Ухвала суду № 71040786, 11.12.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/5167/17

У Х В А Л А

11 грудня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27.10.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060004523 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні №10 ПуАТ «Акордбанк», МФО-380634, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 19.

В обгрунтування клопотання, покликається на те, що до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшло звернення заступника міністра Міністерства інфраструктури України ОСОБА_2 щодо вчинення неправомірних дій посадовими особами ТОВ «Сота Україна» (ЄДРПОУ 41323412, м. Київ, вул. Черняховського, 29) та посадовими особами Філії «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» під час проведення процедур закупівель протягом 2017 року на суму понад 62 млн. грн.

Із матеріалів звернення встановлено, що ТОВ «Сота Україна» зареєстровано 6 травня 2017 року. На обліку у податковій інспекцій ТОВ «Сота Україна» перебуває з 10 травня 2017 року. Тобто, офіційно свідоцтво платника податків ТОВ «Сота Україна» отримало за 8 днів до завершення подачі документів на участь у торгах. В своїх тендерних пропозиціях посадові особи ТОВ «Сота Україна» надають довідку платника ПДВ від 17.05.2017 про те, щофірма зареєстрована платником податку на додану вартість з 01.06.2017.Отже, ТОВ «Сота Україна» отримала витяг з реєстру платників ПДВ ще до того як була офіційно зареєстрована платником ПДВ. Враховуючи вище викладене ТОВ «Сота Україна» не могла сформувати цінові пропозиції з урахуванням ПДВ, оскільки на той момент вона ще не була платником ОСОБА_3, ТОВ «Сота Україна» надає довідку про досвід виконання аналогічних договорів, до якої додає копію договору з ПАТ «Дніпровагонрембуд» від 11.05.2017 (наступного дня після реєстрації в податковій). ТОВ «Сота Україна» - створена 6 травня 2017 року, отримала документи 10 травня 2017 року, 11 травня 2017 року отримала перший договір, 17 травня довідку з витягу платників ПДВ і 18 травня фірма подає всі документи для участі в перших тендерах.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Сота Україна» отримує бюджетні кошти за виконання робіт, надання послуг, які перераховуються Філією «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» на розрахункові рахунки відкриті в ПуАТ «Акордбанк», МФО-380634.

Беручи до уваги вищевказане, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сота Україна» (ЄДРПОУ 41323412) при здійсненні своєї діяльності використовує розрахункові рахунки в різних банківських установах, відповідно до відповіді ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, в тому числі і в ПуАТ «Акордбанк», МФО-380634. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повного руху коштів ТОВ «Сота Україна» (ЄДРПОУ 41323412), по розрахунковому рахунку №26004062331001 відкритому в ПуАТ «Акордбанк», МФО-380634, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з 01.01.2017 і по даний час, на паперових та магнітних носіях.

Слідчий просить суд не здійснювати його судовий виклик для розгляду клопотання, оскільки в матеріалах даного клопотання доведено наявність достатніх підстав, вважати, що вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та з`ясування істини по справі, що може бути доказом під час судового розгляду, є необхідність здійснити тимчасовий доступ до їх вилучення на підставі ч.1ст.159 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, перевіривши матеріали кримінального провадження №12017140060004523, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.1ст.160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1201714006004523 від 27.10.2017 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2ст. 160 КПК Українислідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене, стороною кримінального провадження доведено необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів та неможливість отримати відомості в інший спосіб, що унеможливлює використати органами досудового розслідування надані КПК України всі можливості для встановлення винних осіб та достатніх доказів для доведення їх винуватості та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають відділення №10 ПуАТ «Акордбанк», МФО-380634, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 19.

Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення до повного руху коштів ТОВ «Сота Україна» (ЄДРПОУ 41323412), по розрахунковому рахунку №26004062331001 відкритому в ПуАТ «Акордбанк», МФО-380634, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з 01.01.2017 року на паперових та магнітних носіях та надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення №10 ПуАТ «Акордбанк», МФО-380634, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 19.

Керуючись ст. ст.160,163,164,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення до повного руху коштів ТОВ «Сота Україна» (ЄДРПОУ 41323412), по розрахунковому рахунку №26004062331001 відкритому в ПуАТ «Акордбанк», МФО-380634, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з 01.01.2017 року по 11.12.2017 року, на паперових та магнітних носіях та надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення №10 ПуАТ «Акордбанк», МФО-380634, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 19.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.