Ухвала суду № 70971106, 05.12.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр.№1-кс/759/3999/17

ун.№759/18363/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О.В.

при секретарі Чернишук К.О.,

за участю: слідчого Мазура Ю.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100080000028 від 02.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2017 до суду звернувся слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуною Р.В. з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), а саме: банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку №2600600128037 ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) в друкованому та електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку №2600600128037 ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, тада та час з'єднань з сервером банку); договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку №2600600128037 в тому числі надання банком послуг «Клієнт-банк» протоколів системи «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР-адреса користувача системи «Клієнт-банк» ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527), згідно угоди укладеної з ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880); документи на підставі яких ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) відкрито рахунок №2600600128037, заява про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527); чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку №2600600128037, на належить ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527), а також доручення, оформленні на осіб уповноважених від імені ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527), а також доручення, оформленні на осіб уповноважених від імені ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) здійснювали банківські, фінансово-господарські операції ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), за період з моменту відкриття по даний час; відомості на паперовому носії стосовно залишку грошових коштів на рахунку №2600600128037, який належить клієнту ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527), станом на дату отримання ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880).

Клопотання обґрунтоване наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що не встановленні слідством особи зареєстрували суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) на ім'я ОСОБА_3 Допитана як свідок директор ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) ОСОБА_3 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетна.

Слідством встановлено, що ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) 02.03.2017 відкрито рахунок №2600600128037 в банківській установі ПАТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що відомості, що містяться в банківських документах ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту перерахування коштів з рахунку підприємств з подальшим їх обготівковуванням. Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Однак, подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100080000028 від 02.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В. Ул'яновська