Ухвала суду № 71012071, 14.12.2017, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/2211/17

1-кс/171/435/17

Ухвала

Іменем України

14 грудня 2017 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Кодрян Л.І., за участю секретаря судового засідання Титаренко Л.Б., слідчого Фалько К.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017040410001454, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мельниченко І.В., клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИЛА:

12 грудня 2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Фалько К.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мельниченко І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до публічного акціонерного товариства «Акцент-банк» МФО 307779, (код за ЄДРПОУ 14360080) юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, офіційний сайт:www.a-bank.com.ua, електронна адреса:hotline@a-bank.com.ua до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме: копій установчих документів ПАТ «Акцент-банк» (свідоцтво про реєстрацію, статут); копій положення про відділення ПАТ «Акцент-банк» в м.Апостолове, Дніпропетровської області; переліку працівників відділення ПАТ «Акцент-банк» в м. Апостолове, Дніпропетровської області за період 2014 року (накази про призначення на посаду, відомості про ознайомлення з наказом); оригіналу посадових інструкції працівників відділення ПАТ «Акцент-банк» в м. Апостолове, Дніпропетровської області за період 2014 року в тому числі ОСОБА_3; оригіналу заяви позичальника №АВН0RX133110052 від 12.12.2014, укладеної між ОСОБА_4 та ПАТ «Акцент-банк» в особі спеціаліста РИП ОСОБА_3; інших документів, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_3 за період з 2014-2015 року.

Вищевказане клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №12017040410001454 від 16.11.2017 року, попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 358 КК України за фактом підробки кредитного договору працівниками ПАТ «Акцент-банк».

Допитаний в ході досудового розслідування, в якості потерпілого ОСОБА_4, показав, що в Апостолівському районному суді наразі перебуває в провадженні цивільна справа за позовом ПАТ «Акцент-банк» до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором. Вказана кредитна угода укладена нібито між ОСОБА_4 та ПАТ «Акцент-банк» в особі спеціаліста РИП ОСОБА_3, але жодних правовідносин ОСОБА_4 з ПАТ «Акцент-банк» ніколи не мав, кредитних грошей не отримував, клієнтом банку не був, підпис в документі «Заява позичальника» №АВН0RX133110052 ОСОБА_4 не належить.

На підтвердження показів ОСОБА_5 надано копії документів, а саме позовну заяву ПАТ «Акцент-банк» з додатками, заяву позичальника №АВН0RX133110052, що були отримані ним в ході розгляду цивільної справи.

Вивченням вказаних документів встановлено 12.12.2014 між ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) та публічним акціонерним товариством «Акцент-банк» МФО 307779, (код за ЄДРПОУ 14360080) юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11 в особі спеціаліста РИП ОСОБА_3, укладено кредитний договір на придбання товару Бензогенератор Форте, вартістю 9300 гривень, що є заставним майном за договором кредитування, сума авансового внеску, що сплачується за рахунок позичальника становить 3800 гривень. Заява позичальника містить підписи уповноваженої особи ПАТ «Акцент-банк» ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність на тимчасовий доступ до оригіналу заяви позичальника №АВН0RX133110052 від 12.12.2014, укладеної між ОСОБА_4 та ПАТ «Акцент-банк» в особі спеціаліста РИП ОСОБА_3, що може містити ознаки підробки, а також документів, що підтверджують повноваження ОСОБА_3 та містять вільні зразки його підпису.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність на одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично скористалися кредитними коштами ПАТ «Акцент-банку» здійснили підробку заяви позичальника №АВН0RX133110052 від 12.12.2014 та встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи, для чого необхідно отримати оригінал заяви позичальника №АВН0RX133110052 від 12.12.2014, укладеної між ОСОБА_4 та ПАТ «Акцент-банк» в особі спеціаліста РИП ОСОБА_3, що може містити ознаки підробки, а також документів, що підтверджують повноваження ОСОБА_3 та містять вільні зразки його підпису.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні. Зазначила, що відповідна інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та вилучення документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12017040410001454, дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України внесені в ЄРДР 16.11.2017 року. 12.12.2014 року не встановленою особою з використанням персональних даних ОСОБА_4, шляхом підроблення кредитного договору в ПАТ «Акцент Банк» м.Апостолове, Дніпропетровської області, було отримано кредитні кошти.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Фалько К.В. погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мельниченко І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Фалько К.В. на отримання тимчасового доступу до публічного акціонерного товариства «Акцент-банк» МФО 307779, (код за ЄДРПОУ 14360080) юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, офіційний сайт:www.a-bank.com.ua, електронна адреса:hotline@a-bank.com.ua до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:

- копії установчих документів ПАТ «Акцент-банк» (свідоцтво про реєстрацію, статут);

- копії положення про відділення ПАТ «Акцент-банк» в м. Апостолове, Дніпропетровської області;

- перелік працівників відділення ПАТ «Акцент-банк» в м. Апостолове, Дніпропетровської області за період 2014 року (накази про призначення на посаду, відомості про ознайомлення з наказом);

- оригінали посадових інструкції працівників відділення ПАТ «Акцент-банк» в м. Апостолове, Дніпропетровської області за період 2014 року в тому числі ОСОБА_3;

- оригінал заяви позичальника №АВН0RX133110052 від 12.12.2014, укладеної між ОСОБА_4 та ПАТ «Акцент-банк» в особі спеціаліста РИП ОСОБА_3

- інші документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_3 за період з 2014-2015 року.

Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області: Кодрян Л. І.