Ухвала суду № 70977152, 14.12.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/13948/17

Провадження № 1-кс/369/3874/17

У Х В А Л А

іменем України

м. Київ 14 грудня 2017 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я., при секретарі Раситюк М.П., за участю прокурора Пінчук О.П., слідчого Розумного М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, народився в м. Чистякове (попередня назва м. Торез) Донецької області, українець, громадянин України, не судимий, зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (попередня назва м. Торез)АДРЕСА_1, з метою його приводу для участі в розгляді судом клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, оскільки останній переховується від органів досудового розслідування та його місцезнаходження невідомо.

Своє прохання, мотивує тим, що ОСОБА_2 10.06.2017 з використанням підроблених документів та печатки, а саме договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ» від 09.06.2017, протоколу № 06/17 від 09.06.2017 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЛІК ОМ», нової редакції статуту ТОВ «ЛІК ОМ» за 2017 рік (затвердженого Загальними зборами учасників протокол №06/17 від 09.06.2017), круглої печатки ТОВ «ЛІК ОМ», за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, вчинив протиправне заволодіння майном підприємства, а саме часткою в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛІК ОМ»» (код ЄДРПОУ 38510962), вартістю 11908000 гривень, що належить ОСОБА_4, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в сумі 11908000 грн., яка в пятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

У вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.206-2 КК України підозрюється:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, народився в м. Чистякове (попередня назва м. Торез) Донецької області, українець, громадянин України, не судимий, зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (попередня назва м. Торез)АДРЕСА_1.

Згідно листа від 14.11.2017 за вих. №0.64-38070/0/15-17 з Державної прикордонної служби України, 08.09.2017 ОСОБА_2 виїхав через пункт пропуску «Гнутове» до тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Також, згідно вказаного листа 11.03.2013 ОСОБА_2 виїжджав з території України до м. Мінськ Республіки Білорусь, звідки повернувся до України 13.03.2013.

У ході досудового розслідування оперативному підрозділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надавались неодноразові доручення, з метою встановити місцезнаходження ОСОБА_2 та забезпечення його явку до слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області для проведення з ним слідчих дій. Однак встановити місцезнаходження ОСОБА_2 не вдалося.

З урахуванням викладеної інформації 14.12.2017 у кримінальному провадженні № 42017111200000429 винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_2 у звязку з не встановленням його місцезнаходження та можливого переховування від органу досудового розслідування.

Вина ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 3 ст.206-2 КК України підтверджується наступними докази:

-показаннями потерпілого ОСОБА_4, згідно яких в березні 2017 року ОСОБА_4 придбав у власника ТОВ «ЛІКОМ» (код ЄДРПОУ 38510962 ) та одночасно став єдиним засновником та директором.

14.07.2017 при спробі скористатися електронним ключем до підприємства ТОВ «ЛІК ОМ» зясувалося, що доступ у ОСОБА_4 та інших співробітників ТОВ «ЛІК ОМ» до електронних систем відсутній, оскільки електронний ключ змінений невідомими особами.

При перевірці даних відповідно до реєстру виявилося, що невідомі особи шахрайським шляхом внесли завідомо неправдиві дані щодо засновника та керівника ТОВ «ЛІК ОМ» та фактично заволоділи підприємством, статутний фонд якого становить 11 908000,00 грн., чим спричинили ОСОБА_4 збитки в особливо великих розмірах.

ОСОБА_4 нікому права на ТОВ «ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962) не відчужував та йому про це нічого не відомо.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.07.2017 новим засновником ТОВ «ЛІК ОМ» значиться ОСОБА_2, з яким ОСОБА_4 взагалі не знайомий і про якого чує вперше.

ОСОБА_4 жодних документів стосовно виходу зі складу учасників або щодо зміни складу засновників ТОВ «ЛІК ОМ» після 17.03.2017 не підписував та не подавав.

Водночас, 17.07.2017 ОСОБА_4 стало відомо, що в результаті шахрайських дій «нового» керівника ТОВ «ЛІК ОМ» ОСОБА_2, новим власником земельних ділянок у розмірі близько 20 га, які належали даному підприємству стало ТОВ «ОІЛТЕКС» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876, 03067, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4).

ОСОБА_4 нікому права на земельні ділянки ТОВ «ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962) не відчужував, йому про це нічого не відомо, а про ТОВ «Оілтекс», як і про ОСОБА_2 він також чує вперше.

За наявною інформацією, відчуження вказаних вище земельних ділянок було здійснено за допомогою входження ТОВ «ЛІК ОМ» до складу учасників ТОВ «ОІЛТЕКС», та в подальшому у формі внесення їх у якості додаткового внеску до статутного капіталу ТОВ «ОІЛТЕКС», що було оформлено ОСОБА_5 прийому-передачі та грошової оцінки нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «ОІЛТЕКС» від 16.06.2017.

Отже, особи, які шахрайським шляхом заволоділи підприємством, не маючи на те жодних повноважень, без ОСОБА_4, як справжнього та єдиного легітимного власника ТОВ «ЛІК ОМ», волевиявлення на вчинення таких дій, незаконно та протиправно здійснили відчуження нерухомого майна, яке належало його підприємству та знаходилось у Києво-Святошинському районі Київської області на користь ТОВ «ОІЛТЕКС», а саме наступних земельних ділянок:

? площею 2.0401 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0020;

? площею 2.0139 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0021;

? площею 2.0046 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0024;

? площею 1.7043 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0025;

? площею 1.5401 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0026;

? площею 1.5399 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0027;

? площею 1.5400 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0028;

? площею 1.5400 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0043;

? площею 1.5400 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0029;

? площею 1.5399 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0030;

? площею 1.5401 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0039;

? площею 1.5399 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0040;

? площею 1.5399 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:5122.

-показаннями свідка ОСОБА_6, яка пояснила, що ТОВ «ЛІК ОМ» вона надавала бухгалтерські послуги, а саме готувала податкову та фінансову звітність, статистичну звітність та здійснювала бухгалтерський супровід господарської діяльності ТОВ «ЛІК ОМ».

03.07.2017 вона намагалась скористатись електронним ключем для підписання від імені директора ТОВ «ЛІК ОМ» ОСОБА_4, податкової звітності ТОВ «ЛІК ОМ» та подання її до Державної податкової інспекції ДФС Оболонського району м. Києва, де зареєстроване ТОВ «ЛІК ОМ». Але поставити цифровий підпис директора ТОВ «ЛІК ОМ» ОСОБА_4 їй не вдалося, та не вдалося подати звітність. З приводу цього їй надійшов електронний лист, де зазначалось, що документи не прийнято. Таким самим чином вона намагалась поставити електронний підпис директора ТОВ «ЛІК ОМ» і 05.07.2017. Їй також надійшов лист, що документ не прийнято. Так як в той час була здійснена хакерська атака вірусом «Петя» то вона вважала, що їй не вдалося подати звітність саме із-за хакерської атаки. Після цього на сайті Головного управління Деражвної фіскальної служби м. Києва вона перевірила чи не скасовані або не заблоковані електроні сертифікати і електронний ключ з підписом директора ТОВ «ЛІК ОМ» ОСОБА_4, але вона отримала інформацію, що сертифікати та ключ дійсні та не заблоковані.

Після цього, 14.07.2017 у вечірній час вона зайшла до Єдиного державного реєстру та дізналась, про те що директором та засновником (учасником) ТОВ «ЛІК ОМ» є невідома мені особа з анкетними даними ОСОБА_2, мешканець м. Торез, Донецької області. Яким чином ОСОБА_2 став засновником та директором ТОВ «ЛІК ОМ» їй було не зрозуміло, оскільки тривалий час директором та засновником вказаного підприємства є ОСОБА_4 Про те, що в ТОВ «ЛІК ОМ» було змінено директора та засновника її ніхто не попереджав. Крім того, наскільки їй відомо ОСОБА_4 не мав наміру виходити зі складу засновників (учасників) цього товариства та продавати свою частку в статутному капіталі ТОВ «Лік ОМ». Вона одразу зателефонувала ОСОБА_4, та запитала чи не він проводив зміни до статуту та зміну директора, на що ОСОБА_4 повідомив, що ніяких змін він не проводив, загальні збори засновників ТОВ «ЛІК ОМ» також не відбувались. Крім того, ОСОБА_4 не продавав свою частку в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ». В подальшому вона дізналась, що відносно ТОВ «ЛІК ОМ» невідомими особами була здійснена рейдерська атака та з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 було виключено зі складу засновників (учасників) ТОВ «ЛІК ОМ» та його було незаконно звільнено з посади директора. Також від ТОВ «ЛІК ОМ» було відчужено статутний капітал, який на 100 % належить ОСОБА_4, який складався із грошових коштів та із земельних ділянок, які також входили до складу статутного капіталу ТОВ «ЛІК ОМ» загальною вартістю 11908000 грн. Таким чином ТОВ «ЛІК ОМ» було спричинено матеріальні збитки;

-показаннями свідка ОСОБА_5, яка повідомила, що з листопада 2016 року працює на посаді державного реєстратора в Філії КП КОР «Готово», яка розташована за адресою: м. Київ, площа ОСОБА_7, 1. В її обовязки входить державна реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру, а саме вона реєструє юридичні особи, вносить зміни до установчих документів, припиняє юридичні особи, окрім громадських обєднань та політичних партій.

10.06.2017 приблизно о 10 год. 35 хв. до ОСОБА_5 звернувся гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстраваний за адресою: Донецька область, місто Чистякове, Мікрорайон № 1 АДРЕСА_2. ОСОБА_2 надав їй свій паспорт громадянина України і вона оглянувши фотокартку в паспорті, переконалась в тому, що перед нею перебував саме ОСОБА_2 Також ОСОБА_2, надав свій ідентифікаційний номер.

ОСОБА_2 звернувся до ОСОБА_5 з метою проведення реєстраційної дії повязаної зі міною директора, засновника, підписанта та номеру телефону ТОВ «ЛІК ОМ» (код ЄДРПОУ 38510962). Останній повідомив їй, що він є новим засновником (учасником) та директором вказаного товариства та для підтвердження цього, надав ОСОБА_5 наступні документи:

1)заяву від 10.06.2017 про державну реєстрацію змін;

2)договір від 09.06.2017 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ»;

3) протокол № 06/17 від 09.06.2017 загальних зборів учасників ТОВ «ЛІК ОМ»;

4)статут ТОВ «ЛІК ОМ» в новій редакції

5)квитанції про сплату адміністративного збору.

Але так як в даних документах була вказана адреса реєстрації ОСОБА_2 в м. Торез, Донецької області, а в реєстрі була інформація, що назва вказаного міста змінена на м. Чистякове, то нею було зупинено розгляд документів на 15 днів, про що було повідомлено ОСОБА_2

ОСОБА_2 написав їй заяву про повернення документів, які потребують виправлення, та отримаши їх від мене написав розписку.

Після цього, 10.06.2017, але час вона не памятає, до неї знову звернувся ОСОБА_2 та власноручно при ній, написав мені заяву, якою він просив прийняти у нього документи ТОВ «ЛІК ОМ» для того, щоб поновити реєстраційну дію. При цьому, ОСОБА_2 надав всі перелічені вище документи, але з виправленням, де була вказана адреса його реєстрації, м. Читякове, Донецької області. Вона переглянула вказані документи, звірила виправлення та внесла до Єдиного деравного реєстру інформацію про зміну засновника, директора та підписанта в ТОВ «ЛІК ОМ» з ОСОБА_4 на ОСОБА_2. А також внесла інформацію про новий номер телефону цього підприємства, +38(073)100-34-34. Після цього, вона сказала ОСОБА_2, що через 1 3 дні, він зможе підійти до Філії КП КОР «Готово» та отримати виписку з ЄДР. Після цього ОСОБА_2 пішов.

Через 1-3 дні ОСОБА_2 мабуть приходив до Філії КП КОР «Готово» та отримав виписку з ЄДР у іншого співробітника, який видає виписки, та при цьому він повинен був розписатись в копії такої виписки про її отримання.

-висновком експерта №8-4/1725 від 14.08.2017, згідно якого: - підпис в договорі від 09.06.2017 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ» в графі «Продавець» - виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою;

- підпис в протоколі №06/17 від 09.06.2017 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЛІК ОМ» в графі «Підписи» від імені ОСОБА_4 - виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою;

- відбиток печатки ТОВ «ЛІК ОМ» в заяві від 16.06.2017 від імені директора ОСОБА_2, нанесений не кліше печатки ТОВ «ЛІК ОМ», зразки відбитків якої надані на дослідження в якості порівняльних зразків.

-висновком експерта №20230/20231/17-32/20232/17-33 від 29.11.2017, згідно якого підписи від імені ОСОБА_8, в заяві від 16.06.2017 від імені директора ТОВ «ЛІК ОМ» ОСОБА_2; в Заяві (форма 3) від 10.06.2017 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; у договорі від 09.06.2017 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ» в графі «Покупець гр. України ОСОБА_2»; у протоколі №06/17 від 09.06.2017 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЛІК ОМ»; в статуті ТОВ «ЛІК ОМ» (нова редакція) затвердженого Загальними Зборами Учасників Протокол №06/17 від 09.06.2017; в Заява (Форма 3) від 23.06.2017 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; в протоколі № 06/17-23 від 23.06.2017 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЛІК ОМ»; в статуті ТОВ «ЛІК ОМ» (нова редакція) затвердженого Загальними Зборами Учасників Протокол №06/17-23 від 23.06.2017; в описі від 23.06.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»; в Заява (Форма 3) від 13.06.2017 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; в протоколі № 06/17-13 від 13.06.2017 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЛІК ОМ»; в статуті ТОВ «ЛІК ОМ» (нова редакція) затвердженого Загальними Зборами Учасників Протокол №06/17-13 від 13.06.2017; в описі від 13.06.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»; в протоколі № 17/06-23 від 23.06.2017 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ОІЛТЕКС»; в протоколі № 17/06 від 22.06.2017 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ЛІК ОМ»; в договорі від 23.06.2017 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ОІЛТЕКС»; в протоколі №17/06-15 від 15.06.2017 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ОІЛТЕКС»; в статуті ТОВ «ОІЛТЕКС» (нова редакція) затвердженого Загальними Зборами Учасників Протокол №17/06-15 від 15.06.2017; в договорі від 15.06.2017 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ОІЛТЕКС; в протоколі № 17/06 від 14.06.2017 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЛІК ОМ» виконані самим ОСОБА_2;

- матеріалами тимчасового досудову та виїмки документів реєстраційної справи ТОВ «ЛІК», згідно яких підтверджено факт незаконного заволодіння ОСОБА_2 часткою ОСОБА_4 у розмірі 100% в статному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ»;

- матеріалами тимчасового доступу до документів у оператора мобільного звязку ПРАТ «ВФ України» та протоколом їх огляду, щодо деталізацій номеру телефону ОСОБА_2, +38(066)111-62-95, яким ним був власноручно вказаний 10.06.2017 під час написання заяви до в Філії КП КОР «Готово». Згідно протоколу їх огляду підтверджено факт перебування ОСОБА_2 під час вчинення злочину в Філії КП КОР «Готово» за адресою: м. Київ, площа ОСОБА_7, 1;

- приєднаним до кримінального провадження речовими доказами трафіками телефонних розмов з номеру телефону +38(066)111-62-95 ОСОБА_2;

- іншими матеріалами кримінального провадження №42017111200000429 в їх сукупності.

Крім того, на цей час наявні обґрунтовані підстави вважати, що, одержавши відомості про звернення слідчого до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний ОСОБА_2 до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу.

Беручи до уваги вище викладене, запобігти зазначеному ризику шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів неможливо, оскільки ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років, розшукується органом досудового розслідування, перебуваючи на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності може ухилятися від слідства та суду, перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Дане клопотання подається одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2

Просив суд на підставі вищевказаного задовольнити клопотання та надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, народився в м. Чистякове (попередня назва м. Торез) Донецької області, українець, громадянин України, не судимий, зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (попередня назва м. Торез)АДРЕСА_1, з метою його приводу для участі в розгляді судом клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили суд задовольнити його у повному обсязі.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки мають місце приводи для надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. ст.176-178, 184, 188-190, 193, 194 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, народився в м. Чистякове (попередня назва м. Торез) Донецької області, українець, громадянин України, не судимий, зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (попередня назва м. Торез)АДРЕСА_1, з метою його приводу для участі в розгляді судом клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Дозволити затримання підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, народився в м. Чистякове (попередня назва м. Торез) Донецької області, українець, громадянин України, не судимий, зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (попередня назва м. Торез)АДРЕСА_1, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальний керівник: прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3, адреса: с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 67.

Ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали , у якій не зазначено строку її дії; відкликання ухвали прокурором.

Відповідно до ст. 191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов'язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Строк дії ухвали 6 місяців.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Я. Волчко