортних засобів на балансі ПП, у разі якщо для ведення господарської діяльності транспорті засоби орендувались чи використовувались послуги перевезення інших підприємств надати копії документів підтверджуючих оренду техніку; Надати балансову довідку.

-доступ до печатки ТОВ «АНТЕЙАГРО» код ЄДРПОУ 40234861 з можливістю вилучення зразків відтиску печатки підприємства для подальшого використання під час проведення експертизи.

- з можливістю ознайомитись з вказаною інформацією та документами та вилучити копії вказаних документів, або зобовязати директора ТОВ «АНТЕЙАГРО» код ЄДРПОУ 40234861 ОСОБА_15 виготовити на паперовому або електронному носієві вищевказану інформацію.

ОСОБА_7 та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ТОВ «АНТЕЙАГРО» код ЄДРПОУ 40234861, юридична адреса: 66800, Одеська область, Ширяївський район, смт. Ширяєве, вул. Коробченка, буд. 23, в особі директора ОСОБА_15.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

18.12.2017