Ухвала суду № 70986410, 01.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38864/17

Провадження № 1-кс/761/24702/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майора поліції Терьохіна Д.Г., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Анпілогова Б.Ю., про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майор поліції Терьохін Д.Г. вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Анпілогова Б.Ю., про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що службові особи ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908), діючи спільно із невстановленими особами, використовуючи підроблені документи, здійснюють реєстрацію права власності на об'єктами нерухомого майна в місті Києві та Київській області, після чого реалізують вказане нерухоме майно третім особам.

Так, директор ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» ОСОБА_3, 21.06.2017 подала нотаріусу КМНО ОСОБА_4 завідомо-підроблені документи для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, а саме: Договір купівлі-продажу від 13.11.2003 між ТОВ «Медхімнаука» та ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит», нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, Акт приймання-передачі майна по Договору купівлі-продажу від 13.11.2003 між ТОВ «Медхімнаука» та ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит», нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, Звіт ТОВ «Хотей АО» № 602-17 від 31.05.2017 про вартість об'єкта оцінки - нежитлова будівля (літера А) - Ресторанно-готельний комплекс за адресою: АДРЕСА_1, який містить висновок про оцінку вартості вказаного майна; Інформаційну довідку НЖ-2017 № 1161 КП «Київське міське БТІ» про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1, а також інші документи та копії документів.

21.06.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідчила договір купівлі-продажу нерухомого майна: нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, реєстровий номер 439, укладений між ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» в особі ОСОБА_3 (Продавець) та ОСОБА_6 (Покупець).

Допитана як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3, повідомила, що ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) вона ніколи не реєструвала та не придбавала частку у його статутному капіталі, директором себе не призначала. Про те, що вона є засновником та директором вказаного підприємств вона вперше дізналась 21.06.2017 при укладанні договору купівлі-продажу нерухомого майна. Вказані дії вчинила за винагороду у сумі 500 грн. за пропозицією, отриманою в мережі Інтернет від невідомої особи. Довіреності на реєстрацію підприємств та розпорядженням нерухомим майном вказаного товариства ОСОБА_3 нікому ніколи не надавала. Свій паспорт громадянина України не втрачала.

Допитаний як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 показав, що він як директор ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) у 2003 році та у інший період діяльності підприємства ніколи не укладав договори купівлі-продажу нерухомого майна, а підприємство мало зовсім інший вид діяльності. Крім того повідомив, що він у 2003 році був директором ТОВ «Медхімнаука» та ніяких договорів купівлі-продажу нерухомого майна не підписував.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено факт використання ОСОБА_3 завідомо-підроблених документів під час укладання договору купівлі-продажу 21.06.2017 у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4

Також встановлено, що ОСОБА_3 використовувала договори купівлі-продажу майна, нібито укладені протягом 2003 року між ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Медхімнаука» в особі директора ОСОБА_8, для реєстрації права власності на інші об'єкти нерухомого майна.

Одночасно в ході розслідування виникла необхідність встановити, чи обіймав ОСОБА_8 посаду директора ТОВ «Медхімнаука» (код ЄДРПОУ 31413483) з метою підтвердження факту підробки договорів купівлі-продажу, а також для перевірки показань ОСОБА_7 Крім того необхідно встановити контактні дані ОСОБА_8 з метою його можливого допиту як свідка у вказаному провадженні, в разі якщо він дійсно обіймав посаду директора вказаного товариства.

Згідно даних ЄДРПОУ не можливо підтвердити або спростувати вказані відомості у зв'язку із неможливістю формування розширеної довідки.

Такі відомості можна отримати шляхом дослідження документів реєстраційної справи ТОВ «Медхімнаука» (код ЄДРПОУ 31413483), яка зберігається у Виконавчому комітеті Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровськ область, місто Кривий Ріг, Молодіжна площа, 1.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у Виконавчому комітеті Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Молодіжна площа, 1.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100000000703.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві майору поліції Терьохіну Дмитру Германовичу або іншому слідчому, який виконуватиме постанову про проведення процесуальних дій на території Дніпропетровської області, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Виконавчого комітету Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Молодіжна площа, 1 та можливість вилучити їх копії, а саме документів реєстраційної справи ТОВ «Медхімнаука» (код ЄДРПОУ 31413483), в тому числі:

- описів документів, поданих для здійснення державної реєстрації підприємства та його перереєстрації;

- заяв про здійснення державної реєстрації (перереєстрації) підприємства;

- статутів підприємства в редакції за весь час діяльності підприємства;

- протоколів зборів учасників підприємства, наказів про призначення та звільнення керівників підприємства;

- актів приймання-передачі реєстраційної справи підприємства;

- карток про зміну установчих документів підприємства;

- документів, що посвідчують особу засновників підприємства, його керівників та осіб, що подали документи для внесення змін до установчих документів товариства, в тому числі довіреностей;

- інших документів, які містяться у реєстраційній справі підприємства, за період з 19.01.2001 року по 01.08.2017 року.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 01.12.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам Виконавчого комітету Криворізької міської ради, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя