Ухвала суду № 71023453, 15.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/72455/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

04.12.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Філії Головного інформаційно-обчислювального центру ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081258) (01030, м. Київ, вул. І. Франка, 21 та/або за іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по жовтень 2016 року, службові особи ТОВ «Автопартнер 1» (ЄДР 39167703) при взаємовідносинах з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДР 39731838), ТОВ «Фопп Груп» (ЄДР 39619491), ТОВ «Сімузар» (ЄДР 39601662), ТОВ «Ларком Груп» (ЄДР 39991730), ТОВ «Файзер Компані» (ЄДР 40761014), ТОВ «Сагро - Буд» (ЄДР 39596768) та ТОВ «Промоушн Трейд» (ЄДР 40396816) умисно ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В вересні та листопаді 2015 року неодноразово між Державним підприємством «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Автопартнер 1» укладено договори поставки та додаткові договори до них.

Встановлено, що закупівля товарів по договорам, укладеним ПАТ «Укрзалізниця» з постачальником - ТОВ «Автопартнер 1» проходила без застосування процедур закупівель за державні кошти, що може свідчити про порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також постачання товарів в адресу ПАТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами.

Основним видом товару, який ТОВ «Автопартнер 1» постачало в адресу Філії «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» є колісні пари.

Відповідно до інформації викладеній в податкових накладних, ТОВ «Автопартнер 1» придбавало колісні пари у суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності в тому числі щодо яких здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до відповіді від Філії Головного інформаційно-обчислювального центру ПАТ «Укрзалізниця» встановлено власників колісних пар, які ТОВ «Автопартнер 1» постачало в адресу Філії «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця».

Так, як відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Автопартнер 1» придбавало колісні пари у підприємств з ознаками фіктивності, то в даний час виникла необхідність у вилученні інформації та документів щодо колісних пар, які ТОВ «Автопартнер 1» постачало в адресу Філії «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця».

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав,просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які знаходяться у Філії Головного інформаційно-обчислювального центру ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081258) (01030, м. Київ, вул. І. Франка,21 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

1)Інформації та документів щодо власників у період з 01.01.2010 по 28.11.2017 наступних колісних пар:

№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік188617-5-8533448-5-91070044-29-915-54056-88244336-5-91026516-29-91634887-5-9349646-29-9129-898090-90226588-29-9218735-імпорт-8541729-186-92606086-29-9029-696306-89428022-29-8846845-5-865438-119-93906879-29-005-109846-7618151-1226-01209158-29-845432-119-93312810-39-9029-763051-86362811-29-0241749-39-81232578-29-85508532-29-895-287718-85224431-5-076321855-39-893371-29-85082715-29-9139-111369-89423835-39-8652321-39-78265370-29-2012081857-29-9139-515697-86477019-29-854102-39-84309301-29-201211374-39-91186-5296-8158486-39-9465432-186-84270008-29-201214525-39-9129-580661-9350664-93-71203110-5-86264482-29-201250036-5-8839-512202-86215635-39-87116511-5-75261605-29-2012102998-5-9139-111308-89097892-29-79785315-29-82310150-29-2012325106-29-9239-579973-80790229-29-86160855-5-80265176-29-2012718679-29-8629-174903-888885-60-76474324-29-88263833-29-2012767962-29-905-51079-894762-39-74303713-5-86310743-29-2012145613-5-8929-828210-83149278-5-82695989-29-86274562-29-201210579-29-97173934-29-1992053095-29-8333661-5-89265159-29-2012091931-29-91175586-29-199218764-5-93131234-5-87264459-29-201210750-29-91176087-29-1992027894-29-8306624-5-85310718-29-2012079959-29-87169791-29-199259290-39-96724076-29-96274985-29-2012864650-29-90765483-29-97135144-186-9818209-39-97264472-29-2012033909-29-9133829-5-0332814-5-9369325-39-83264662-29-2012908129-29-87100307-5-05904982-29-94998098-29-91826326-186-19872659-93-9232798-39-66924667-29-10749272-29-96278787-39-199075030-93-9026146-993-69350543-29-847336-93-88255834-5-2011588535-29-9212686-119-79658219-5-91306-9-76096806-29-19839515-119-91607882-29-89921498-39-963909-5-89416352-39-199061950-186-8929-765483-97483116-39-9677872-х-76877301-29-199945325-29-925-33829-0356246-186-8969561-5-73094724-29-1987072603-29-915-100307-05511447-39-9622319-186-86556474-29-19945639-29-9739-32798-66657631-29-9663325-5-89259024-29-1984912636-29-9093-26146-69325177-29-84351075-29-84479801-29-2011462426-29-93119-12686-79065899-29-8750984-29-78283513-29-1988147970-5-6629-607882-89349809-29-8834437-93-74751758-29-1990518208-87-68124086-186-89924679-29-1022846-186-8617052-87-1971596089-29-9545724-29-84960107-119-71362811-29-92851090-29-1986802712-29-8651757-29-89542524-89-2922431-5-07417969-39-1986189709-29-9231177-29-8863-93-7442383-39-86732553-29-199059604-29-7771746-29-82708768-29-96477019-29-8541729-186-92316601-29-8484560-29-90777864-29-82584486-39-9433448-5-91373670-29-9313364-5-83358538-29-8850664-93-7121689-29-9030749-196-87120105-119-9155917-39-80215635-39-875438-119-9340930-5-9272981-29-96263804-29-84097892-29-798798-186-91539861-29-89715191-29-87352961-29-88790229-29-86770080-29-93568356-29-81111543-5-846639-39-788885-60-7601221-5-8729192-1013-88942214-29-87598882-29-894762-39-74634887-29-9329962-1013-88338721-39-892416-29-73149278-5-8233450-5-91084608-29-8388079-29-90346255-29-84053095-29-835432-119-93077034-29-9193726-29-96483832-29-8918764-5-9364990-5-0711535-1175-0218148-29-8332213-39-71027894-29-8345724-29-8483252-29-8229-84560-199044737-39-8859290-39-9651757-29-89775-09-76119-120105-199120531-29-76187-11-64-0531177-29-88226098-29-199229-715191-1987902865-29-90189-1164-0571746-29-82332459-5-199129-94214-1987096834-29-9180775-93-90845560-29-90191885-29-199139-338721-19896391-93-706781-186-8913364-5-83324812-29-199229-93726-199610742-119-79905198-29-90120105-119-91324006-29-1992196-124086-19893362-186-9141701-39-8872981-29-96324945-29-199229-45724-1984405870-29-96169076-29-92715191-29-87323513-29-199229-51757-1989343323-29-0672144-186-92115543-5-84922283-29-198729-31177-1988494-39-84682751-29-9694214-29-87928328-29-199029-71746-1982239868-29-88170253-29-87338721-39-89627495-29-199629-84560-1990814490-29-8264411-5-9188079-29-90149095-29-19925-13364-1983472311-29-816347-119-9393726-29-96867878-29-1982119-120105-1991680254-29-86174903-29-8818148-29-83051919-29-7929-72981-1996112599-186-64580661-29-9329-778668-90515697-39-8629-715191-198768019-39-87111308-39-8929-528729-85287718-5-855-111543-1984832988-29-86828210-29-83528729-85-29512202-39-8629-94214-198711447-39-80696306-29-89778665-90-2954056-5-8839-338721-1989163058-5-76763051-29-8629-778665-90109846-5-7629-88079-199036998-5-88898090-29-9029-528729-8557973-39-8029-93726-1996518776-39-8451079-5-89211306-39-90111369-39-8929-18148-198351467-39-8218316-29-97787701-29-975296-196-81124086-186-89670696-29-96 506090-29-92 139332-5-8230041-186-81

1)копію відомчих нормативно - правових актів, якими визначено порядок ведення інформаційної бази в якій знаходяться знаходиться інформація щодо колісних пар;

2)копію відомчих нормативно - правових актів, якими визначено порядок внесення до інформаційної бази інформації щодо колісних пар (в тому числі про зміну власників та ін.);

3)інформацію про осіб (юридичних, фізичних), які мають доступ до інформаційної бази в якій знаходиться інформація про колісні пари;

4)інформацію про осіб, які вносили у період з 01.01.2010 по 28.11.2017 до інформаційної бази інформацію про колісні пари, що перелічені в п. 1;

5)інформацію та документи, які стали підставою для внесення до інформаційної бази у період з 01.01.2010 по 28.11.2017 інформації про колісні пари, що перелічені в п. 1;

6)інформацію чи були наступні підприємства: ТОВ «Автопартнер 1» (ЄДРПОУ 39167703), ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731838), ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), ТОВ «Сімузар» (ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «Ларком Груп» (ЄДРПОУ 39991730), ТОВ «Сагро - Буд» (ЄДРПОУ 39596768) та ТОВ «Промоушн Трейд» (ЄДРПОУ 40396816), ПП «Заубер - Україна» (ЄДРПОУ 38200901), ТОВ «Вагон - Сервіс» (ЄДРПОУ 31692595), ТОВ «Аванстрім» (ЄДРПОУ 40654267), ТОВ «Бізнес Страйк» (ЄДРПОУ 40396301), ТОВ «БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД» (ЄДРПОУ 40369938), ТОВ «Будстандарт 2018» (ЄДРПОУ 37261041), ТОВ «ВЕГА.ХАУС» (ЄДРПОУ 40619547), ТОВ «Вінінтерсервіс» (ЄДРПОУ 35536946), ТОВ «ВОРКХОРС» (ЄДРПОУ 40255902), ТОВ «ВОЯН ТОРГ» (ЄДРПОУ 39331654), ТОВ «ДЕЛЬРЕЙ» (ЄДРПОУ 40905697), ТОВ «КОНКОРДВЕСТ» (ЄДРПОУ 40823211), ТОВ «КОНСЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39602247), ТОВ «МТЛ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 39567103), ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ІНЖЕНЕРНА КООПЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37545795), ТОВ «РУТЕНІУМ» (ЄДРПОУ 33703966), ТОВ «Техінвестпостач» (ЄДРПОУ 25386911), ТОВ «ТЕХНОТРАНСТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40327065), ТОВ «УКРТЕХБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 32943785), ТОВ «ФОРМІНВЕСТГРУП» (ЄДРПОУ 38136779), ТОВ «ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37716333) в період з 01.01.2010 по 28.11.2017 власниками будь - яких колісних пар, в тому числі тих, які вказані в п.1;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/72455/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик