Ухвала суду № 70986952, 14.12.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/11813/17

Провадження № 1-кс/750/2666/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Сапон А.В., при секретарі Корончук І.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017270010007850 від 03.10.2017, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме: виписки з балансових (позабалансових) рахунків щодо розміру заборгованості ТОВ «Інтрансавтострой» код ЄДРПОУ 24835301 за договорами: Генеральною кредитною угодою № 010/12/135 від 29 грудня 2004 року; Кредитним договором № 012/03-1/071 від 24 липня 2003 року; Кредитним договором № 012/03-1/071 від 24 січня 2005 року; Кредитним договором № 010/12/189 від 28 березня 2005 року, а також кредитного договору № 012/03-1/071 від 24 липня 2003 року, кредитного договору № 012/03-1/071 від 24.01.2005, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011 м. Київ, вул. Лескова, 9, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у звязку з тим, що Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 11.02.2016 року по справі № 5028/21/39б (16/186б/85б) ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтрансавтострой» код ЄДРПОУ 24835301 призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4.

В ході проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтрансавтострой» ліквідатором були виявлені розбіжності щодо кредиторських вимог ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» код ЄДРПОУ 20059018, які полягають в наступному.

У відповідності до Постанови Правління ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» № П-59/3 від 29.03.2012 списано з віднесенням до складу валових витрат податкового обліку Банку за рахунок сформованого резерву безнадійну кредитну заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтрансавтострой», боржника Чернігівської ОД АТ «ОСОБА_3 Аваль»:

за кредитним договором № 012/03-1/071 від 24.01.2005 в сумі 211890,78 Євро;

за кредитним договором № 010/12/189 від 28.03.2005 в сумі 2801209,46 грн.

Актом звірки безспірної заборгованості від 22.09.2010, складеного між ТОВ «Інтрансавтострой» та ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» в особі Чернігівської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», визначено розмір безспірної заборгованості ТОВ «Інтрансавтострой» перед ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» в особі Чернігівської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», яка станом на 17.08.2010 становила 2511303,76 грн.

Згідно меморіального ордеру № 8 від 30.03.2012 розмір заборгованості складав 1678916,63 грн., та згідно меморіального ордеру № 3 від 30.03.2012 розмір заборгованості складав 1370452,44 грн. Всього станом на 30.03.2012 розмір заборгованості ТОВ «Інтрансавтострой» перед ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» згідно даних бухгалтерського обліку складав 3049369,07 грн.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 08.11.2011 визнано грошові вимоги ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» до ТОВ «Інтрансавтострой» в розмірі 3915028,70 грн. та 192505,71 Євро.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 22.05.2015 визнано грошові вимоги ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» до ТОВ «Інтрансавтострой» в розмірі 1248655,30 грн., 705911,77 грн. та 4726230,98 грн.

Всього Господарським судом Чернігівської області було визнано грошові вимоги ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» до ТОВ «Інтрансавтострой» в розмірі 6680798,05 грн.

Згідно довідки № 140/8/1882 від 14.08.2017, наданої ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», розмір заборгованості ТОВ «Інтрансавтострой» перед ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» становить:

за кредитним договором № 012/03-1/071 від 24.07.2003 129288,60 Євро (заборгованість по кредиту), 121974,38 Євро (заборгованість за відсотками, нарахованими по 14.05.2014);

за кредитним договором № 010/12/189 від 28.03.2005 1589541,25 грн. (заборгованість по кредиту), 1790888,89 грн. (заборгованість за відсотками, нарахованими по 14.05.2014), 195968,31 грн. (заборгованість по комісії), 1072348,76 грн. (інфляційні нарахування, стягнуті за рішенням суду), 176306,54 грн. (три відсотки річних, стягнуті за рішенням суду).

Отже, згідно даних бухгалтерського обліку ТОВ «Інтрансавтострой», сума заборгованості перед ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» складає 3049 369,07 грн., а всього Господарським судом Чернігівської області було визнано грошові вимоги ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» у сумі 6680798,05 грн, що на 3631428,98 грн. перевищує суму, яка відповідає первинним бухгалтерським документам ТОВ «Інтрансавтострой».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» обліковується заборгованість ТОВ «Інтрансавтострой» за кредитними договорами: генеральною кредитною угодою №010/12/135 від 29 грудня 2004 року; кредитним договором № 012/03-1/071 від 24 липня 2003 року; кредитним договором № 010/12/189 від 28 березня 2005 року. Відповідно до документації ТОВ «Інтрансавтострой» вказана заборгованість відсутня.

Також відповідно до свідчень ліквідатора ОСОБА_4 у ТОВ «Інтрансавтострой» наявний кредитний договір № 012/03-1/071 від 24.01.2005, в той час як ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» обліковує заборгованість по кредитному договору № 012/03-1/071 від 24.07.2003, який зі слів ОСОБА_4 у ТОВ «Інтрансавтострой» відсутній. ТОВ «Інтрансавтострой» неодноразово зверталося до ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» з вимогою надати документи, що підтверджують заборгованость за даними договорами, всі звернення були проігноровані ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», у зв'язку з чим необхідно отримати доступ до таких документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у звязку зі службовою зайнятістю та просить таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», та у звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (01011 м. Київ, вул. Лескова, 9) надати слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки з балансових (позабалансових) рахунків щодо розміру заборгованості ТОВ «Інтрансавтострой» код ЄДРПОУ 24835301 за договорами: Генеральною кредитною угодою № 010/12/135 від 29 грудня 2004 року; Кредитним договором № 012/03-1/071 від 24 липня 2003 року; Кредитним договором № 012/03-1/071 від 24 січня 2005 року; Кредитним договором № 010/12/189 від 28 березня 2005 року, а також кредитного договору № 012/03-1/071 від 24 липня 2003 року, кредитного договору № 012/03-1/071 від 24.01.2005, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 13 січня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Сапон