Ухвала суду № 70986149, 01.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38867/17

Провадження № 1-кс/761/24705/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майора поліції Терьохіна Д.Г., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Анпілогова Б.Ю., про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майор поліції Терьохін Д.Г. вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Анпілогова Б.Ю., про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що службові особи ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908), діючи спільно із невстановленими особами, використовуючи підроблені документи, здійснюють реєстрацію права власності на об'єктами нерухомого майна в місті Києві та Київській області, після чого реалізують вказане нерухоме майно третім особам.

Так, директор ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» ОСОБА_3, 21.06.2017 подала нотаріусу КМНО ОСОБА_4 завідомо-підроблені документи для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2, а саме: Договір купівлі-продажу від 13.11.2003 між ТОВ «Медхімнаука» та ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит», нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2, Акт приймання-передачі майна по Договору купівлі-продажу від 13.11.2003 між ТОВ «Медхімнаука» та ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит», нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2, Звіт ТОВ «Хотей АО» № 602-17 від 31.05.2017 про вартість об'єкта оцінки - нежитлова будівля (літера А) - Ресторанно-готельний комплекс за адресою: АДРЕСА_2, який містить висновок про оцінку вартості вказаного майна; Інформаційну довідку НЖ-2017 № 1161 КП «Київське міське БТІ» про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2, а також інші документи та копії документів.

27.06.2017 ОСОБА_3, подала нотаріусу КМНО ОСОБА_4 завідомо-підроблені документи для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна: автомийки за адресою: АДРЕСА_3 та будівлі охорони за адресою: АДРЕСА_3, а саме договори купівлі-продажу вказаного нерухомого майна, акти приймання-передачі нежитлових приміщень, довідки КП «Київське міське БТІ» та звіти про оцінку вартості вказаного нерухомого майна.

В ході розслідування встановлено, що власником частки 100 % статутного капіталу ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) є ОСОБА_3, так само вона є директором вказаного підприємства з 27.10.2016 року.

Допитана як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3, повідомила, що ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) вона ніколи не реєструвала та не придбавала частку у його статутному капіталі, директором себе не призначала. Про те, що вона є засновником та директором вказаного підприємств вона вперше дізналась 21.06.2017 при укладанні договору купівлі-продажу нерухомого майна. Вказані дії вчинила за винагороду у сумі 500 грн. за пропозицією, отриманою в мережі Інтернет від невідомої особи. Довіреності на реєстрацію підприємств та розпорядженням нерухомим майном вказаного товариства ОСОБА_3 нікому ніколи не надавала. Свій паспорт громадянина України не втрачала.

Допитаний як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 показав, що він як директор ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) у 2003 році та у інший період діяльності підприємства ніколи не укладав договори купівлі-продажу нерухомого майна, а підприємство мало зовсім інший вид діяльності. Крім того повідомив, що він у 2003 році був директором ТОВ «Медхімнаука» та ніяких договорів купівлі-продажу нерухомого майна не підписував.

Згідно відповідей ТОВ «Хотей АО» та Фонду державного майна України, звіти ТОВ «Хотей АО» про вартість нерухомого майна, які були використані ОСОБА_3 при укладенні угод, не складались та відповідним чином не реєструвались.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 подала до КП «Київське міське БТІ» документи для надання довідок про реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_1:

- запити приватного нотаріуса ОСОБА_6;

- заяву № 1161 (НЖ-2017) від 24.04.2017, на 1 арк.

- договір-замовлення № 1161 (НЖ-2017) від 27.04.2017;

- заява № 1162 (НЖ-2017) від 27.04.2017, на 1 арк.;

- договір-замовлення № 1162 (НЖ-2017) від 27.04.2017;

- заява № 1163 (НЖ-2017) від 27.04.2017, на 1 арк.;

- договір-замовлення № 1163 (НЖ-2017) від 27.04.2017;

Подання вказаних документів підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3, проте для підтвердження вказаних фактів необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи для встановлення виконавців підписів у таких документах.

06.09.2017 до слідчого надійшло клопотання експерта про надання оригіналів об'єктів дослідження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації» за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-в.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100000000703.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві майору поліції Терьохіну Дмитру Германовичу або за його дорученням співробітнику оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації» за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-в та можливість їх вилучити, а саме оригінали документів:

- запит б/н приватного нотаріуса ОСОБА_6 про надання довідки щодо належності нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2;

- запит б/н приватного нотаріуса ОСОБА_6 про надання довідки щодо належності нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1;

- запит б/н приватного нотаріуса ОСОБА_6 про надання довідки щодо належності нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3;

- заява № 1161 (НЖ-2017) від 24.04.2017;

- договір-замовлення № 1161 (НЖ-2017) від 27.04.2017;

- заява № 1162 (НЖ-2017) від 27.04.2017;

- договір-замовлення № 1162 (НЖ-2017) від 27.04.2017;

- заява № 1163 (НЖ-2017) від 27.04.2017;

- договір-замовлення № 1163 (НЖ-2017) від 27.04.2017.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 01.12.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя