Ухвала суду № 70963401, 06.12.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.12.2017 Справа № 554/7856/16-к

Справа № 554/7856/17

Провадження № 1-кс/554/8387/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 грудня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170000000384 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12016170000000384 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.12.2016 року до СУ ГУНП в Полтавській області від т.в.о. начальника УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_2 надійшли матеріали перевірки за фактом того, що службові особи ПОКП «Полтавафарм», в період 2016 року, зловживаючи службовим становищем, в ході придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ «Фармпланета» придбали їх за завищеними цінами, чим спричинили тяжкі наслідки.

Зокрема, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_3 про неправомірні дії в.о. директора КП «Полтавафарм» ОСОБА_4 за період 2016 року.

За інформацією ОСОБА_3 окремої уваги заслуговує співробітництво ПОКП «Полтавафарм» та ТОВ «Фармпланета». До призначення ОСОБА_4 керівником ПОКП «Полтавафарм» він очолював ТОВ «Фармпланета».

Так, у результаті проведеного дослідження контролюючого органу, установлено, що дії ПОКП «Полтавафарм» можуть свідчити про надання переваг TOB «Фармпланета» порівняно з іншими постачальниками лікарських засобів та виробів медичного призначення при закупівлі продукції, що відображається у значному збільшенні товарообігу між вказаними субєктами господарювання без обєктивних причин.

Одночасно з цим, ПОКП «Полтавафарм» були надані обовязкові для розгляду та виконання рекомендації від 18.11.16 № 02/4151-ркк щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які призвели до обмеження конкуренції на ринку реалізації продукції.

При цьому, відповідно до звернення Управління захисту економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 13.12.16 №5218/39/115/02-2016 здійснюється спільне дослідження з Полтавським обласним ТВ АМКУ щодо можливих порушень норм діючого законодавства з боку ПОКП «Полтавафарм».

15.05.2017 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави задоволено клопотання про проведення позапланової виїзної ревізії в ПОКП «Полтавафарм» за період з 01.01.2016 року по 01.03.2017 року, початком проведення ревізії визначено 29.05.2017, тривалість 15 робочих днів. Проведення ревізії доручено працівникам Північно-східного офісу Держаудитслужби.

22.06.2017 Північно-Східним офісом Держаудитслужби складено Акт № 015-11/7 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПОКП «Полтавафарм» та 27.07.2017 складено довідку, якими встановлено, що сума завищення ціни при закупівлі препаратів складає 231882,16 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи різниця в ціні придбаних лікарських засобів ПОКП «Полтавафарм» у ТОВ «Фармпланета» за ціною вищою ніж придбання даних препаратів у ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД» та Корпорації «Артеріум», встановлена у довідці Північно-Східного офісу Держаудитслужби від 27.07.2017, підтверджується в сумі 245836,92 грн. За умови їх придбання за цінами у відповідні дати та час у постачальників ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД» та Корпорації «Артеріум», що відображено у довідці, ПОКП «Полтавафарм» не зазнало би втрати активів на суму 245836,92 грн., що відповідно до Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і служби безпеки України, затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 р., кваліфікується як збитки.

Встановлено, що субєкт господарської діяльності ТОВ «Фармпланета» (код за ЄДРПОУ 36852896) має відкриті розрахункові рахунки у публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» (код за ЄДРПОУ 23494714), а саме: №№ 26007014461401; 26007014461401; 26007014461401.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про отримання коштів на рахунки підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише в ПАТ «Альфа-Банк» (код за ЄДРПОУ 23494714), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, у вигляді документів, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

Зазначені документи мають значення для встановлення факту зловживання службовим становищем службовими особами ПОКП «Полтавафарм», в ході придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ «Фармпланета». А отже, вказані вище документи, до яких слідству необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, можуть бути використані в якості доказів для доведення події та обставин вчинення кримінального правопорушення, та вини особи, якою воно вчинено.

Слідчий клопотання в судовому засіданні підтримала та прохала задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Задовольнити клопотання і надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10, зступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11, уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України заступникові начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому в ОВС СУ УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код за ЄДРПОУ 23494714), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків ТОВ «Фармпланета» (код за ЄДРПОУ 36852896) №№ 26007014461401; 26007014461401; 26007014461401, та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська