Ухвала суду № 70989041, 14.12.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/16105/17

Провадження № 1-кс/263/8402/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого особливо важливих справах слідчого управління прокуратури Донецької області Пірго Г.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42017000000001712 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий особливо важливих справах слідчого управління прокуратури Донецької області Пірго Г.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001712 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме до всіх реєстраційних документів (реєстраційної справи) до всіх реєстраційних документів (реєстраційної справи) ТОВ «Ипсилон» (код ЄДРПОУ 37702273), з можливістю вилучення всіх їх завірених копій, які перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, пр. Перемоги буд. 126..

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001712 від 25.05.2017, за фактом створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, чим завдано велику матеріальну шкоду державі, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчиненого за участю колишніх працівників правоохоронних органів, а також зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які діють за попередньою змовою, із використанням підставних осіб, здебільшого на території м. Києва, м. Херсона, Київської, Одеської та Миколаївської областей, що зорганізувалися для здійснення незаконної діяльності по реалізації сільськогосподарської продукції за готівку без її оприбуткування і сплати передбачених законодавством податків і зборів, а також подальшої легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Незаконна діяльність злочинної групи здійснюється, зокрема за допомогою Фермерське господарство «ОСОБА_1» (код 37957620). Основний вид діяльності вказаного фермерського господарства - КВЕД 01.11 «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур».

Також вказаною злочинною групою створено та використовується ряд підприємств, які пов'язані між собою, не звітують взагалі або звітність не відповідає обсягам проведених операцій та здійснювали експортні операції сільськогосподарської продукції у 2017 році на загальну суму 4,4 млрд. грн., зокрема: ТОВ "Ипсилон", код 37702273.

Слідчий зауважує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Ипсилон» (код ЄДРПОУ 37702273), з'ясування виконавців рукописних записів від імені засновників та директорів і взагалі законності створення вищевказаного підприємства..

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого особливо важливих справах слідчого управління прокуратури Донецької області Пірго Г.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42017000000001712 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001712, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, у тому числі уповноваженим особам органів досудового розслідування під юрисдикцією яких знаходиться територія, де необхідно виконати відповідні слідчі та процесуальні діїдо всіх реєстраційних документів (реєстраційної справи) ТОВ «Ипсилон» (код ЄДРПОУ 37702273), з можливістю вилучення всіх їх завірених копій, які перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, пр. Перемоги буд. 126..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко