Ухвала суду № 71016045, 13.12.2017, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/7984/17

Провадження №1-кс/204/1554/17

УХВАЛА

іменем України

13 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Книш А.В., при секретарі Подвижній О.О., за участю слідчого Башловки О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, а саме оригіналу договору вкладу (депозиту) №ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року, укладеного між потерпілим ОСОБА_2 та ПАТ «Терра Банк», фінансового звіту за вказаним договором починаючи з 22 травня 2013 року до 21 серпня 2014 року, що зберігається у ПАТ «ТЕРРА БАНК» (код ЄРДПОУ 24425738, МФО 380601; місцезнаходження: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В), з можливістю їх вилучення з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Клопотання обґрунтовується тим, що в період часу з квітня місяця 2014 року по 10 грудня 2016 року невстановлені особи під час досудового розслідування з числа співробітників четвертого відділення ПАТ «Терра Банк», який був розміщений за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, буд.1, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в загальній сумі близько 3,5 тисяч Євро, що належали ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. За даним фактом СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015040680002096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування в порядку ст. 55 КПК України було визнано та допитано у якості потерпілого ОСОБА_2, який пояснив, що у 2012 році він став клієнтом ПАТ «Терра Банку», у звязку з чим у травні місяці 2013 року ним було укладено договір банківського вкладу (депозиту) Договір № ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року, який в подальшому ще декілька разів було переукладено та доповнено. Так, відповідно до свідчень наданих ОСОБА_2, було встановлено, що співробітниками четвертого відділення банку вказаний депозитний вклад був переоформлений без погодження з ним 27 травня 2014 року. Вказаний банківський договір було підписано зі сторони т.в.о. начальника відділення №4 в м. Дніпропетровськ ПАТ «Терра БАНК» ОСОБА_3, (яка діяла за довіреністю №45 від 05 березня 2014 року), а також начебто ОСОБА_2 Однак, зі слів потерпілого, останній в цей час знаходився в АР Крим, що підтверджується наданими копіями квитків. В подальшому зі слів потерпілого у звязку з виявленням вказаного факту та звернення ним з приводу виниклої ситуації до Голови Національного банку України з метою правового врегулювання вказаної ситуації йому було надано відповідь, що постановою Правління Національного банку України від 21 серпня 2014 року №518 ПАТ «ТЕРРА БАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних. Також було встановлено, що виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 21 серпня 2014 року прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРРА БАНК» (код ЄРДПОУ24425738, МФО 380601; місцезнаходження: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В). На теперішній час проведеними слідчо-розшуковими діями встановити місце перебування грошових коштів за договором (депозиту) № ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року, не виявилось можливим. Під час здійснення досудового розслідування потерпілим ОСОБА_2, в порядку ч.4 ст.56 КПК України було подано клопотання щодо підготовлення тимчасового доступу до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, а саме отримання фінансового звіту за договором ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року, оскільки вважає, що надана інформація може сприяти швидкому, неупередженому дослідженню всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналу договору вкладу (депозиту) №ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року, укладеного між потерпілим ОСОБА_2 та ПАТ «Терра Банк», з можливістю його вилучення, отриманні фінансового звіту за вказаним договором починаючи з 22 травня 2013 року до 21 серпня 2014 року, оскільки отримані відомості будуть сприяти встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також надання можливості проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою вставлення належності підпису на договорі № ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, або спростування вказаного факту.

14 серпня 2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040680002096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування не довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, щовідомості, які містяться в цих документах, можливо використати як доказ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: