Ухвала суду № 70980736, 07.12.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/18528/17

07 грудня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., слідчого Скворцова В.О. клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ «АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017180010007738 від 20.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від комерційного директора ТОВ «ГЕФЕСТ-ПРОФІ» ОСОБА_3 про те, що 24.10.2017 Товариство перерахувало ТОВ «НВП ІНТЕРБУД» кошти в сумі 198000 грн., як авансований платіж за металопрокат. Кошти були перераховані згідно платіжного доручення № 371 від 24.10.2017 на рахунок №26000924427998 відкритий в ПАТ «АБ «Укргазбанк». Проте, після перерахування грошових коштів поставки металопрокату не відбулося, представники ТОВ «НВП ІНТЕРБУД», ОСОБА_1 та ОСОБА_1, з якими було домовлено про поставку металопрокату, не змогли надати пояснень з приводу того, чому поставки не буде, а в подальшому перестали виходити на звязок, замовлений товар на даний час не отриманий.

Документи доступ до яких планується отримати: справа з юридичного оформлення рахунку відкритого ТОВ «НВП ІНТЕРБУД» у ПАТ «АБ«Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, м. Київ, вул. Єреванська, 1), а саме: банківського рахунку №26000924427998, в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені товариства; копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку, грошових чеків на зняття коштів з рахунку в оригіналах і в повному обсязі за період з 24 жовтня 2017 року по даний час, а також фото -, відеоматеріали з банкоматів, відділень банку, які отримані під час обготівкування грошових коштів з рахунку №26000924427998 у вказаний період.

Підстави, що документи перебувають в ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, м. Київ, вул. Єреванська, 1) згідно матеріалів кримінального провадження.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та особи, яка знімала грошові кошти з рахунків, а також слугуватимуть підтвердженням фактів переказу грошових коштів та шахрайських дій.

Обґрунтування необхідності вилучення документів - для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження, оскільки вказані документи (речі) слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку.

Представник ПАТ «АБ «Укргазбанк» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в ПАТ «АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280) (м. Київ, вул. Єреванська, 1) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: справи з юридичного оформлення банківського рахунку №26000924427998 ТОВ «НВП ІНТЕРБУД», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені товариства; копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку, грошових чеків на зняття коштів з рахунку в оригіналах і в повному обсязі за період з 24 жовтня 2017 року по даний час, а також фото -, відеоматеріали з банкоматів, відділень банку, які отримані під час обготівкування грошових коштів з рахунку №26000924427998 у вказаний період, які знаходяться в ПАТ «АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя