Ухвала суду № 71019811, 15.12.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5757/2017

Справа № 428/13296/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017130000000244, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 13.12.2014 по 08.06.2017 Луганський обласний центр народної творчості діяв на підставі Статуту Луганського обласного центру народної творчості, затвердженого розпорядженням голови Луганської обласної ради від 31.12.2014 №203, з 08.06.2017 на підставі Статуту Луганського обласного центру народної творчості, затвердженого розпорядженням голови обласної держадміністрації керівником обласної військово-цивільної адміністрації від 08.06.2017 №358. Юридична та фактична адреса ЛОЦНТ Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 26.

Директором зазначеної установи з 01.01.2015 по теперішній час є ОСОБА_3.

Директором Луганського обласного центру народної творчості (далі ЛОЦНТ) ОСОБА_3, в порушення вимог ст. 25-1 Кодексу законів про працю України, на підставі наказу від 08.09.2015 №53-ос від 09.09.2015, прийнято на посаду завідувача відділом інформаційно-аналітичного забезпечення та редакційно-видавничої діяльності ЛОЦНТ ОСОБА_4, який є рідним братом ОСОБА_3 (директор ЛОЦНТ) та відповідно до штатного розпису ЛОЦНТ займає посаду, яка прямо підпорядкована директору ЛОЦНТ.

Згідно посадової інструкції №1237.2 завідувача відділом інформаційно-аналітичного забезпечення та редакційно-видавничої діяльності, з якою ОСОБА_4 ознайомлено під підпис, в обовязки останнього входило наступне: вивчення, узагальнення та впровадження в практику передового досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій; організація видавничої діяльності відділу; контрольно-аналітична діяльність, спрямована на визначення ефективності використання компютерної техніки; вивчення і аналіз стану методичної роботи в установі; організація оперативного інформаційного забезпечення; організація роботи з впровадження нових інформаційних технологій.

Відповідно до інформації з міжвідомчої АІПС «Аркан», ОСОБА_4 був відсутнім на території України в проміжок часу з 23.03.2016 по 04.04.2017. Проте, згідно відомостей бухгалтерського обліку ЛОЦНТ, за вказаний період часу, ОСОБА_4 отримував заробітну плату. Головним бухгалтером ЛОЦНТ ОСОБА_5 нараховувалася заробітна плата, матеріальна допомога, добові витрати на відрядження та готувалися реєстри на перерахування на картрахунки працівників ЛОЦНТ, в тому числі на картковий рахунок ОСОБА_4 Директором ЛОЦНТ ОСОБА_3 підписувались первинні бухгалтерські документи, підготовлені та підписані головним бухгалтером ОСОБА_6 та секретарем керівника ОСОБА_7І

Таким чином, службовими особами ЛОЦНТ були внесені недостовірні відомості до первинних бухгалтерських документів, на підставі яких ОСОБА_4, за період його відсутності на робочому місці, нараховувалась та виплачувалась заробітна платня.

Також встановлено, що у період фактичної відсутності завідуючого відділом інформаційно-аналітичного забезпечення та редакційно-видавничої діяльності ОСОБА_4 на території України, директором ЛОЦНТ ОСОБА_3 видавались накази про його відрядження (накази від 29.04.2016 №26-в, від 10.05.2016 №29-в, від 13.05.2016 №30-в, від 20.05.2016 №32-в, від 05.10.2016 №82-в). Незважаючи на відсутність ОСОБА_4 та неможливість виконувати будь-які завдання, повязані з відрядженням на території України, працівниками ЛОЦНТ до авансованих звітів, відомостей про перерахування готівкових коштів на карткові розрахунки та меморіальних орденів №8, у період з травня по жовтень 2016 року, вносились недостовірні дані.

Крім того встановлено, що між ЛОЦНТ в особі директора ОСОБА_3 та завідувачем відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та редакційно-видавничої діяльності ЛОЦНТ ОСОБА_4 укладено трудовий договір про роботу в надомних умовах від 01.11.2016 №1, в якому зазначено, що, мовою оригіналу «…робочим місцем працівника є житлове приміщення, розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Молодіжна, б.15, кв.58….». Проте, як зазначалось раніше, у період з 23.03.2016 по 04.04.2017 ОСОБА_4 не перебував на території України, тому цей договір не міг бути укладеним, а також ОСОБА_4 фактично не міг знаходитись на зазначеному у договорі робочому місці.

В проміжок часу з 11.08.2017 по 25.09.2017, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11.08.2017 №547, аудиторською групою у складі працівників управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації проведено позаплановий фінансовий аудит діяльності Луганського обласного центру народної творчості за період з 01.01.2015 по 01.07.2017. Згідно звіту №03-06/9 від 17.10.2017 «Про результати позапланового фінансового аудиту діяльності Луганського обласного центру народної творчості за період з 01.01.2015 по 01.07.2017» встановлено, що за період з 23.03.2016 по 04.04.2017, завідувачу відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та редакційно-видавничої діяльності ЛОЦНТ ОСОБА_4 безпідставно нараховані заробітна плата, премії, надбавки у загальній сумі 98435,08 грн.

07.12.2017 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення ким саме зроблені підписи у документах щодо призначення та виплати заробітної плати, матеріальної допомоги, премій, надбавок та інших доплат завідувачу відділом інформаційно-аналітичного забезпечення та редакційно-видавничої діяльності ОСОБА_4

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що всі документи за період з 23.03.2016 по 04.04.2017, щодо нарахування та виплати заробітної плати, премій, надбавок, доплат, тощо завідувачу відділом інформаційно-аналітичного забезпечення та редакційно-видавничої діяльності ЛОЦНТ ОСОБА_4 (код 02215302, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 26) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без наявності яких, іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, що відповідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а також здійснення їх виїмки. В той же час виклик осіб, у володінні яких знаходяться документи, буде нести ризики зміни або знищення речей і документів, що цікавлять орган досудового розслідування

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №2001 від 30.11.2017 підтверджено документально безпідставне нарахування ОСОБА_4 заробітної плати у сумі 98435,08 грн.

Заслухавши сторони кримінального провадження, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 08.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12017130000000244.

Заслухавши сторони кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, на підставі яких були нараховані та виплачені заробітна плата, надбавки, премії, дотації, тощо ОСОБА_4 за період з 23.03.2016 по 04.04.2017, які перебувають або можуть перебувати у володінні Луганського обласного центру народної творчості (код 02215302), юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 26, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Луганського обласного центра народної творчості (код 02215302), за юридичною адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 26, а саме оригіналів документів на підставі яких були нараховані та виплачені заробітна плата, надбавки, премії, дотації ОСОБА_4 за період з 23.03.2016 року по 04.04.2017 року, з можливістю їх тимчасового вилучення на час проведення почеркознавчої експертизи, а саме:

- розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування ОСОБА_4 премій, надбавок, доплат за проміжок часу з 23.03.2016 по 04.04.2017;

- платіжні доручення та платіжні відомості щодо виплат заробітної плати, премій, надбавок, доплат ОСОБА_4;

- накази про преміювання, встановлення надбавок, відрядження ОСОБА_4, відпустки, матеріальну допомогу за проміжок часу з 03.03.2016 по 04.04.2017;

- табеля обліку робочого часу співробітників ЛОЦНТ за період з березня 2016 по травень 2017 років;

- наказ про переведення №99-к від 02.11.2016;

- трудовий договір про роботу в надомних умовах №1 від 01.11.2016;

- особова справа ОСОБА_4

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна