Ухвала суду № 70986739, 05.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43722/17

Провадження № 1-кс/761/27794/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долоки Рустама Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долока Рустам Іванович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Лесько С.В. по кримінальному провадженню №32015100110000304, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів які знаходяться в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015100110000304, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2015, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи у період з 01.10.2014 по 13.01.2016, протиправно використовуючи реквізити ТОВ «Інфоліхт» (код ЄДРПОУ 357248), здійснили фінансові операції, пов'язані із зняттям фізичними особами готівкових коштів із використання рахунків, відкритих у банківських установах, у т.ч. ПАТ «КСГ БАНК», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ Банк «Кредит Дніпро», ПАТ «Сбербанк Росії» та ПАТ АБ «Укргазбанк», на загальну суму 196,99 млн. грн., які були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі.

Крім того, зважаючи на узагальнені матеріали №0051/2016/ДСК від 12.02.2016, які надійшли з Держфінмониторингу України встановлено, що в злочинній схемі задіяна ціла низка СПД одне з яких ТОВ «Міська компанія «Одісей» (код ЄДРПОУ 38063093) та фізичних осіб, банківські рахунки яких відкрито в тих самих банківських установах. Директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Міська компанія «Одісей» (код ЄДРПОУ 38063093) значиться громадянин ОСОБА_3 (колишнє прізвище ОСОБА_3) ІПН НОМЕР_1, який під час допиту показав, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Міська компанія «Одісей» (код ЄДРПОУ 38063093) жодного відношення не має, грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках не користувався та доступу до них не мав, підприємство на своє ім'я зареєстрував за винагороду без мети здійснювати підприємницьку діяльність.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 (іпн.НОМЕР_2) відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, російський рубль, євро), в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та ступень його тяжкості; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи; буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням; вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий Долока Р.І., підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долоки Рустама Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долоці Рустаму Івановичу, або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів ОСОБА_5 (іпн.НОМЕР_2), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) та становлять банківську таємницю, а саме: документів, наданих особами для відкриття рахунків: НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, російський рубль, євро), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів; виписок про рух коштів по рахунках НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, російський рубль, євро) за весь період, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя