Ухвала суду № 71007259, 14.12.2017, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/1170/17

1-кс/385/310/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В.

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1,

при секретарі Шевченко Л.О.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за №12016120120000111 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ вул. Ковпака, 29), по кримінальному провадженню №12016120120000111 від 19.02.2016 року, в якому зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» надати оригінали наступних документів:

- особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку - ОСОБА_3.

- Документ про відкриття карткового рахунку №6766219261794967;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку №6766219261794967 про надходження та зняття коштів з 18.02.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку №6766219261794967, у період з 18.02.2015. по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1, -

В С ТА Н О В И В :

18.02.2015 року приблизно о 14.55 годині в м. Гайворон, невстановлена особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_3 та, представившись працівником банку, шляхом обману, дізнавшись необхідні реквізити банківського карткового рахунку № 6766219261794967 останньої, заволоділа коштами в сумі 1015 гривень, які знаходились на даному рахунку, чим заподіяла ОСОБА_3 матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_3, яка пояснила, що вона являється клієнтом банку ПАТ «Юнікредіт банк», де має відкритий картковий рахунок №6766219261794967 на який отримує зарплатні кошти. 18.02.2016 року вона перебувала вдома та на її мобільний телефон № 067-739-15-09 з телефонного номеру 380919929471 зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником АТ «Ощадбанк». Прізвища та свого імені останній не називав. В ході розмови невідомий чоловік повідомив їй, що з її рахунку хтось намагався зняти кошти та попрохав назвати йому банківські реквізити її платіжної картки, а саме її номер, термін дії картки та СVV2 код. ОСОБА_3 повідомила останньому всі відомості, які він попрохав та через деякий час на її телефон надійшло СМС- повідомлення наступного змісту: «your password: ARMPM8. Password 1or 3 tov card-to-card money transtov Portmone.com (1015/00 UAN)», зміст якого вона також повідомила даній особі. Через деякий час їй надійшло СМС- повідомлення, що з даного банківського рахунку у неї було перераховано кошти в розмірі 1015 гривень.

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ «Укрсоцбанк», а саме: про здійснення грошових операцій за допомогою карткового рахунку №6766219261794967, банкомати, в яких проводилося зняття грошових коштів за період часу із 18.02.2016 року до теперішнього часу, а також фотознімки із камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення, просить надати доступ до вказаної інформації.

Вислухавши прокурора, дослідивши письмові матеріали провадження слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься у речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 162, ч.1 п.5, 163, 164, 166, 165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4, старшому слідчому Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому СКП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6, оперуповноваженому СКП на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №6766219261794967, який знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ вул. Ковпака, 29), по кримінальному провадженню №12016120120000111 від 19.02.2016 року. 2.Зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_3.

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку №6766219261794967;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку №6766219261794967 про надходження та зняття коштів з 18.02.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку №6766219261794967, у період з 18.02.2015. по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 14.01.2018 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя І. В. Панасюк

Дата документу 14.12.2017