Ухвала суду № 70970968, 05.12.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4017/17

ун. № 759/18381/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Голуба О.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016100080006180 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.12.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Голуба О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезат А.В. про надання дозволу слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Голубу О.В., та/або за його дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов'язати керівник ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД» (код ЄРДПОУ - 38294886), розташованого за адресою: вул. Гагаріна 2а, с. Фонтанка, Комінтернівський район, Одеська область, 67571 надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи та речі (здійснити їх виїмку), а саме: екскаватор-навантажувач, марки JCB 4CX SITIMASTER, рік випуску 2011, заводський номер JCB4CXSMH02011648, двигун № SB320/40345U1266311; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії ЕА № 002159 виданого Державною інспекцією сільського господарства в Донецькій області 08.11.2012 року; договір оренди відносно екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер JCB4CXSMH02011648; видаткова накладна № 6387 від 02 вересня 2016 р. (постачальник ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» - покупець ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД»); довіреність № 168 від 01 вересня 2016 р. видана менеджеру ОСОБА_3, паспорт НОМЕР_6 від 22 серпня 2007 р. виданий Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, на отримання від ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ», цінностей за рахунком-фактурою № 12156 від 31.08.2016 р.; наказ ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД» про призначення ОСОБА_4 на посаду менеджера зі збуту.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2015 року невстановлені особи, перебуваючи за адресою: м. Київ вул. Красного 26, незаконно заволоділи транспортними засобами: 1) вантажний автокран 10-20 т. КАМАЗ 53229С, реєстраційний номер АН 1280 НМ, 2) вантажний автокран 10-20т. КАМАЗ 55111 КС55713-1, реєстраційний номер АН 1281 НМ, 3) екскаватор-навантажувач, марка JCB 4CX SITEMASTER, номерній знак 11017 АН, 4) екскаватор-навантажувач, марка JCB 4CX SITEMASTER, номерний знак 11018 АН, на які право власності належать ДП «ДЮФОР», на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів загальною вартістю 4000000 грн., та які знаходились на відповідальному зберігання у ПАТ «АКБ КАПІТАЛ».

Так, 29.05.2015 року з 15-00 по 16-20 хв, за місцем зберігання будівельної техніки за адресою: м. Київ, Святошинський район, вулиця Красного 26(25), державний виконавець ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві Желтікова О.А., здійснила опис та арешт техніки належної ДП «ДЮФОР», про що склала акт опису і арешту майна від 29.05.2015 року.

Відповідно до вказаного акту, державний виконавець передала вилучену техніку (4 одиниці) на відповідальне зберігання ОСОБА_6 представнику ПАТ АКБ «КАПІТАЛ».

Під час допиту свідка ОСОБА_7, останній надав досудовому слідству наступні свідчення, що він є повіреним ДП «ДЮФОР», яке видало йому довіреність з приводу здійснення дій, направлених на захист права власності довірителя на викрадену техніку - вантажний автокран 10-20т КАМАЗ 53229С, АН 1280 НМ; вантажний автокран 10-20т КАМАЗ 55111 КС55713-1, АН 1281 НМ; Екскаватор-Навантажувач, марка JCB 4CX SITEMASTER, номер 11017АН; Екскаватор-Навантажувач, номер 11018 АН.

У зв'язку з виконанням зазначених повноважень, він був повідомлений, що викрадені екскаватори-навантажувачі знаходяться в користуванні юридичних та фізичних осіб в м. Одесі та Одеській області. Вказані відомості стали відомі йому у зв'язку з отриманням відомостей з компанії ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» про сервісне обслуговування екскаваторів за зверненням ТОВ «АВТОДОР» (код ЄРДПОУ - 13888197, м. Чорноморськ), здійснювали ремонт гідроциліндра викраденого екскаватора.

З метою ведення переговорів з вказаними фізичними та юридичними особами на користь ДП «ДЮФОР» та з метою можливого повернення викраденої техніки свідок та ОСОБА_8 (директор ДП «ДЮФОР») виїхали в м. Одесу та м. Чорноморськ (раніше м. Іллічівськ).

15.11.2016 р. свідок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прибули за адресою реєстрації ТОВ «АВТОДОР» - Одеська область, місто Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Праці, б. 20. Там розташоване підприємство ТОВ «АВТОДОР», територія закрита, прохід на територію через прохідну, на території вони помітили велику кількість різноманітної спецтехніки. Після чого пішли до директора ОСОБА_9, де надали йому відомості про те, що є представниками ДП «ДЮФОР». Розповіли про те, що в ДП «ДЮФОР» в травні 2015 р. у них викрали техніку, у тому числі екскаватор - навантажувач, марки JCB 4CX SITEMASTER, заводський номер JCB4CXSMK02011639, номерний знак 11017АН. Після чого вони повідомили йому, що за офіційними даними їм стало відомо, що з квітня 2016 р. ТОВ «АВТОДОР» замовляло сервісне обслуговування та видаткові матеріали для викраденого в ДП «ДЮФОР» вказаного екскаватора. Вони попросили допомогти їм як представникам власника знайти викрадене майно та повідомити, за чиїм замовленням та з якою метою використовувався вказаний екскаватор в ТОВ «АВТОДОР». ОСОБА_9 повідомив, що його механік ОСОБА_5 за його усною згодою брав вказаний екскаватор в оренду, але у кого брав - відмовився сказати. Формою орендної плати за користування екскаватором був його ремонт за рахунок ТОВ «АВТОДОР». Також ОСОБА_9 повідомив, що більш детальну інформацію нам може надати механік ОСОБА_5, та покликав механіка. Вони розповіли все вищевказане механіку Ігорю та попросили його, їм як представникам власника викраденої техніки, допомогти її знайти і розповісти, звідки він взяв цей екскаватор та хто замовляв його ремонт, а також яким чином підприємство використовувало цей екскаватор. ОСОБА_5 повідомив, що саме цей екскаватор з таким номером дійсно перебував в користуванні ТОВ «АВТОДОР» декілька днів навесні 2016 р., номер для замовлення запасних частин в ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» він переписував безпосередньо з екскаватора. ОСОБА_5 повідомив, що з особою, яка представилась власником екскаватора, спілкувався його прораб ОСОБА_10, і вказав, де його знайти - він перебував на об'єкті. Вони приїхали за вказаною механіком ТОВ «АВТОДОР» Ігорем адресою та знайшли ОСОБА_10, якому також коротко повідомили про суть справи, наголосивши, що екскаватор викрадений, та спитали, у кого він брав екскаватор в оренду для його використання в діяльності ТОВ «АВТОДОР», але він відмовився надавати таку інформацію.

28.11.2016 року, допитаний в якості свідка ОСОБА_8, надав досудовому слідству свідчення, аналогічні свідченням свідка ОСОБА_7.

Покази свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8, також підтверджуються відомостями отриманими під час досудового розслідування, від ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ». Так відповідно, отриманих відповідей вих. № 148-ю від 02.11.2016 р. та вих. № 5 від 09.12.2016 р., вбачається, що замовником сервісного обслуговування та видаткових матеріалів для екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер JCB4CXSMК02011639 до 2012 р. включно було ДП «ДЮФОР», з 19.04.2016 р. замовником сервісного обслуговування та видаткових матеріалів для його проведення виступає ТОВ «АВТОДОР», м. Чорноморськ, код ЄРДПОУ - 13888197.

По екскаватору-навантажувачу, JCB 4CX Sitimaster заводський номер JCB4CXSMК02011639, - 19 квітня 2016 року надійшло усне звернення від ТОВ «АВТОДОР» на закупівлю запчастин (видаткова накладна № 2432 від 19 квітня 2016 р. та № 2572 від 26 квітня 2016 р, довіреність № 79 від 19 квітня 2016 р., рахунок-фактура № 4826 від 19 квітня 2016 р.).

29.09.2017 та 12.10.2017 року, отримано клопотання представника потерпілого, щодо звернення до суду з клопотанням, з метою отримання дозволу на проведення обшуку у ТОВ «АВТОДОР» м. Іллічівськ, код ЄРДПОУ - 13888197..

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторона кримінального провадження - з боку обвинувачення (потерпілий) наводить наступні підстави, що існує обгрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, о який йдеться в клопотанні, оскільки потерпіла сторона та орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та зробити виїмку їх оригіналів, а саме: екскаватор-навантажувач, марки JCB 4CX SITIMASTER, рік випуску 2011, заводський номер JCB4CXSMH02011648, двигун № SB320/40345U1266311; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії ЕА № 002159 виданого Державною інспекцією сільського господарства в Донецькій області 08.11.2012 року; договору оренди відносно екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер JCB4CXSMH02011648; видаткова накладна № 6387 від 02 вересня 2016 р. (постачальник ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» - покупець ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД»); довіреність № 168 від 01 вересня 2016 р. видана менеджеру зі збуту ОСОБА_4, паспорт НОМЕР_6 від 22 серпня 2007 р. виданий Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, на отримання від ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ», цінностей за рахунком-фактурою № 12156 від 31.08.2016 р.; наказ ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД» про призначення ОСОБА_4 на посаду менеджера зі збуту, з метою призначення та проведення в подальшому судово трасологічної та почеркознавчої експертизи, допиту свідків, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використано під час досудового розслідування як доказ, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД» (код ЄРДПОУ - 38294886), ІПН - 382948815548, розташованого за адресом: вул. Гагаріна 2а, с. Фонтанка, Комінтернівський район, Одеська область, 67571.

Такі відомості потребують дослідження шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме треба провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від службових осіб ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД», встановлення та допит свідків, проведення аналізу фінансово-господарської діяльності вказаного товариства відповідно до діючого законодавства України, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та вилучення їх оригіналів (виїмка) не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки потерпіла сторона звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД» (код ЄРДПОУ - 38294886), отримання тимчасового доступу до речей і документів та виїмка оригіналів документів у жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, у потерпілої сторони та органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД» (код ЄРДПОУ - 38294886), розташованого за адресом: вул. Гагаріна 2а, с. Фонтанка, Комінтернівський район, Одеська область, 67571, знаходяться вище зазначені речі і документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, та допоможуть у встановлені осіб злочинців, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих речей і документів.

Вказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом проведення почеркознавчої експертизи по записам та підписам, допиту свідків, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення, та буде використано під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД», у володінні яких знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД» (код ЄРДПОУ - 38294886), має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення та доведення вини осіб які його вчинили, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «АВТОДОР» (код ЄРДПОУ - 13888197), ІПН - 138881915033, розташованого за адресом: вулиця Праці 20, м. Чорноморськ, Одеська область, 68000, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Голуба О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезат А.В. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Голубу О.В., та/або за його дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов'язати керівник ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД» (код ЄРДПОУ - 38294886), розташованого за адресом: вул. Гагаріна 2а, с. Фонтанка, Комінтернівський район, Одеська область, 67571 надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи та речі (здійснити їх виїмку), а саме: екскаватор-навантажувач, марки JCB 4CX SITIMASTER, рік випуску 2011, заводський номер JCB4CXSMH02011648, двигун № SB320/40345U1266311; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії ЕА № 002159 виданого Державною інспекцією сільського господарства в Донецькій області 08.11.2012 року; договір оренди відносно екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер JCB4CXSMH02011648; видаткова накладна № 6387 від 02 вересня 2016 р. (постачальник ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» - покупець ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД»); довіреність № 168 від 01 вересня 2016 р. видана менеджеру ОСОБА_3, паспорт НОМЕР_6 від 22 серпня 2007 р. виданий Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, на отримання від ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ», цінностей за рахунком-фактурою № 12156 від 31.08.2016 р.; наказ ТОВ «ГІДРОСПЕЦТРЕЙД» про призначення ОСОБА_4 на посаду менеджера зі збуту.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць